亞洲航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司取得國防部空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案決標紀錄1.事實發生日:106/09/062.契約或承諾相對人:國防部3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/065.主要內容(解除者不適用):勞務合約。6.限制條款(解除者不適用):依決標紀錄規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):貢獻公司未來營收。8.具體目的(解除者不適用):貢獻公司未來營收。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/292.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂「審計委員會組織規程」。(2)修訂「董事會議事規範」。(3)修訂「公司章程」。(4)本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上市公開承銷案。(5)獨立董事候選人審查討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票 初次上市公開承銷案1.董事會決議日期:106/08/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):14,378仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計最高募集資金總額為新台幣345,072仟元。6.發行價格:每股以溢價新台幣21~24元（暫定）發行，惟實際發行價格授權董事長依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股之15%，計2,156仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:12,222仟股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司106年6月19日股東會決議通過，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；而對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因客觀環境變化而須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因採權益法之長期股權投資In-Flight Automation Technology(IFAT)已於99年11月註銷登記，因應更正本公司99年至105年財務報告部分內容，如下：(1)99年第四季母公司財報附註內容：附註四5.(1)採權益法之長期股權投資(第14頁)：修正持股比例及說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第24頁)：增加「註」之句末文字說明。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第25頁)：修正IFAT金額及比例。附表二期末持有有價證券情形(第33頁)：刪除有價證券第三筆資料IFAT。附表三對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第34頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及註二文字說明。採權益法之長期股權投資變動明細表(第42頁)：修正持股比例及註三說明。(2)99年第四季母子公司合併財報附註內容：附註四5.(1)採權益法之長期股權投資(第15頁)：修正持股比例及說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第25頁)：增加「註」及文字說明。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第26頁)：修正IFAT金額及比例。附表二期末持有有價證券情形(第34頁)：刪除有價證券第三筆資料IFAT。附表三對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第35頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及原註二文字說明。(3)100年第二季母公司財報附註內容：附註四5.(1)採權益法之長期股權投資(第13頁、第14頁)：修正持股比例及說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第22頁)：增加「註」及其文字說明。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第23頁)：修正IFAT金額及比例。附表二期末持有有價證券情形(第30頁)：刪除有價證券第三筆資料IFAT。附表三對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第31頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及註二文字說明。採權益法之長期股權投資變動明細表(第38頁)：刪除第三筆資料IFAT及原註三文字說明。(4)100年第二季母子公司合併財報附註內容：附註四5.(1)採權益法之長期股權投資(第14頁、第15頁)：修正持股比例及說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第24頁)：增加「註」及其文字說明。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第24頁)：修正IFAT金額及比例。附表二期末持有有價證券情形(第32頁)：刪除有價證券第三筆資料IFAT。附表三對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第33頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及原註二文字說明。(5)100年第四季母公司財報附註內容：附註四4.(1)採權益法之長期股權投資(第14頁)：刪除第二筆資料IFAT及原(2)文字說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第24頁)：刪除第三筆資料IFAT。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第24頁)：刪除IFAT100.12.31及99.12.31之金額及比例。附表一期末持有有價證券情形(第32頁)：刪除有價證券第二筆資料IFAT。附表二對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第33頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及註二文字說明。採權益法之長期股權投資變動明細表(第40頁)：刪除第三筆資料IFAT及原註三文字說明。(6)100年第四季母子公司合併財報附註內容：附註四4.(1)採權益法之長期股權投資(第16頁)：刪除第二筆資料IFAT及原(2)文字說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第26頁)：刪除第二筆資料IFAT。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第26頁)：刪除IFAT100.12.31及99.12.31之金額及比例。附表一期末持有有價證券情形(第35頁)：刪除有價證券第二筆資料IFAT。附表二對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第36頁)：刪除被投資公司第三筆資料IFAT及原註二文字說明。(7)101年第二季母公司財報附註內容：附註四4.(1)採權益法之長期股權投資(第14頁)：刪除第二筆資料IFAT及原(2)文字說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第24頁)：刪除第二筆資料IFAT。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第25頁)：刪除IFAT金額、比例及更正亞航微波比例。附表一期末持有有價證券情形(第32頁)：刪除有價證券第二筆資料IFAT。附表二對被投資公司直接或間接具有重大影響力或控制者(第33頁)：刪除被投資公司第二筆資料IFAT及註一文字說明。採權益法之長期股權投資變動明細表(第40頁)：刪除第二筆資料IFAT及註三文字說明。(8)101年第二季母子公司合併財報附註內容：附註四4.(1)採權益法之長期股權投資(第14頁)：刪除第二筆資料IFAT及原(2)文字說明。附註五(一)關係人之名稱及關係(第24頁)：刪除第一筆資料IFAT。附註五(二)1.本公司與關係人之債權債務情形(第25頁)：刪除IFAT金額、比例及更正亞航微波比例。附表一期末持有有價證券情形(第32頁)：刪除有價證券第二筆資料IFAT。附表二對被投資公司?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:106/08/092.股東臨時會召開日期:106/09/253.股東臨時會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)4.召集事由:(1)報告事項：A.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。B.修訂「董事會議事規範」報告。(2)討論事項：修訂「公司章程」案。(3)選舉事項：補選一席獨立董事選舉案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/276.停止過戶截止日期:106/09/257.其他應敘明事項:(1)本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東，於自民國106年8月18日起至106年8月28日17時前，於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達本公司，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣及以掛號函件寄送。本公司將彙總所有提名資料，並檢核提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(2)受理股東提名處所：亞洲航空股份有限公司董事長室〔地址：台南市仁德區機場路1050號，聯絡人：黃先生，電話：(06)268-1911分機2004〕。

1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)106年上半年度合併財務報告案。(2)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(3)補選一席獨立董事案。(4)提名一席獨立董事候選人討論案。(5)召開106年第一次股東臨時會討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/012.舊任者姓名及簡歷:邢有光/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:8/1110.其他應敘明事項:本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東臨時會補選之。

1.發生變動日期:106/08/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:邢有光/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/08/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:邢有光/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:缺額待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

澄清106年7月25日關於亞航年底上市 董事長盧天麟與勞工打造幸福企業之媒體報導1.傳播媒體名稱:聯合新聞網2.報導日期:106/07/253.報導內容:「亞航年底上市 董事長盧天麟與勞工打造幸福企業」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司董事會已通過股票申請上市案，並於106年6月19日經股東會同意，將擇期向臺灣證券交易所申請股票上市。(2)本公司股票上市案於申請後，尚須經臺灣證券交易所審查通過，方能辦理股票上市掛牌事宜，目前尚無預定時間表。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利167,135,812元4.除權（息）交易日:106/07/065.最後過戶日:106/07/096.停止過戶起始日期:106/07/107.停止過戶截止日期:106/07/148.除權（息）基準日:106/07/149.其他應敘明事項:(1)106年08月04日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日及發放日相關事宜，授權董事長訂定。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:一、承認事項:(一)105年度營業報告書及財務報表案。(二)105年度盈餘分派案，分配現金股利新台幣167,135,812元。二、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「董事選任程序」案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)申請股票上市案。(五)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利討論案。三、選舉事項:補選1席獨立董事及1席董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:徐紹中/台翔航太工業股份有限公司 代表人3.新任者姓名及簡歷:盧俊偉/台灣經濟研究院副研究員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:5/1110.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:顏信輝/亞洲航空(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳錦稷/台灣金融控股(股)公司、台銀人壽保險(股)公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/237.新任生效日期:106/06/198.同任期董事變動比率:4/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏信輝/亞洲航空(股)公司 審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:陳錦稷/台灣金融控股(股)公司、台銀人壽保險(股)公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足審計委員會缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏信輝/亞洲航空(股)公司 薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:陳錦稷/台灣金融控股(股)公司、台銀人壽保險(股)公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補足薪資報酬委員會缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08 ~107/12/238.新任生效日期:106/06/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/192.舊任者姓名及簡歷:洪金富先生/台翔航太工業股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:洪健溥先生/台翔航太工業股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:106/06/199.同任期董事變動比率:7/1110.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/06/053.報導內容:「亞航拓展業務 拚Q3上市」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司董事會已通過股票申請上市案，將提送106年6月19日股東會同意後，擇期向臺灣證券交易所申請股票上市。(2)本公司股票上市案於申請後，尚須經臺灣證券交易所審查通過，方能辦理股票上市掛牌事宜，目前尚無預定時間表。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

(補充公告議程變更)-本公司董事會決議召開106年股東 常會相關事宜1.董事會決議日期:106/05/032.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)4.召集事由:(1)報告事項A.105年度營業報告書。B.105年度審計委員會審查報告書。C.105年度員工酬勞分配情形報告。D.訂定「誠信經營守則」報告。E.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。F.訂定「道德行為準則」報告。G.訂定「企業社會責任實務守則」報告。(2)承認事項A.105年度營業報告書及財務報表案。B.105年度盈餘分派案。(3)討論事項A.修訂「公司章程」案。B.修訂「董事選任程序」案。C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。D.申請股票上市案。E.初次申請上市前發行新股公開承銷案。(4)選舉事項A.補選1席獨立董事及1席董事選舉案(新增議案)。(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:(1)受理股東書面提案及提名相關事項如下：A.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。B.本公司擬訂於民國106年4月12日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。C.本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額；董事會提名董事(含獨立董事)候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡欲辦理獨立董事提名之股東，於自民國106年4月12日起至106年4月21日17時前，於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達本公司，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送。本公司將彙總所有提名資料，並檢核提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(2)受理股東提案及提名處所：亞洲航空股份有限公司〔地址：台南市仁德區機場路1050號（本公司董事長辦公室），聯絡人：黃先生，電話：(06)268-1911分機2004〕。

1.發生變動日期:106/04/182.舊任者姓名及簡歷:台翔航太工業股份有限公司 代表人：張學斌先生3.新任者姓名及簡歷:台翔航太工業股份有限公司 代表人：劉瑞成先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:106/04/189.同任期董事變動比率:6/1110.其他應敘明事項:無