優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/11/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林明政 / 總經理郭聖忠 / 執行副總3.許可從事競業行為之項目:林明政總經理擔任：(1)昱嘉科技股份有限公司 董事長(2)視霸光學股份有限公司 總經理郭聖忠執行副總擔任：(1)昱嘉科技股份有限公司 總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/11/022.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):105年第1次:3,000,000股105年第2次:3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:105年第1次:30,000,000元105年第2次:30,000,000元6.發行價格:105年第1次:10.3元105年第2次:16元7.員工認購股數或配發金額:105年第1次:357,000股105年第2次:70,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年11月02日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,723,370,000元，計172,337,000股。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林明政/視霸光學股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/11/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/022.法人名稱:視霸光學股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林明政/視霸光學股份有限公司總經理5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.新任董事選任時持股數:39,860,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/11/02~111/06/199.同任期董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司109年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:109/10/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:71.46%流動比率:91.84%速動比率:54.84%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------- 融資額度 568,629 559,606 550,583 已用額度 362,372 369,827 383,250 額度餘額 206,257 189,779 167,333---------------------------------------------------------(3)109/09月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月--------------------------------------------------------- 期初金額 220,630 153,991 131,035 現金收入 91,496 84,602 107,926 現金支出 158,135 107,558 107,384 期末餘額 153,991 131,035 131,577----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/10/232.法人名稱:祐詳投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:祐詳投資有限公司代表人林紀宇5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.新任董事選任時持股數:924,722股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/10/23~111/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/10/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王江全/祐詳投資有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/10/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/10/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王江全/祐詳投資有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會推選董事長6.新任生效日期:109/10/217.其他應敘明事項:無。

代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事長及法人董事代表人辭任1.董事會決議日或發生變動日期:109/10/202.舊任者姓名及簡歷:孫貽謀/視霸光學股份有限公司董事長及法人董事代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)於近期召開董事會選新任董事長。(2)法人董事代表人待優你康光學(股)公司另行指派代表人後再予公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/10/202.舊任者姓名及簡歷:孫貽謀/優你康光學股份有限公司董事長、總經理及法人董事代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)於近期召開董事會選新任董事長，並指派總經理。(2)法人董事代表人待祐詳投資有限公司另行指派代表人後再予公告。

公告本公司董事會決議清算並解散轉投資公司天珵光學(股)公司(更正公告-公司名稱誤植)1.事實發生日:109/10/072.公司名稱:天珵光學(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合公司整體策略規劃，故辦理天珵公司解散並進行清算事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)由董事會決議授權董事長訂定相關時程及進行後續作業(2)原公告公司名稱誤植優你康光學股份有限公司，故更正公告公司名稱

公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會(更正公告-停止過戶起始日期誤植)1.董事會決議日期:109/10/062.股東臨時會召開日期:109/11/253.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司虧損達實收資本額二分之一案(二)討論事項：　　1.擬辦理減資彌補虧損案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/10/276.停止過戶截止日期:109/11/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:前公告停止過戶起始日期誤植為109/10/26，其餘內容皆同

1.事實發生日:109/10/062.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):持股100%轉投資公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合公司整體策略規劃，故辦理解散並進行清算事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:由董事會決議授權董事長訂定相關時程及進行後續作業

1.董事會決議日期:109/10/062.股東臨時會召開日期:109/11/253.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：　　1.本公司虧損達實收資本額二分之一案(二)討論事項：　　1.擬辦理減資彌補虧損案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/10/266.停止過戶截止日期:109/11/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會事宜1.事實發生日:109/10/062.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司109年10月6日董事會決議辦理減資彌補虧損，以改善公司財務結構，並於109年10月6日下午4點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。二、本公司截至108年12月31日止之累積虧損為新台幣851,193,284元，為改善財務結構，擬依公司法第168條規定辦理減資新台幣851,193,280元，銷除已發行股份85,119,328股，用以彌補截至108年12月31日止之累積虧損。依目前實收資本額1,719,100,000元計算，減資比例為49.513890%（每仟股減少495.13890股），減資後之實收資本額為867,906,720元整。三、本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽持定人按面額承購。四、本減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同，本減資案經股東會決議通過並經主管機關申報生效後，授權董事會另訂減基準日或減資換發基準日，並全權處理其他減資相關事宜。五、本次減資之相關事宜如因法令變更，主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理。其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/10/062.減資緣由:為健全本公司財務結構，辦理減資以彌補虧損3.減資金額:851,193,2804.消除股份:85,119,3285.減資比率:49.513890%6.減資後實收資本額:867,906,7207.預定股東會日期:109/11/258.其他應敘明事項:無

公告本公司109年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/09/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)109年08月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:71.38%流動比率:93.79%速動比率:55.48%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月--------------------------------------------------------- 融資額度 576,185 566,832 557,479 已用額度 404,786 361,713 348,837 額度餘額 171,400 205,119 208,641---------------------------------------------------------(3)109/08月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月--------------------------------------------------------- 期初金額 253,718 204,377 137,447 現金收入 83,113 93,114 85,078 現金支出 132,454 160,043 147,050 期末餘額 204,377 137,447 75,475----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

代轉投資公司昱嘉科技股份限公司公告董事會決議取消召開股東臨時會及其議案1.事實發生日:109/09/252.公司名稱:昱嘉科技股份限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):轉投資公司4.相互持股比例:34.29%5.發生緣由:本公司之轉投資公司昱嘉科技股份限公司原訂109年10月6日召開一○九年第一次股東臨時會，因作業不及，經董事會決議取消辦理召集相關事宜及其議案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/09/252.舊任者姓名及簡歷:邱健維/優你康光學股份有限公司 業務經理3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.新任監察人選任時持股數:75,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/238.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/09/212.股東臨時會召開日期:109/10/063.股東臨時會召開地點:新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(優你康光學股份有限公司)4.召集事由: (1)選舉事項：本公司全面改選董事及監察人案。 (2)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無