優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)C7 2.報導日期:101/01/17 3.報導內容:擴八條新產線，產能超過1.2億片，優你康今年EPS拚新高… 法人估，該公司今年每股稅後純益將創歷史新高…讓第四季獲利開始回溫，營運轉正，預估毛利率將提升到50%以上…法人預估，今年優你康獲利將在第三季爆發，若以產能倍數換算，今年營收可望超過10億元，而稅後純益也可望上看3億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對今年度稅後純益、毛利率及營收作出預估，相關資訊將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報財經B7版 2.報導日期:101/01/12 3.報導內容:優你康今年營收成長2倍，自動生產製程效能彰顯，毛利將站上5成... 2011年法人預估營收4.27億元及每股純益0.6元…。4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對今年度營收成長及毛利作出預估，每月營收情形將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。(2)以上報載本公司去年EPS為媒體的臆測，並非本公司對外發佈之數據，實際獲利依本公司公告申報之資料為準。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中國時報 2.報導日期:101/01/11 3.報導內容:興櫃優你康，明年營收2倍成長... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對明年度營收成長作出預估，每月營收 情形將依有關規定，於公開資訊觀測站公佈。6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案:(1)薪資報酬委員會成員委任案。(2)民國101年年度稽核計畫案。(3)「決定IFRSs會計政策」及「決定所選用IFRS 1之各項豁免及選擇」案。(4)經理人報酬案。(5)富邦、華南、第一、合作金庫銀行申請融資額度案。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)楊能傑先生/本公司獨立董事(2)呂仁琦先生/本公司獨立董事(3)陳文俊先生/資誠會計師事務所審計服務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:吳壽祿4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/099.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/11/092.重要決議事項:(一)討論事項：1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。(二)選舉事項：1.通過選任獨立董事及具獨立職能監察人案。(三)其他討論事項：1.通過解除本公司董事競業限制案。(四)臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/092.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司聘任研發主管案。(2)本公司修訂「核決權限表」案。(3)本公司副董事長選舉案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳正修 副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/11/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:呂仁琦/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師楊能傑/安遠聯合會計師事務所合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/11/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/11/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂仁琦獨立董事楊能傑獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/11/093.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正修 資深副總暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正修 技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/11/098.新任者聯絡電話:03-57755869.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司民國100年第1次現金增資新股發放公告公告內容：一、本公司經民國100年7月6日董事會通過現金增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會民國100年7月22日金管證發字第1000034365號函核准申報生效在案。並奉科學工業園區管理局民國100年10月21日園商字第1000031808號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股27,800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣278,000,000元。(二)本次發行新股：普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元。(三)增資後總股數：普通股30,800,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣308,000,000元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。本次增資發行新股採無實體方式發行。(五)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區許昌街17號2樓。電話：（02）2361-1300。三、本次增資新股訂於100年11月8日(星期二)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」，並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、特此公告。

1.事實發生日:100/10/132.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)審查獨立董事被提名人資格案。(2)本公司聘任總經理案。(3)本公司代理發言人變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/132.舊任者姓名及簡歷:劉永泉總經理3.新任者姓名及簡歷:顏萬春總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:100/10/137.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正修副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷衿財務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/10/138.新任者聯絡電話:03-5775586#10099.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/032.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)修訂本公司「公司章程」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/10/032.股東臨時會召開日期:100/11/093.股東臨時會召開地點:本公司4樓會議室4.召集事由:一.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。二.選舉事項:(1)選任獨立董事及具獨立職能監察人案。三.其他討論事項:(1)解除本公司董事競業限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/10/116.停止過戶截止日期:100/11/097.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定受理持有已發行股份總數1%以上之股東提名獨立董事人選，受理提名期間:一○○年九月二十二日(星期四)至一○○年十月三日(星期一)下午5時前受理提案地點:新竹縣寶山鄉新竹科學園區工業東九路16號，電話：(03)5775586#1009

1.事實發生日:100/09/202.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)召開本公司一○○年第一次股東臨時會案。(2)選任獨立董事及具獨立職能監察人案。(3)成立薪酬委員會案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)解除本公司董事競業限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/09/202.股東臨時會召開日期:100/11/093.股東臨時會召開地點:本公司4樓會議室4.召集事由:一.討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。二.選舉事項:(1)選任獨立董事及具獨立職能監察人案。三.其他討論事項:(1)解除本公司董事競業限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/10/116.停止過戶截止日期:100/11/097.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定受理持有已發行股份總數1%以上之股東提名獨立董事人選，受理提名期間:一○○年九月二十二日(星期四)至一○○年十月三日(星期一)下午5時前受理提案地點:新竹縣寶山鄉新竹科學園區工業東九路16號，電話：(03)5775586#1009