信實保全公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:107/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:莊昆明獨立董事:李弘暉獨立董事:陳啟昌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:107/12/26~110/05/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/262.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期: 107/12/26(2)功能性委員會名稱:審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷:不適用，本屆為第一屆(4)新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳啟昌 先生 陳啟昌律師事務所律師獨立董事:莊昆明 先生 全球專業合署會計師事務所所長獨立董事:李弘暉 先生 元智大學管理學院副教授(5)異動情形:新任(6)異動原因:全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期:不適用(8)新任生效日期:107/12/26

代子公司信實公寓公司參與南科台南園區租賃業務與行政大樓 管理維護工作案得標公告1.事實發生日:107/12/212.契約相對人:科技部南部科學工業園區管理局3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):108/01/01~108/12/315.主要內容(解除者不適用):台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作承攬。6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本契約將對信實公寓公司之財務與業務有正面之實質挹注。8.具體目的(解除者不適用):台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作之勞務服務。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/122.發生緣由:本公司及子公司因資金貸與帳上雖無餘額，但此為循環動用之金額，故補輸入限額之部分。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊並重新更正資金貸與之限額。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/162.發生緣由:本公司子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司為營運需求，擬購置竹北辦公廠區，以供營業使用。董事會授權董事長，在不超過新台幣八仟萬元範圍內，辦理洽購事宜，暨於額度內辦理融資事宜，交易完成後再提報董事會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。