亞洲航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/08/232.發生緣由:本公司原訂於102年9月18日召開之第一次股東臨時會，因相關作業準備不及，業經本公司董事會決議取消。3.因應措施:後續股東臨時會之召集，另依相關法定程序辦理之。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/07/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王耀德 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張行宇 亞洲航空股份有限公司董事5.異動原因:經102年7月29日董事會推選張行宇董事為新任董事長6.新任生效日期:102/08/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/18停止過戶日期起日：102/08/20停止過戶日期迄日：102/09/18公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年7月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年9月18日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)討論及選舉事項：1.補選獨立董事一席案。2.解除董事及其代表人競業行為之限制案。(二)臨時動議四、依公司法第165條規定自102年8月20日起至102年9月18日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於102年8月19日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 102年8月9日起至民國102年8月20日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業股份有限公司代表人費鴻鈞於任期內競業行為之限制。十、特此公告。

公告序號：1主旨：亞洲航空(股)公司102年分派現金股利基準日公告公告內容：一、本公司於民國102年6月7日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥現金股利95,246,600元(每股0.9元)。預計於102年6月28日發放。二、經本公司董事長訂定102年6月15日為除息基準日，依公司法第165條規定自102年6月11日起至102年6月15日止為停止股票過戶，尚未辦理過戶者請於最後過戶日(102年6月10日)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續，掛號郵寄辦理者以102年6月10日(星期一)郵戳為憑。三、特此公告。

1.事實發生日:102/05/241.董事會決議日:102/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:洪金富 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王耀德 亞洲航空股份有限公司董事5.異動原因:董事會推選新任董事長6.新任生效日期:102/05/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/04/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃廣志 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:洪金富 亞洲航空股份有限公司副董事長5.異動原因:黃廣志董事長因職涯規劃自民國102年4月10日起辭任董事長職務，經102年4月10日董事會推選洪金富董事為新任董事長 6.新任生效日期:102/04/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:藍兩家 亞洲航空股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動原因:藍兩家總經理因職涯規劃自民國102年4月10日起辭任總經理職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:102年4月10日起由本公司總經理特別助理于羾先生代理總經理職務

1.董事會決議日:102/03/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長暨執行長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:洪金富，亞洲航空董事5.異動原因:公司組織調整6.新任生效日期:102/04/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年3月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月7日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「背書保證作業程序」案。2.補選獨立董事一席案。3.解除董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自102年4月9日起至102年6月7日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於102年4月8日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為102年4月1日至102年4月10日止，上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市仁德區機場路1050號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 1 日起至民國 102年 4 月10 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。九、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。十、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業股份有限公司代表人張國政、劉景耀及台灣糖業股份有限公司代表人高太輔於任期內競業行為之限制。十一、特此公告。

1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:黃廣志 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:王耀德 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張國政 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:藍兩家 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:洪金富 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張漢卿 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:吳滬生 監察人:台灣糖業股份有限公司 代表人:曹潘素雲 監察人:台灣糖業股份有限公司 代表人:陳永村 3.新任者姓名及簡歷:董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:黃廣志 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:王耀德 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張國政 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:藍兩家 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:洪金富 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張漢卿 董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:曹潘素雲 董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:陳永村 獨立董事:李貴敏 獨立董事:蘇二郎 獨立董事:呂松裕 4.異動原因:任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:黃廣志 86,783,566股 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:王耀德 86,783,566股 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張國政 86,783,566股 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:藍兩家 86,783,566股 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:洪金富 86,783,566股 董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張漢卿 86,783,566股 董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:曹潘素雲 16,301,019股 董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:陳永村 16,301,019股 獨立董事:李貴敏 0股 獨立董事:蘇二郎 0股 獨立董事:呂松裕 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/08/07~101/08/067.新任生效日期:101/12/178.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:101/11/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳滬生 亞洲航空總經理4.新任者姓名及簡歷:藍兩家 亞洲航空總經理5.異動原因:董事會委任新任總經理6.新任生效日期:101/11/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/11/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張漢卿 亞洲航空董事長4.新任者姓名及簡歷:黃廣志 亞洲航空董事長5.異動原因:董事會推選新任董事長6.新任生效日期:101/11/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/052.發生緣由:近日電子、平面媒體接連報導，本公司「承包軍機維修、疑有中資？」及進一步推斷恐有洩漏軍事機密，要求國防部撤銷亞航所有競標資格。3.因應措施:本公司謹在此鄭重聲明，本公司與母公司台翔航太均為股權明確之本土民營企業，各項治理、股權變更均依政府規定執行，決無任何隱匿與違失，因此，對報導所陳「憶測」及「依該憶測所為之衍生」企圖影響公司正常營運之行為，除表達遺憾外，對本公司股權仍有疑義者，建請參考2012年10月3日報載行政院國家發展基金管理會所為之釐清與表示；本公司並對後續如再有類似背離事實與政府對各項資本公司之定義與規範相違、扭曲，進而影響公司權益者，本公司將依據影響之事實保留法律追訴權，並要求返還損失與應有權益。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/242.發生緣由:本公司原訂於101年7月27日召開之第一次股東臨時會，因相關作業準備不及，業經本公司董事會決議取消。 3.因應措施:後續股東臨時會之召集，另依相關法定程序辦理之。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○一年股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：101/07/27停止過戶日期起日：101/06/28停止過戶日期迄日：101/07/27公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司101年6月15日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年7月27日(星期五)上午10時整。二、開會地點：台南市大同路二段1000號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：修訂「董事會議事規則」報告(二)討論及選舉事項：1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸予他人作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「股東會議事規則」案。6.董事任期屆滿改選案。7.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(三)臨時動議四、依公司法第165條規定自101年6月28日起至101年7月27日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於101年6月27日(星期三)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司101年3月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月15日(星期五)上午10時整。二、開會地點：台南市大同路二段1000號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.100年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.「公司章程」部分條文修訂案。3.「股東會議事規則」部分條文修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於101年4月16日(星期一)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並敘明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為101年4月9日至101年4月18日止，上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市大同路二段1000號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、特此公告。

1.董事會決議日:100/08/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王鴻智 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張漢卿 亞洲航空股份有限公司董事長5.異動原因:董事會推選新任董事長6.新任生效日期:100/09/167.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：亞洲航空(股)公司100年分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國100年6月28日經股東常會決議通過，自99年度可分配盈餘中提撥現金股利9,558,738元，每股分配0.1元，現金股利計算至元為止，匯費及郵資由股東自行負擔。預計於100年9月30日發放。二、經本公司100年8月30日董事會決議訂定100年9月10日為現金股利除息基準日，依公司法第165條規定自100年9月6日起至100年9月10日止為停止股票過戶，尚未辦理過戶者請於最後過戶日(100年9月5日)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續，掛號郵寄辦理者以100年9月5日(星期一)郵戳為憑。三、特此公告。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王鴻智 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動原因:王鴻智董事長因個人退休生涯規劃,於民國100年6月20日提出自民國100年7月1日起辭任董事長職務;另經本公司董事推選自民國100年7月1日起由本公司總經理吳滬生暫行董事長職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

理提案處所：台北市長安西路108號，電話：2550-8989分機210。/*TL 37 2630 亞洲航空 100/04/21 公告召開本公司100年股東常會公告序號：1主旨：公告召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司100年4月18日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年6月28日(星期二)上午10時整。二、開會地點：台南市大同路二段1000號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.99年度營業報告書。2.99年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.99年度營業報告書及財務報表案。2.99年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。2.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自100年4月30日起至100年6月28日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於100年4月29日(星期五)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為100年4月26日至100年5月5日止，上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市大同路二段1000號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上