亞洲航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/10/122.發生緣由:針對媒體報導「亞航新董座人選曝光 傳前勞委會主委盧天麟接任」，本公司在此聲明，有關公司之重要人事異動，概依本公司董事會決議辦理，並依證券交易法第三十六條規定於事實發生之日起2日內於公開資訊觀測站辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/282.發生緣由:針對媒體報導 「今年合併營收上看24億元 老字號亞洲航空啟動IPO」，本公司並未對外公佈，有關本公司營收獲利情況，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，報導中所載之「亞航今年度合併營收上看24億元」係屬法人及媒體自行臆測。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/212.發生緣由:針對媒體報導 「海、空軍司令部遭亞航浮報維修費 監院糾正」及監察院之調查報告，本公司必須重申：本公司自承攬國防部辦理各項軍機策略商維委託經營案，一向均恪遵合約忠實履行，絕無任何不法、意圖虛報維修價款詐取公帑情事，同時，監察院所指疑涉不法情事，台南地方法院已於105年3月31日一審宣判無罪，刻由司法進行二審中，對於審理中之案件，本公司謹表達尊重司法，並期勿枉勿縱，以還亞航清白，維護全體股東權益。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由

1.事實發生日:105/01/182.發生緣由:有關近日媒體報導：「台翔董事會通過田在勱兼任董總 民股拒出席背書」，內文涉及「亞航去年因發生放飛案以及內部管理不當導致公司的直接損失，雖然營收高達20.5億元創下歷史新高，獲利卻僅在損平邊緣，每股稅後盈餘小賺0.2元。」乙節，本公司特此聲明，有關本公司實際營收及獲利情形，以公開資訊觀測站公告為準。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/092.發生緣由:有關近日媒體報導：「選前卡位 馬系退將 接台翔董總」、「亞航採購利益大 官民搶主導權」等，本公司特此聲明，本公司經營管理均訂有完善內控制度，各項作業亦依據政府法規及合約要求忠實履行，絕無不法或不當利益，以確保客戶、全體股東及員工應有權益永續經營，不受任何影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張漢卿 亞洲航空股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:宛同 亞洲航空股份有限公司董事長5.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理。6.新任生效日期:105/01/057.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/042.發生緣由:有關媒體報導：「國發基金旗下 亞航維修傳弊 損失5800萬」，內文涉及「亞航前董事長常四偉與現任總經理張漢卿在任期間，接連非法放飛(飛機維修好，未收維修費就准予放行)，造成公司損失近六千萬元…」乙節，本公司特此聲明，前董事長及總經理之卸任，係因公司董事任期屆滿改選所致。另有關放飛，係依飛機維修合約執行，若有人員涉及不法，本公司必將追究責任，確保全體股東之權益。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

6,783,566股董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:陳進明 86,783,566股董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:徐紹中 86,783,566股董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:周朝國 86,783,566股董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:曹金英 16,301,019股董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:高太輔 16,301,019股獨立董事:邢有光 9,685股獨立董事:顏信輝 0股獨立董事:黃英忠 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/12/17~104/12/167.新任生效日期:104/12/248.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業行為之限制1.股東會決議日:104/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:宛同董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:洪金富董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:張學斌董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:陳進明董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:徐紹中董事:台翔航太工業股份有限公司 代表人:周朝國董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:曹金英董事:台灣糖業股份有限公司 代表人:高太輔獨立董事:邢有光獨立董事:顏信輝獨立董事:黃英忠3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/12/24~107/12/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:常四偉 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宛同 台翔航太工業股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:104/12/247.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:有關媒體報導：「國發基金投資事業 台翔、亞航人事大地震」，內文涉及「有民股大股東對常四偉提起告訴…」乙節，經查本公司確已收到台南地方法院刑事判決，判決主文：「本件自訴不受理。」，是項告訴對本公司營運無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/252.發生緣由:有關媒體報導：「台翔董座換人 國發會副主委林桓暫代職權」，內文涉及「台翔子公司亞航將於年底進行董監改選，亞航董事長常四偉因遭股東檢舉，恐無法續任亞航董事長職位」乙節，本公司在此聲明，有關管理階層異動，概依任期及股東臨時會決議辦理，應屬公司經營階層之正常更迭，無關報載指稱之臆測事項。3.因應措施:屆時依股東臨時會決議辦理公告。4.其他應敘明事項:無。

本公司台南修護基地(仁德區二仁段0553-0000地號)土地經台南市政府公告為土壤污染控制場址1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人亞洲航空股份有限公司接獲台南市政府「府環土字第1041046599號」函。2.事實發生日:104/11/123.發生原委（含爭訟標的）:本公司台南修護基地(仁德區二仁段0553-0000地號)土地土壤污染物濃度已達土壤污染管制標準，依違反土壤及地下水污染整治法規定，公告本公司為土壤污染控制場址及劃定為土壤污染管制區，並處新台幣十萬元罰鍰及命污染行為人接受4小時同法相關法規及環境教育講習。4.處理過程:無。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:新台幣十萬元罰鍰。6.因應措施及改善情形:依法繳交罰鍰並整治改善。7.其他應敘明事項:對本公司營運尚無重大影響。

1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:媒體報導美國兩架F-18戰機於4月1日降落台南機場，空軍將故障戰機拖到亞航維修廠。3.因應措施:本公司謹在此澄清:(1)F-18戰機並未拖到亞航維修廠。(2)本公司員工並未參與維修作業，謹提供所需之技術諮詢。特此澄清。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:103/11/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張漢卿 退輔會事業管理處處長5.異動原因:董事會委任新任總經理6.新任生效日期:103/12/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：亞洲航空(股)公司103年分派現金股利基準日公告公告內容：一、本公司於民國103年6月27日經股東常會決議通過，自102年度可分配盈餘中提撥現金股利26,457,389元(每股0.25元)。預計於103年7月18日發放。二、經本公司董事長訂定103年7月5日為除息基準日，依公司法第165條規定自103年7月1日起至103年7月5日止為停止股票過戶，尚未辦理過戶者請於最後過戶日(103年6月30日)下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125)辦理過戶手續，掛號郵寄辦理者以103年6月30日(星期一)郵戳為憑。三、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司103年3月27日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月27日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年4月28日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為103年4月28日至103年5月7日上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市仁德區機場路1050號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

公告序號：1主旨：更正公告召開本公司一○三年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/22停止過戶日期起日：103/03/24停止過戶日期迄日：103/04/22公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司103年3月12日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年4月22日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)討論及選舉事項：1. 補選獨立董事一席案。2. 解除董事及其代表人競業行為之限制案。(二)臨時動議四、依公司法第165條規定自103年3月24日起至103年4月22日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日103年3月23日適逢星期例假日，故請提前於103年3月21日(星期五)下午5：00前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日103年3月23日郵戳日期為憑，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 103年3月14日起至民國103年3月24日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業(股)公司代表人常四偉先生、高健祐先生、王明義先生、劉石麟先生和新任董事競業禁止之限制。十、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○三年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：103/04/02停止過戶日期起日：103/03/04停止過戶日期迄日：103/04/02公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司103年2月21日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年4月2日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)討論及選舉事項：1. 補選獨立董事一席案。2. 解除董事及其代表人競業行為之限制案。(二)臨時動議四、依公司法第165條規定自103年3月4日起至103年4月2日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年3月3日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 103年2月25日起至民國103年3月6日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事台灣糖業(股)公司代表人彭明鑑先生、台翔航太工業(股)公司代表人常四偉先生、高健祐先生、王明義先生和劉石麟先生於任期內競業行為之限制。十、特此公告。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):法人董事代表人3.舊任者姓名及簡歷:張行宇 亞洲航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高健祐 亞洲航空股分有限公司董事5.異動原因:改派6.新任生效日期:103/01/177.其他應敘明事項:因法人董事改派代表人，待董事會重新推選董事長後另行公告