佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄，本公司研發中心一處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/08/128.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:新任發言人由研發中心一處林文雄副總擔任，經108/08/12董事會追認自108/07/31生效通過。

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，接續原主辦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國109年1月1日起改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，將於與新代辦股務機構簽約後，向臺灣集中保管結算所申報備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司股務作業自民國109年1月1日起委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市大安區安和路一段27號6樓第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:108/07/313.舊任者姓名、級職及簡歷:邢　健，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄，本公司研發中心一處副總代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原發言人辭職7.生效日期:不適用8.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:108/07/31起由研發中心一處副總代理發言人，待最近一次董事會正式通過發言人委任案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/312.舊任者姓名及簡歷:邢　健，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人家庭因素，自108/07/31起請辭總經理職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:108/07/31起由董事長代理總經理，待最近一次董事會正式通過總經理委任案。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:承認事項(一)一○七年度營業報告書及財務報表案(二)一○七年度盈虧撥補案討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」部份條文案(二)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(四)董事及監察人全面改選案(五)解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事　　　梁文隆　本公司董事長兼執行長董事　　　蔡淑蓮　本公司管理處資深經理董事　　　程天縱　和椿科技(股)公司董事董事　　　趙素堅　地樺營造事業(股)公司董事長獨立董事　謝維正　樂悅商務(股)公司監察人獨立董事　王錦木　盛德竹科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事　　　梁文隆　本公司董事長兼執行長董事　　　蔡淑蓮　本公司管理處資深經理董事　　　程天縱　和椿科技(股)公司董事董事　　　趙素堅　地樺營造事業(股)公司董事長獨立董事　吳怡昌　員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長獨立董事　謝金賢　致理科技大學副校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事　　　梁文隆　3,409,114股董事　　　蔡淑蓮　 980,625股董事　　　程天縱　 0股董事　　　趙素堅　 0股獨立董事　吳怡昌　 0股獨立董事　謝金賢　 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/26~111/06/259.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○八年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆　董事蔡淑蓮　董事程天縱　董事趙素堅　董事吳怡昌　獨立董事謝金賢　獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 董事(1)達豐控股有限公司董事長(2)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(3)無錫云瞳信息科技有限公司董事(4)Top Smart Technology (HK) Co., Limited董事長(5)上海鼎視信息科技有限公司董事(6)品臻聯合系統(股)公司董事(7)上海英眾翊視信息科技有限公司董事(8)上海瞳影信息科技有限公司董事(9)上海馭視信息科技有限公司董事長蔡淑蓮 董事(1)GOLD TRIDANT LIMITED負責人程天縱 董事(1)和椿科技(股)公司董事(2)文曄科技(股)公司獨立董事(3)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事趙素堅 董事(1)地樺營造事業(股)公司董事長(2)立樺建設(股)公司董事長(3)碩樺建設(股)公司董事長(4)瑞思(股)公司董事吳怡昌　獨立董事(1)員榮醫療社團法人員榮醫院副總院長謝金賢　獨立董事(1)致理科技大學副校長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:梁文隆 董事程天縱 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無錫云瞳信息科技有限公司董事(3)上海鼎視信息科技有限公司董事(4)上海英眾翊視信息科技有限公司董事(5)上海瞳影信息科技有限公司董事(6)上海馭視信息科技有限公司董事長程天縱 董事(1)杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司　上海市嘉定區滬宜公路1168號1幢7層701室(2)無錫云瞳信息科技有限公司　　　無錫市濱湖區建築西路777號A3幢8層810(3)上海鼎視信息科技有限公司　　　上海市嘉定區眾仁路399號1幢B區5樓5319室(4)上海英眾翊視信息科技有限公司　上海市松江區中創路68號16幢3層301室(5)上海瞳影信息科技有限公司　　　上海市普陀區武寧路509號1906-E室(6)上海馭視信息科技有限公司　　　上海市嘉定?眾仁路399?1幢12層B區J545室程天縱 董事(1)杭州海康威視數位技術(股)公司　杭州市濱江區阡陌路555號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司　工業用智能眼鏡應用市場之開發業務(2)無錫云瞳信息科技有限公司　　　消費性智能眼鏡應用市場之開發業務(3)上海鼎視信息科技有限公司　　　智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務(4)上海英眾翊視信息科技有限公司　智能眼鏡之INTEL方案之技術開發業務(5)上海瞳影信息科技有限公司　　　智能眼鏡之醫療設備維運之技術開發業務(6)上海馭視信息科技有限公司　　　智能眼鏡之雲端軟體技術開發業務程天縱 董事(1)杭州海康威視數位技術(股)公司　電子產品的研發、生產；銷售自產產品；提供技術服務，電子設備安裝，電子工程及智慧系統工程的設計、施工及維護10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝維正 樂悅商務(股)公司監察人王錦木 盛德竹科技(股)公司董事長劉新正　集英資訊股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:梁文隆　本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:梁文隆　本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿改選，經新任董事一致推選董事梁文隆先生續任本公司董事長6.新任生效日期:108/06/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:監察人　涂三遷　邦貴會計師事務所所長監察人　林昇立　宏國德霖科技大學副教授監察人　林政毅　立律會計師事務所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人　涂三遷　　 0股監察人　林昇立　 490,460股監察人　林政毅　　 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/228.新任生效日期:108/06/26~111/06/259.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/05/082.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號(本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).一○七年度營業報告。(2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。(3).庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項(1).一○七年度營業報告書及財務報表案。(2).一○七年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項(1).修訂「公司章程」部份條文案。(2).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。(3).修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(4).董事及監察人全面改選案。(5).解除新任董事競業禁止之限制案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於108年4月10日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞

1. 董事會決議日期：108/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告。2.監察人審查一百零七年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項1.一○七年度營業報告書及決算表冊承認案。2.一○七年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。4.董事及監察人全面改選案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元2.原預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。3.原預定買回之數量(股):1,600,000股。4.原預定買回區間價格(元):11元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108年1月24日至108年3月23日。6.本次已買回股份數量(股):無買回。7.本次已買回股份總金額(元):無買回。8.本次平均每股買回價格(元):無買回。9.累積已持有自己公司股份數量(股):無買回。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):無買回。11.本次未執行完畢之原因:因市場價格超出原預定買回區間價格，故原預定買回之期間無買回庫藏股。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:108/01/233.舊任者姓名、級職及簡歷:梁文隆，董事長。4.新任者姓名、級職及簡歷:邢健，總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:因應本公司職務調整，原本公司發言人董長長梁文隆先生，改由總經理邢健先生擔任之。7.生效日期:108/01/238.新任者聯絡電話:(02)2649-0055。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/01/232.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元。5.預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。6.預定買回之數量(股):1,600,000股。7.買回區間價格(元):買回區間價格預定介於董事會決議日前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適，每股新台幣11元至15元之間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.81%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/252.舊任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:邢健，本公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司營運組織結構調整。6.新任生效日期:107/10/257.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:107/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉、本公司新任稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:經董事會決議任免。7.生效日期:107/10/258.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:無。