佐臻公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何育翰經理/新日興股份有限公司法務室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/08/028.其他應敘明事項:現任稽核主管之聘任尚未經董事會決議，將於最近期之董事會追認。

補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/162.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:（1）列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。（2）補充說明股東會召開地點。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:110/07/168.其他應敘明事項:本公司已於110/05/21發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經本公司110/07/16董事會追認通過。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/162.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖心如(暫代)/本公司內部稽核主管職務代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃離職7.生效日期:110/05/218.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管於110/05/21離職，其職務由內部稽核主管代理人廖心如暫代，新任內部稽核主管待本公司最近一次董事會決議任命通過後公告。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

公告本公司處分出售轉投資公司TOP HARVESTHOLDINGS LIMITED. 達豐控股有限公司之100%股權1.事實發生日:110/04/302.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司100%持有之子公司4.相互持股比例:1005.發生緣由:公司因營運策略考量，處分出售轉投資公司TOP HARVESTHOLDINGS LIMITED. 達豐控股有限公司之100%股權。交易對象為Li Chia Kan，交易金額美金15萬元整。6.因應措施:依「取得及處份資產處理程序」暨相關法令辦理之。7.其他應敘明事項:本交易金額高於專家鑑定股權公允價值。

公告本公司擬處分轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因營運考量，本公司於110年4月12日董事會決議擬出售轉投資公司TOP HARVEST HOLDINGS LIMITED.達豐控股有限公司100%股權。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:董事會決議授權董事長以不低於專家鑑定價值處分上述資產，後續將處分結果提請董事會報告。

1.事實發生日:110/04/122.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於110年4月12日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):287,3795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,2466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(133,449)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(102,834)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(94,291)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,007)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)11.期末總資產(仟元):750,36012.期末總負債(仟元):366,74413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):391,38414.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/122.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○九年度營業報告。(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(3)一○九年度員工酬勞及董監酬勞報告。(4)修訂「道德行為準則」報告。(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項(1)一○九年度營業報告書及財務報表，提請　承認。(2)一○九年度虧損撥補案，提請　承認。(三)討論暨選舉事項(1)修訂「股東會議事辦法」部分條文案，提請　公決。(2)修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案，提請　公決。(3)補選本公司第十一屆獨立董事一席案，提請　選舉。(4)解除本公司補選第十一屆獨立董事競業禁止限制之規定，提請　公決。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：110/04/122. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本年度因稅後虧損擬定不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:本公司接獲櫃買中心通知與要求，本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別了解。3.財務業務資訊:（1）最近一個月單月資訊　項目/月份 110/02 109/02 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 17,412 18,282 (4.76)　稅前純益（仟元） (5,043) (8,597) 41.34　稅後純益（仟元） (5,043) (8,597) 41.34　每股盈餘（元） (0.10) (0.17) 39.02（2）最近二個月資訊　項目/月份 110/01-110/02 109/01-109/02 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 39,203 34,846 12.50　稅前純益（仟元） (11,692) (25,482) 54.12　稅後純益（仟元） (11,692) (25,482) 54.12　每股盈餘（元） (0.24) (0.61) 60.82（3）最近一季單季資訊　項目/月份 109/10-109/12 108/10-109/12 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 72,565 115,158 (36.99)　稅前純益（仟元） (28,855) (28,179) (2.40)　稅後純益（仟元） (28,855) (28,179) (2.40)　每股盈餘（元） (0.66) (0.69) 4.30（4）最近二季資訊　項目/月份 109/07-109/12 108/07-108/12 與去年同期增減%　營業收入（仟元） 148,938 219,777 (32.23)　稅前純益（仟元） (49,127) (47,447) (3.54)　稅後純益（仟元） (49,127) (47,447) (3.54)　每股盈餘（元） (1.11) (1.15) 3.714.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/102.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁博仁4.舊任簽證會計師姓名2:池瑞全5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭乃華7.新任簽證會計師姓名2:池瑞全8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調變更會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自109年上半年度起之財務報告簽證變更生效。

1.發生變動日期:109/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原委員因故辭任，致人數不足三人，應自辭任日起三個月內補行委任之。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/258.新任生效日期:109/08/109.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/6/25)止。

1.事實發生日:109/07/242.公司名稱:佐臻股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司108年度年報部分內容：(1)第14頁-增補說明參、三、（一）董事及獨立董事之酬金敘明事項。(2)第18頁-增補說明參、三、（五）分別比較說明本公司及合併報表所有公司最近二年 　 　 度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務 　 　 報告稅後純益比例之分析。(3)第36頁-更正參、五、（四）標題內容。(4)第38頁-參、九、屬法人股東者，分別列示法人股東名稱及代表人姓名。(5)第52頁-更正伍、二、（伍）最近二年度生產量值表。(6)第67頁-增補說明柒、六、（十三）資安風險評估分析及因應措施。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.新產品開發完成日期:109/07/082.新產品內容:慧眼(J-Reality)系列智慧眼鏡3.對公司財務、業務之影響:(1)「慧眼(J-Reality)系列智慧眼鏡」採用Epson最新的光學顯示技術，搭載高通公司(Qualcomm)獨步業界的Snapdragon XR平台，能提供120吋大螢幕、高解析度3D的近眼顯示畫面，透過反射式投影技術，能減少藍光直射人眼所造成的傷害。(2)「慧眼(J-Reality)系列智慧眼鏡」採用變形金剛模組化架構，可快速客製化符合各領域產業需求，應用於智慧製造、智慧醫療、智慧展演及線上遊戲產業等，並與中華電信、員榮醫療、東捷資訊、遠東機械集團及Fun 2 Studio等合作夥伴，協助導入智慧眼鏡AR應用，完成企業數位化轉型。(3)本公司與中華電信在產品、培訓業務展開深度合作與佈局，中華電信取得本公司最新發表「慧眼(J-Reality)系列智慧眼鏡」，共同推動「AR共創平台加速器計畫」，將在台灣市場對有興趣開發AR應用的企業、學校、政府單位，提供100套最新的智慧眼鏡開發套件，以及相關的開發課程，協助開發人員快速發展應用，連結產業需求、實現有效率的人機互動，打通開發AR智慧眼鏡各領域產業之應用服務。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/07/032.舊任者姓名及簡歷:謝金賢，致理科技大學副校長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/69.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事謝金賢先生辭任書，生效日期為109年7月3日，預計於最近一次股東常會進行補選。

1.發生變動日期:109/07/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝金賢，本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於三個月內召開董事會補行委任。

1.股東會決議日:109/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳怡昌／獨立董事3.許可從事競業行為之項目:員榮醫療社團法人／董事財團法人中華民國職業醫學基金會／常務董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。