倍利科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:114/09/01

2.重要決議事項:

(1)選舉事項：本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案

新任董事如下：

董事：林坤禧先生

董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生

董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士

董事：黃建中先生

董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

董事：王逸民先生

獨立董事：翁明正先生

獨立董事：邰中和先生

獨立董事：劉尚志先生

獨立董事：曾棟樑先生

(2)其他議案：

通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無

本公司114年第一次股東臨時會選任第六屆董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)監察人：范足鳳

(8)監察人：許婷寧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

(8)監察人：許婷寧/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)獨立董事：翁明正

(8)獨立董事：邰中和

(9)獨立董事：劉尚志

(10)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長暨總策略長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長兼暫代執行長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司董事暨總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林坤禧 7,961,773股

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

(4)董事：黃建中 855,629股

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

(6)董事：王逸民 0股

(7)獨立董事：翁明正 0股

(8)獨立董事：邰中和 0股

(9)獨立董事：劉尚志 0股

(10)獨立董事：曾棟樑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:114/09/01

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/09/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林坤禧先生

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻先生

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮女士

(4)董事：黃建中先生

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

(6)董事：王逸民先生

(7)獨立董事：翁明正先生

(8)獨立董事：邰中和先生

(9)獨立董事：劉尚志先生

(10)獨立董事：曾棟樑先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年09月01日第一次股東臨時會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席

，且出席股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事：邰中和先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人

(2)VNET Group, Inc. 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/上海市松江區長塔路558號

(2)VNET Group, Inc./北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/半導體矽晶片研發、生產及銷售

(2)VNET Group, Inc./互聯網服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林坤禧

4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:林坤禧

6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長暨總策略長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選，董事會推舉續任董事長。

9.新任生效日期:114/09/01

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/09/01

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：翁明正

(2)獨立董事：邰中和

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司 董事長

(2)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司 董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/09/01

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/09/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邰中和

(2)翁明正

(3)曾棟樑

4.舊任者簡歷:

邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長

翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長

曾棟樑先生/嘉晶電子(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:委員任期與董事會任期相同，第二屆「薪資報酬委員會」將由第六屆董事會

重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/19~115/06/12

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):741474

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):452669

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233008

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227767

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):216171

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216684

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.25

11.期末總資產(仟元):1854700

12.期末總負債(仟元):1199456

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647289

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:114/08/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林穎璋/協理/本公司研發二處主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳輝毓/處長/本公司研發二處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/08/04

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管、財務主管

2.發生變動日期:114/08/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

公司治理主管：不適用

財務主管：不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

公司治理主管：林麗慧/資深經理/世界先進積體電路股份有限公司財務處經理

財務主管：林麗慧/資深經理/世界先進積體電路股份有限公司財務處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/04

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/08/04董事會重要決議如下：

(1)通過本公司114年度第二季合併財務報告案。

(2)通過審查本公司截至114年6月30日逾期3個月以上之應收款項明細案。

(3)通過研發主管林穎璋協理職務調整案。

(4)通過本公司公司治理主管及財務主管任命案。

(5)通過本公司經理人激勵獎金案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:114/07/21

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部產業發展署出

具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國114年07月

18日臺證密字第1140013367號。

6.因應措施:本公司將適時提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/07/15

2.股東臨時會召開日期：114/09/01

3.股東臨時會召開地點：新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案

6.召集事由二：其他事項

(1)：擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/03

9.停止過戶截止日期：114/09/01

10.其他應敘明事項：因應本公司營運需求及法令規定重新召開股東會改選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/15

2.公司名稱:倍利科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/07/15董事會重要決議如下：

(1) 通過本公司董事全面改選案

(2) 通過提名董事及獨立董事候選人案

(3) 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

(4) 通過召開114年第一次股東臨時會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認112年度財務報表重編案。

(2)通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案

新任董事如下：

董事：林坤禧先生

董事：聯合再生能源股份有限公司代表人：洪傳獻先生

董事：玖旺投資股份有限公司代表人：城翠蓮女士

董事：黃建中先生

董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

董事：王逸民先生

獨立董事：翁明正先生

獨立董事：邰中和先生

獨立董事：劉尚志先生

獨立董事：曾棟樑先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東

全數放棄新股優先認購權案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)監察人：范足鳳

(8)監察人：許婷寧

4.舊任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)監察人：范足鳳/益華陀科技(股)公司董事長

(8)監察人：許婷寧/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：林坤禧

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮

(4)董事：黃建中

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯

(6)董事：王逸民

(7)獨立董事：翁明正

(8)獨立董事：邰中和

(9)獨立董事：劉尚志

(10)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)董事：林坤禧/倍利科技(股)公司董事長

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻/聯合再生能源(股)公司董事長

暨策略長

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮/倍利科技(股)公司董事

(4)董事：黃建中/倍利科技(股)公司總經理

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯/和順興管理顧問(股)公司

業務協理

(6)董事：王逸民/漢民科技(股)公司處長

(7)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(8)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(10)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林坤禧 7,961,773股

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻 8,169,566股

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮 2,431,082股

(4)董事：黃建中 855,629股

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯 3,146,440股

(6)董事：王逸民 0股

(7)獨立董事：翁明正 0股

(8)獨立董事：邰中和 0股

(9)獨立董事：劉尚志 0股

(10)獨立董事：曾棟樑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

本公司114年股東常會通過解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林坤禧先生

(2)董事：聯合再生能源(股)公司代表人：洪傳獻先生

(3)董事：玖旺投資(股)公司代表人：城翠蓮女士

(4)董事：黃建中先生

(5)董事：和順興智能移動有限合夥代表人：李博甯先生

(6)董事：王逸民先生

(7)獨立董事：翁明正先生

(8)獨立董事：邰中和先生

(9)獨立董事：劉尚志先生

(10)獨立董事：曾棟樑先生

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年6月24日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席

股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事：邰中和

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海合晶硅材料(股)公司 法人董事代表人

(2)VNET Group, Inc. 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/上海市松江區長塔路558號

(2)VNET Group, Inc./北京市朝陽區酒仙橋東路1號M5樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海合晶硅材料(股)公司/半導體矽晶片研發、生產及銷售

(2)VNET Group, Inc./互聯網服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林坤禧

4.舊任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:林坤禧

6.新任者簡歷:倍利科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選，董事會推舉續任董事長。

9.新任生效日期:114/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：翁明正

(2)獨立董事：邰中和

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司 董事長

(2)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司 董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心 董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/06/24

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)邰中和

(2)翁明正

(3)曾棟樑

4.舊任者簡歷:

邰中和先生/旭揚管理顧問(股)公司董事長

翁明正先生/樂富資產管理顧問有限公司董事長

曾棟樑先生/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：邰中和

(2)獨立董事：翁明正

(3)獨立董事：劉尚志

(4)獨立董事：曾棟樑

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：邰中和/旭揚管理顧問(股)公司董事長

(2)獨立董事：翁明正/樂富資產管理顧問有限公司董事長

(3)獨立董事：劉尚志/財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事

(4)獨立董事：曾棟樑/嘉晶電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委任第二屆

薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/19~115/06/12

10.新任生效日期:114/6/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)訂定「誠信經營守則」案。

(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(5)訂定「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度財務報表重編案。

(2)113年度營業報告書及財務報表案。

(3)113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)配合本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全

數放棄新股優先認購權案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第六屆董事(含四席獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。