京華堂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/172.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金增資 發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立 委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂 約日期公告。(2)本公司已於107/09/14與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定理公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:第一銀行新湖分行及全省各地分行(2)委託存儲價款行庫:聯邦銀行內湖分行1.

1.事實發生日:107/09/062.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:107/09/06(2)發行股數:3,453,968股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:新台幣37,993,648元(5)發行價格:新台幣11元(6)員工認購股數:發行股份總數10%，計345,397股(7)原股東認購比例(每仟股暫定得認購股數):132.021股(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理 機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事 長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:107/09/25(13)最後過戶日:107/09/20(14)停止過戶起始日期:107/09/21(15)停止過戶截止日期:107/09/25(16)股款繳納期間:原股東及員工認購繳款日期為107/10/01~107/11/01(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。(18)委託代收款項機構:俟簽約後另行公告之。(19)委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時 或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權 董事長視實際需要予以調整修正。(2)本公司107年度現金增資案，業經金管會證期局107年8月29日 金管證發字第1070332545號函申報生效在案。

1.事實發生日:107/07/132.發生緣由:業務需要及充實營運資金，董事會決議現金增資發行新股。3.因應措施:1.董事會決議日期:107/07/132.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,453,968股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣34,539,680元。6.發行價格:每股以新台幣11元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計345,397股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計3,108,571股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購132.021股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足者，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:業務需要及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會決議發行價格、發行股數、 發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長另訂增資基準日 及辦理後續增資事宜。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及 預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因 應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.發生緣由:本公司107年股東會議事錄，伍、討論暨選舉事項，案由一選舉董事五席及監 察人二席案，提請　討論。(董事會提)說明一誤字更正 更正前內容/頁次：公司現任董事及監察人任期於民國107年12月23日屆滿，因應公司營 運規劃，擬依公司法第一九九條及第一九九條之一規定，提前全免改選董、監事。 /第4頁 更正後內容/頁次：公司現任董事及監察人任期於民國107年12月23日屆滿，因應公司營 運規劃，擬依公司法第一九九條及第一九九條之一規定，提前全面改選董、監事。 /第4頁3.因應措施:(1)發布重大訊息(2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/132.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳 經理(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:107/07/134.其他應敘明事項:經107年07月13日董事會補追認通過。

1.事實發生日:107/07/132.發生緣由:本公司稽核主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:尤令舜 稽核(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:107/07/134.其他應敘明事項:經107年07月13日董事會補追認通過。

1.事實發生日:107/07/132.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管追認通過3.因應措施:(1)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:劉紫淵 財務長(2)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(3)異動原因:到職(4)生效日期:107/07/134.其他應敘明事項:經107年07月13日董事會補追認通過。

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:107年股東常會一、股東常會日期:107/06/27二、重要決議事項: (1)通過承認106年度營業報告書及財務報表 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果贊成權數：17,322,404權，佔出席總權數：84.61%； 反對權數：3,011,752權，佔出席總權數：14.71%； 棄權/未投票權數：139,146權 佔出席總權數：0.68%； 贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。 (2)通過承認106年度虧損撥補 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經票決結果贊成權數：17,322,404權，佔出席總權數：84.59%； 反對權數：3,011,752權，佔出席總權數：14.70%； 棄權/未投票權數：145,146權 佔出席總權數：0.71%； 贊成權數超過法定數額，本案照原案表決通過。 (3)選舉董事五席及監察人二席案 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (5)臨時動議:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:三彥投資有限公司/本公司董事董事:吳宏仁/本公司董事董事:彭健豪/本公司董事監察人:陳同貴/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:三彥投資有限公司/本公司董事董事:彭健豪/本公司董事監察人:謝達士/本公司監察人監察人:陳同貴/本公司監察人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD.：3,750,000股唐上文：878,650股華安信投資有限公司:2,534,265股三彥投資有限公司：928,731股彭健豪：未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/22~107/12/237.新任生效日期:107/06/27 ~ 110/06/268.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事、彭健豪董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:07/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:107年股東常會全面改選董事。6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/062.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:107/06/06(2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:劉紫淵財務長(3)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳財務長 暫代(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:辭職(6)生效日期:107/06/064.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:107/05/142.發生緣由:本公司內部稽核主管異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:朱大正新任者姓名:尤令舜(暫代)異動情形：職務調整異動原因：職務調整生效日期：107/05/14其他應敘明事項:俟下次董事會再行追認

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:107/04/25股東會召開時間：民國107年6月27日下午2:30時整。股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。召集事由：(一)報告事項1民國106年營業狀況報告。2監察人審查民國106年度決算表冊報告。3本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1民國106年營業報告書及財務報表。2民國106年度虧損撥補表。(三) 選舉暨討論事項1選舉董事五席及監察人二席案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國107年4月28日因適逢假日故提前至107年4月27日，停止過戶期間為民國107年4月29日至107年6月27日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國107年4月27日起至107年5月7日止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)

1.事實發生日:107/04/252.發生緣由:本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交107年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/202.發生緣由:本公司監察人第一新典範投資(股)公司辭任3.因應措施:107年度股東常會進行改選4.其他應敘明事項:原任期106/06/27~107/12/23; 同任期監察人變動比率:1/2

1.事實發生日:107/03/092.發生緣由:董事會通過本公司內部稽核主管新任案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名:鍾玲慧(暫代)新任者姓名:朱大正異動情形：新任異動原因：新任生效日期：107/03/09

1.董事會通過日期(事實發生日):107/03/092.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周寶蓮4.舊任簽證會計師姓名2:梅元貞5.新會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃健豪7.新任簽證會計師姓名2:翁子霖8.變更會計師之原因:考量公司營運發展及內部管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/03/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:107/01/30(2)新任者姓名、職級及簡歷:鍾玲慧(暫代)、副理(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)生效日期:107/01/304.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由鍾玲慧副理代行職務；新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):107/01/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周寶蓮4.舊任簽證會計師姓名2:高渭川5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周寶蓮7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/01/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無