亞洲航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/04/172.舊任者姓名及簡歷:台翔航太工業股份有限公司 代表人：徐紹中先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事代表人辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:5/1110.其他應敘明事項:本公司董事之缺額，將於106年6月19日股東常會辦理補選事宜

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)105年度內部控制制度有效聲明書案。(2)105年度之營業報告書及財務報表案。(3)105年度員工酬勞分配案。(4)105年度盈餘分派案。(5)修訂「公司章程」部份條文案。(6)修訂「董事選任程序」。(7)修訂「取得或處分資產處理程序」。(8)106年股東常會召開事宜。(9)申請股票上市討論案。(10)初次申請上市前發行新股公開承銷討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：167,135,812　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:亞洲航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年3月30日董事會決議通過105年度員工酬勞分配案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會106年3月30日決議通過發放105年度員工酬勞新台幣4,813,677元，均以現金發放。(2)以上決議數與105年度財務報告以費用列帳之金額差異數2,406,824元，係因調整發放比例所致，列為次年度損益。

1.發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:顏信輝 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/119.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於106年3月30日接獲辭職書，辭職生效日為106年4月1日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於106年6月19日股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:顏信輝 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/24 ~107/12/238.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:4/1110.其他應敘明事項:(1)本公司於106年3月30日接獲辭職書，辭職生效日為106年4月1日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於106年6月19日股東常會辦理補選事宜。

1.發生變動日期:106/03/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏信輝/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24~107/12/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於106年3月30日接獲辭職書，辭職生效日為106年4月1日。

1.發生變動日期:106/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏信輝/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人公務繁忙辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/08~107/12/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於106年3月30日接獲辭職書，辭職生效日為106年4月1日。

1.發生變動日期:106/03/142.法人名稱:台灣糖業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:曹金英董事和侯良仁董事4.新任者姓名及簡歷:廖輝星董事和鄭素華董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/24~107/12/237.新任生效日期:106/03/148.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司於民國106年2月8日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司於民國106年2月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：邢有光先生、黃英忠先生、顏信輝先生。(四)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年2月8日至民國107年12月23日止，與本屆董事會任期截止日相同。

1.事實發生日:106/01/102.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司105年現金增資發行新股2,000,000股，每股認購價格17.5元，合計新台幣35,000,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為106年01月10日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/01/052.發生緣由:本公司105年現金增資認股繳款期限，已於106年01月05日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自106年01月10日起至106年02月10日止為股款催繳期間，尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書至台新銀行建北分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認購新股之權利。4.其他應敘明事項:若貴　股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)。

公告本公司董事放棄認購105年現金增資股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:106/01/052.發生緣由:(1)董事放棄認購原因：整體投資策略考量。(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 台翔航太工業股份有限公司 1,394,053股 100.00%董事 台灣糖業股份有限公司 261,852股 100.00%3.因應措施:董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動舊任者姓名及簡歷：(1)發言人:劉瑞成/業務部副總經理(2)代理發言人:李中霖/營運本部副總經理新任者姓名及簡歷：(1)發言人:李中霖/營運本部副總經理(2)代理發言人:高金蘭/財務處處長異動原因:原發言人屆齡退休3.因應措施:無4.其他應敘明事項:生效日期為106/01/01

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:針對媒體報導「亞洲航空 營運續航力十足」，內文涉及「11至12月營收大爆發上衝4-5億元，預估全年營收達26億元，EPS破2元」乙節，本公司並未對外公佈，有關本公司營收獲利情況，一切資訊以公開資訊觀測站公告為準。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:(1)增資資金來源：辦理現金增資發行普通股。(2)發行股數：普通股2,000,000股。(3)每股面額：新台幣10元整。(4)發行總金額：按面額計新台幣20,000,000元。(5)發行價格：以每股新台幣17.5元發行。(6)員工認股股數：依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計300,000股，由本公司員工認購。(7)原股東認購比率：發行新股總額85%，計1,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股得認購16.063565股。(8)公開銷售方式及股數：無。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。(11)本次增資資金用途：償還銀行借款。(12)現金增資認股基準日：105/12/28。(13)原股東及員工繳款期間：105/12/30~106/01/05。(14)特定人認股繳款期間：106/01/06~106/01/09。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股，於105年12月06日業經金融監督管理委員會金管證發字第1050049714號函申報生效。(2)停止過戶期間：105/12/24~105/12/28，凡持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於105年12月23日（星期五）下午五時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)辦理過戶手續。

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。二、本公司於105年12月20日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票最後過戶日：民國105年12月23日。(二)舊股票停止過戶期間：民國105年12月24日起至105年12月28日止。(三)全面無實體換票基準日：民國105年12月28日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國106年02月21日起開始受理股票換發無實體新股。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。(二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東：(1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理：A.全部舊票。B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。C.原留印鑑（尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本）。(3)舊股票尚未領取者：請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(4)郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(5)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所：(一)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號B1。(三)股務代理機構電話：（02）25048125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00，星期例假日除外。六、特此公告。

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:本公司簽訂現金增資股款委託代收及存儲專戶價款行庫合約(1)委託代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行。(2)委託存儲專戶行庫：台新國際商業銀行台南分行。(3)委託代收及存儲價款合約之訂約日期：105/12/20。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始收取前，與存儲價款行庫訂立委託存儲價款合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

1.事實發生日:105/11/222.發生緣由:依本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。(1)董事會決議日期：105/11/22(2)增資資金來源：現金增資發行普通股。(3)發行股數：2,000,000股。(4)每股面額：新台幣10元。(5)發行總金額：按面額計新台幣20,000,000元。(6)發行價格：暫定每股新台幣17.5元發行。(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條之規定，保留發行新股總額15%，計300,000股，由本公司員工認購。(8)公開銷售股數：不適用。(9)原股東認購或無償配發比例：發行新股總額85%，計1,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途：償還銀行借款。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本次現金增資發行普通股之重要內容包含發行條件、資金運用計劃、進度、預計可能產生之效益等及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日:105/11/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:宛同 亞洲航空股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:盧天麟 行政院勞工委員會主任委員5.異動原因:董事會推選董事長兼總經理。6.新任生效日期:105/11/027.其他應敘明事項:無。