京站實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事 董事 黃丙喜 酷點校園 董事長 董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司 董事長 獨立董事 何飛鵬 城邦文化事業(股)公司 董事長 獨立董事 賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長 獨立董事 黃俊凱 中加顧問(股)公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷: 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人柯愫吟 京站實業(股)公司董事 董事 京站投資控股企業(股)公司代表人王大政 京站實業(股)公司董事 董事 黃丙喜 酷點校園 董事長 董事 顧及然 誠璽國際管理顧問有限公司董事長 獨立董事 楊朝榮 華南永昌綜合證券(股)公司董事長 獨立董事 程燕翼 合作金庫商業銀行 副總經理 獨立董事 劉詠喬 天河教育基金會 執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林怡均 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人林榮顯 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人柯愫吟 45,001,258股 董事 京站投資控股企業(股)公司 代表人王大政 45,001,258股 董事 黃丙喜 0股 董事 顧及然 0股 獨立董事 楊朝榮 0股 獨立董事 程燕翼 0股 獨立董事 劉詠喬 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/078.新任生效日期:109/06/309.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項: (1)承認事項 A.本公司108年度營業報告書及財務報表案:承認 B.本公司108年度盈餘分派案:承認 (2)討論及選舉事項 A.本公司「股東會議事規則」修訂案：贊成 B.本公司「公司章程」修訂案：贊成 C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案：贊成 D.本公司第七屆董事全面改選案 E.解除本公司第七屆董事競業禁止案:贊成3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 (1) 負債比率: 85.55% (2) 流動比率:142.35% (3) 速動比率:117.39%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

公告109年4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/05/292.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 (1) 負債比率: 85.68% (2) 流動比率:143.57% (3) 速動比率:112.25%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

公告109年3月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 (1) 負債比率: 85.94% (2) 流動比率:140.08% (3) 速動比率:109.68%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

董事會決議召開一○九年股東常會日期、地點及相關事項 (變更日期及新增議案)1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)4.召集事由:　(1)報告事項　　　A.本公司一○八年度營業報告。　　　B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。　　　C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。　　　D.本公司一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。　　　E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。　　　F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。　(2)承認事項　　　A.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。　　　B.本公司一○八年度盈餘分派案。　(3)討論及選舉事項　　　A.本公司「股東會議事規則」修訂案。　　　B.本公司「公司章程」修訂案。　　　C.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。　　　D.本公司第七屆董事全面改選案。　　　E.解除本公司第七屆董事競業禁止案。　(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

公告109年2月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 109年2月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.00% (2) 流動比率:171.06% (3) 速動比率:133.23%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

1. 董事會決議日期：109/03/032. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.53000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：211,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:台北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)4.召集事由:　(1)報告事項　　　A.本公司一○八年度營業報告。　　　B.本公司一○八年度審計委員會查核報告。　　　C.本公司一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。　　　D.本公司一○八年度盈餘分派情形報告。　　　E.本公司修訂「董事會議事規範」報告。　　　F.本公司修訂「誠信經營守則」報告。　(2)承認事項　　 本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。　(3)討論事項　　　A.本公司「股東會議事規則」修訂案。　　　B.本公司「公司章程」修訂案。　(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:109/03/033.報導內容:摘錄鉅亨網109/03/03報導內容 (1)”...最新店點「京站小碧潭店」今 (3) 日起試營運，成為旗下台北車站店、 爵士廣場後的第 3 個營運據點，由於大新店地區擁有約 56 萬名人口， 且周邊並未有大型商場，京站看好首年營收上看 6 億元，...。” (2)”京站去年全年合併營收達 13.91 億元，僅較前一年度衰退 1.5%， 整體營運穩健，法人樂觀看好，在新店點的挹注下，今年營收有望上看 20 億元。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 新據點之營收為法人善意推估，公司營收獲利及營運資訊等相關訊息， 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

公告109年1月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 109年1月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.64% (2) 流動比率:162.17% (3) 速動比率:126.70%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

公告108年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年12月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 83.84% (2) 流動比率:149.78% (3) 速動比率:115.54%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林怡均女士(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:本公司董事會推選新任董事長6.新任生效日期:109/01/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/162.舊任者姓名及簡歷:董事長-黃森義先生(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)3.新任者姓名及簡歷:擬盡速召開董事會選任新任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:法人董事代表人黃森義先生屆齡退休不再執行董事職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司擬盡速召開董事會選任新任董事長。

1.發生變動日期:109/01/162.法人名稱:京站投資控股企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事-黃森義先生(京站投資控股企業股份有限公司法人代表人)4.新任者姓名及簡歷:王大政先生(京站實業股份有限公司 管理處副總經理)5.異動原因:法人董事代表人黃森義先生屆齡退休不再執行董事職務6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/077.新任生效日期:109/01/168.其他應敘明事項:無

公告108年11月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/12/312.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年11月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.73% (2) 流動比率:168.50% (3) 速動比率:156.92%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

公告108年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/11/282.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年10月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.38% (2) 流動比率:195.11% (3) 速動比率:173.05%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:108/11/123.報導內容:摘錄鉅亨網108/11/12報導內容 (1)”...法人認為，第四季將是最旺的一季，尤其新據點加入， 勢必將推升明年營收顯著成長，預估新據點創造的年營收， 將上看 6 億元。...法人樂觀看待，小碧潭京站開出後， 不排除每年可為京站貢獻上看 6 億元的營收。” (2)”...但京站坦言，成長目標不便透露，主要原因是目前正在申請上市。”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)新據點之營收為法人善意推估，公司營收獲利及營運資訊等相關訊息， 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。 (2)有關本公司實際送件申請上市(櫃)時程， 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。

1.事實發生日:108/10/302.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年9月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 82.68% (2) 流動比率:188.18% (3) 速動比率:167.61%7.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。

1.事實發生日:108/10/012.公司名稱:京站實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年8月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率: 83.55% (2) 流動比率:169.21% (3) 速動比率:148.51%7.其他應敘明事項: 1.本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債， 故導致負債比率遽增。 2.茲因108/09/30米塔颱風放假一天，8月份自結合併財務報告之負債比相關資訊， 延至今日公告。