信億科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:106/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉至聖4.新任者姓名及簡歷:蔡素惠，本公司董事5.異動原因:經106/03/22董事會推舉並決議通過6.新任生效日期:106/03/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:黃添勳3.新任者姓名及簡歷:遺缺待補4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:依法近期召開股東臨時會補選之

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:上訴人商丞科技股份有限公司被上訴人信億科技股份有限公司台灣高等法院民事庭104年度重上字第798號2.事實發生日:106/03/073.發生原委（含爭訟標的）:商丞科技請求本公司返還不當得利4.處理過程:本案經年訴訟，最終以敗訴收場5.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚須細算，無法估計6.因應措施及改善情形:待董事會決議再行公告7.其他應敘明事項:本日(106/03/22)接獲律師告知商丞案敗訴一事，補發重訊公告

1.事實發生日:106/03/052.發生緣由:本公司獨立董事賴明通於106/3/5晚間11時許發電子郵件向其他董監事請辭3.因應措施:本公司將依法令及公司章程規定於股東會辦理補選事宜4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉至聖4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動原因:董事長辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任董事長待補

1.發生變動日期:106/02/222.舊任者姓名及簡歷:劉至聖3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動原因:董事辭任5.新任董事選任時持股數:待補6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/18~107/06/177.新任生效日期:xxx/xx/xx8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:董事辭任

1.事實發生日:106/02/222.發生緣由:新任會計主管到任3.因應措施:新任會計主管陳湘絨於106/03/06到任4.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於106/02/22董事會決議通過。

1.事實發生日:105/10/182.發生緣由:本公司獨立董事林柏杉先生，因事務繁忙，故辭去獨立董事一職。3.因應措施:本公司將依規定於股東會辦理補選事宜。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/172.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第10500374091號函之規定辦理。3.因應措施:本公司之子公司宜展電子(廈門)有限公司對賽龍集團之資金貸與金 額核有超限之情事，本公司之子公司已制訂資金貸與改善計劃，並將呈請董 事會控管改善情形。截至105年10月17日止，資金貸與款項尚未收回。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/142.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第10500374091號函之規定辦理。3.因應措施:本公司對宜展電子(廈門)有限公司及興安國際股份有限公司之資金 貸與金額核有超限之情事，本公司已制訂資金貸與改善計劃，並將呈請董事 會控管改善情形。截至105年10月14日止，資金貸與款項尚未收回。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/012.發生緣由:本公司發言人及會計主管郭幼玲經理，因個人因素申請育嬰留職停薪。3.因應措施:發言人職務由代理發言人陳力誠經理代理；會計主管待聘。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/302.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1050013522號函之規定辦理。3.因應措施:本公司對賽龍集團之資金貸與金額核有超限之情事，本公司已制 訂資金貸與改善計劃，且依改善計劃確實執行，並呈請董事會控管改善情 形。資金貸與款項截至１０５年９月３０日止雖尚未收回，惟已列入專案 追縱事項，並列為董事會報告事項，定期追蹤報告。4.其他應敘明事項:本公司將按季公告改善計畫執行情形。

1.董事會決議日:105/09/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:黃添勳，本公司董事5.異動原因:董事會決議通過本公司總經理由黃添勳董事代理6.新任生效日期:105/10/017.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/042.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王日春4.舊任簽證會計師姓名2:卓慶全5.新會計師事務所名稱:洽談中6.新任簽證會計師姓名1:洽談中7.新任簽證會計師姓名2:洽談中8.變更會計師之原因:因本公司管理需要更換簽證會計師事務所9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司與前任會計師合意終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/07/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第1050013522號函之規定辦理3.因應措施:本公司對賽龍集團之資金貸與金額核有超限之情事，本公司已制 訂資金貸與改善計劃，且依改善計劃確實執行，並呈請董事會控管改善情 形。截至105年6月30日止，資金貸與款項尚未收回。4.其他應敘明事項:本公司將按季公告改善計畫執行情形。

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:公告本公司105年度股東會重要決議事項： (1)通過公司章程修訂案 (2)通過承認本公司104年度決算書表案 (3)通過承認本公司104年度虧損撥補案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」 (5)通過修訂「背書保證作業程序」3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/04/19(2)舊任者姓名、職級及簡歷:何金錚/本公司會計主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:郭幼玲/本公司會計主管(4)異動情形:離職(5)生效日期:105/04/194.其他應敘明事項:本次會計主管任命案，已於105/4/19董事會決議通過。

1.事實發生日: 93/09/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（93）證櫃上字第193303.因應措施:略4.其他應敘明事項:(1)財務預測年度：93(2)財務預測(原編)編製日期：93/2/18(3)財務預測達成全年預測情形：（單位:新台幣千元）營業收入：截至八月份之實際（自結）數　297,181原編全年預測數　450,008達成全年預測數比率　66.04％營業利益：截至八月份之實際（自結）數　70,015原編全年預測數　110,217達成全年預測數比率　63.52％稅前純益：截至八月份之實際（自結）數　70,009原編全年預測數　107,763達成全年預測數比率　64.97％(4)財務預測達成同期預測數情形：營業收入：截至八月份之實際（自結）數　297,181原編同期預測數　266,313達成同期預測數比率　111.59％營業利益：截至八月份之實際（自結）數　70,015原編同期預測數　57,263達成同期預測數比率　122.27％稅前純益：截至八月份之實際（自結）數　70,009原編同期預測數　55,780達成同期預測數比率　125.51％(5)本公司截至八月底止之實際（自結）數與同期預測數差異逾百分之二十，而仍未更新財務預測之依據：本公司一至八月稅前淨利70,009 千元，逾同期預測數百分之二十，惟編製財務預測所依據之關鍵因素及基本假設尚未發生重大變動，推估全年達成情形尚未達「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」財務預測更新標準，故本公司不擬更新財務預測。(6)會計師對上開未更新依據之合理性之評估意見：不適用(7)承銷商對上開未更新依據之合理性之評估意見：不適用(8)其他：無

1.事實發生日:93/08/312.發生緣由:會計師查核意見全文會　計　師　查　核　報　告 書信億科技股份有限公司民國九十三年及九十二年六月三十日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十三年及九十二年上半年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。除下段所述者外，本會計師係依照一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。如財務報表附註四之(三)所述，信億科技股份有限公司民國九十三年及九十二年六月三十日採權益法評價之長期股權投資分別為 3,649千元及2,259 千元，民國九十三年及九十二年年上半年度認列投資收益分別為1,130千元及261千元，係依據被投資公司未經會計師查核之財務報表，以權益法評價計列。另，附註十一之(二)「轉投資事業相關資訊」係由被投資公司所提供，本會計師未採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，除上段所述被投資公司財務報表如經會計師查核，對於長期股權投資之評價、相關損益之認列及轉投資事業相關資訊之揭露可能有所調整外，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達信億科技股份有限公司民國九十三年及九十二年六月三十日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十三年及九十二年上半年度之經營成果與現金流量。民國九十三年上半年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，除第三段所述事項外，該等明細表係依據前段所述之準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。安 侯 建 業 會 計 師 事 務會計師高渭川 會計師羅瑞蘭(88)台財證(六)第18311號 (93)台財證(六)第104860號3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無