佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/292.重要決議事項:承認事項(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案(二)承認一○八年度虧損撥補案討論事項(一)通過修訂「公司章程」部份條文案(二)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案(三)通過增訂「背書保證管理作業辦法」討論案(四)通過修訂「股東會議事辦法」部分條文案(五)通過解除董事競業禁止限制案(六)不通過股東提案建請本公司進行清算作業避免因長期持續的大幅虧損而影響股東 　 權益。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報／聯合報／臺灣時報2.報導日期:109/05/263.報導內容:經濟日報 第C03版（電信三雄積極發展新事業，中華電信（2412）攜手員榮醫療體系及佐臻、品臻，以智慧眼鏡推動遠距智慧醫療。…）聯合報 第B02版（…彰化縣員榮醫療體系率先與中華電信、佐臻和品臻公司共同推動「5G智慧醫療應用合作」，以連網傳輸為通訊平台，醫護人員戴上智慧眼鏡就可即時影像雙向傳輸，進行遠端看診，避免交叉感染風險。）臺灣時報（…員榮與中華電信和佐臻、品臻兩公司合作…）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本專案合作係本公司與員榮醫院、中華電信及品臻（本公司之關聯企業）共同推動5G智慧醫療平台及整合遠程協作技術，現階段為概念性驗證合作期間，實際營運成果請依本公司之公開資訊觀測站公告為準。前開報導內容係媒體自行　推估及臆測。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

(補充公告)本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增受理持股1%之股東提案)1.董事會決議日期:109/05/182.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○八年度營業報告。(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞報告。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(5)修訂「誠信經營守則」報告。(6)增訂「公司治理實務守則」報告。(7)修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項(1)一○八年度營業報告書及財務報表。(2)一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。(4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(5)解除董事競業禁止限制案。(6)提案股東建請公司進行清算作業避免因長期持續的大幅虧損而影響股東權益。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報／第A17版2.報導日期:109/05/053.報導內容:摘錄媒體報導（...全球創新科技領導品牌EPSON，攜手台灣智慧眼鏡整合研發製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控方案。）（...佐臻董事長梁文隆表示：「...此次台日防疫國際隊所共同研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效幫助第一線的防疫人員。」）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係接獲台灣愛普生邀請共同攜手推展移動式防疫體溫探測產品專案，但本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊、營收數字皆依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報／第A17版2.報導日期:109/05/053.報導內容:摘錄媒體報導（...全球創新科技領導品牌EPSON，攜手台灣智慧眼鏡整合研發製造商佐臻公司共組「台日防疫國際隊」，以智慧眼鏡設備搭配熱成像應用，提供防疫安檢人員更即時、機動性更高的體溫監控方案。）（...佐臻董事長梁文隆表示：「...此次台日防疫國際隊所共同研發的AR機動體溫偵測應用，採用專門針對人體測溫的熱成像相機，精確度達0.5度，相較於市售其他的體溫探測方案，可有效幫助第一線的防疫人員。」）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係接獲台灣愛普生邀請共同攜手推展移動式防疫體溫探測產品專案，本專案係採用EPSON智慧眼鏡與本公司遠端協作技術整合，實際營運成果請依本公司之公開資訊觀測站公告為準。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報／第B02版2.報導日期:109/04/273.報導內容:摘錄媒體報導（...擬投入3億元布局數位醫療器具領域的佐臻，上周表現同樣不俗。）4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:基於商業慣例，針對媒體報導之任何有關單一客戶、產品、訂單、技術或市場等涉及商業機密之訊息，本公司並未對外公開。其餘報導係為媒體推估及臆測，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及業務資訊、營收數字都將依法令規定於公開資訊觀測站及財報中揭露。請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於109年4月14日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○八年度營業報告。(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(4)修訂「誠信經營守則」報告。(5)增訂「公司治理實務守則」報告。(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項(1)一○八年度營業報告書及財務報表。(2)一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(3)增訂「背書保證作業辦法」討論案。(4)修訂「股東會議事辦法」部分條文案。(5)解除董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:109/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：吳蔓蓉／財會部經理會計主管：吳蔓蓉／財會部經理代理發言人：吳蔓蓉／財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：林雅雯／財會部經理會計主管：林雅雯／財會部經理代理發言人：林雅雯／財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任因個人績效考核及生涯規劃等因素辭職，由新任主管承接。7.生效日期:109/03/068.新任者聯絡電話:(02)2649-0055#5079.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動案業經109/03/06董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:109/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:謝淑蘭　本公司財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蔓蓉　本公司財會部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/11/268.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:自108/11/26起，由吳蔓蓉經理接任本公司財務主管、會計主管及代理發言人，並已於當日發布重大訊息。本次財務主管、會計主管及代理發言人異動，已於109年1月17日經董事會追認通過。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/12/163.報導內容:節錄如下：「... 佐臻正是與高通合作開發XR系列平台的設計團隊之一 ...」「... 佐臻也已與大陸的電信運營商中國移動合作，成功打入當地市場 ...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，本公司已於公司網站對外聲明澄清，特此發布本重大訊息對外澄清說明。6.因應措施:(1)該報導內容純屬法人預測，本公司特此慎重澄清說明，請投資人審慎判斷　以保障自身權益。(2)有關本公司之財務與業務訊息，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告如下：（1）最近一個月單月　項目/月份 108/10 107/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 44,894 31,963 40.46　稅前純益（仟元） -11,657 -8,742 -33.34　稅後純益（仟元） -11,657 -8,742 -33.34　每股盈餘（元） -0.35 -0.26 -34.62（2）最近二個月　項目/月份 108/09-108/10 107/09-107/10 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 72,613 66,636 8.97　稅前純益（仟元） -26,075 -14,873 -75.32　稅後純益（仟元） -26,075 -14,873 -75.32　每股盈餘（元） -0.78 -0.45 -73.33（3）最近一季單季　項目/月份 108/07-108/09　 107/07-107/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 104,619 115,556 9.46　稅前純益（仟元） -19,790 -19,002 -4.15　稅後純益（仟元） -18,562 -12,823 -44.76　每股盈餘（元） -0.56 -0.39 -43.59（4）最近二季　項目/月份 108/04-108/09 107/04-107/09 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 243,431 227,546 6.98　稅前純益（仟元） -31,970 -30,048 -6.4　稅後純益（仟元） -28,788 -22,533 -27.76　每股盈餘（元） -0.87 -0.68 -27.947.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：謝淑蘭　協理財務主管：謝淑蘭　協理會計主管：謝淑蘭　協理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人：吳蔓蓉　經理財務主管：吳蔓蓉　經理會計主管：吳蔓蓉　經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任因個人生涯規劃辭職，由新任主管承接。7.生效日期:108/11/268.新任者聯絡電話:02-264900559.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管擬提報最近一次董事會追認之

公告本公司資金貸與達「資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款之規定1.事實發生日:108/11/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上海翊視皓瞳信息科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接及間接持有表決權之股份超過50%以上之公司。(3)資金貸與之限額(仟元):24,200(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,064(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,064(8)本次新增資金貸與之原因:對該公司應收帳款-關係人之應收款超過正常授信期限一定期間轉列其他應收款(業務往來性質)。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):75,155(2)累積盈虧金額(仟元):100,0735.計息方式:1.465%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):17,0648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.449.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:業務往來之限額係依雙方間進貨或銷貨金額孰高者。

1.事實發生日:108/09/042.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自109年1月1日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，業已於108年9月4日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1080017421號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)2395-7699。

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:調整本公司新任簽證會計師順序。舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1:翁博仁舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1:翁博仁新任簽證會計師姓名2:池瑞全6.因應措施:補充公告重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:翁博仁5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:池瑞全7.新任簽證會計師姓名2:翁博仁8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效。

1.發生變動日期:108/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)王錦木　佐臻(股)公司獨立董事(2)謝維正　佐臻(股)公司獨立董事(3)劉新正　集英資訊(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)謝金賢　佐臻(股)公司獨立董事(2)吳怡昌　佐臻(股)公司獨立董事(3)劉新正　集英資訊(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應董事全面改選重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/10~108/08/098.新任生效日期:108/08/129.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/08/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:梁文隆，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:108/08/127.其他應敘明事項:新任總經理由董事長兼任，經108/08/12董事會追認自108/07/31生效通過。