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光華開發科技公司公告
1.事實發生日:102/08/052.發生緣由:(1)本公司於102/08/05取得金融監督管理委員會於102/07/31發文金管證發字 第1020026658號函核准本公司有價證券停止公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:公告本公司102年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、通過承認一百零一年度營業報告書及財務報表。二、通過承認一百零一年度虧損撥補表。三、通過本公司停止股票公開發行案。四、通過本公司減少資本彌補虧損案。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」。六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。七、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。
1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:(1)本公司於民國102年6月17日召開股東常會，決議通過停止股票公開發行。(2)本公司因營運考量，依照公司法第156條規定停止股票公開發行，業經股 東常會通過後，將依照主管機關規定辦理相關程序。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/06/172.發生緣由:(1)本公司於102年06月17日召開102年度股東常會，決議通過減資彌補虧損案。(2)本公司依公司法第168條規定辦理減資，減資金額為新台幣258,300,000元， 消除股份普通股25,830,000股，減資比率為45.00%，減資後不足一股之畸零股， 授權董事長洽特定人按面額承購，減資後換發之股份其權利義務與原股份相同。 減資後實收資本額為新台幣315,700,000元，分為31,570,000股，每股面額10元。(3)本次減資彌補虧損業經股東常會通過，並請股東會授權董事會另訂減資基準日及 辦理相關事宜。(4)依公司法第281條準用第73條規定，公告減資事宜。凡本公司債權人對於前項減資 之決議有異議者，請自公告日起三十一日內以書面向本公司提出異議(郵寄本公司： 新竹市展業一路8號，光華開發科技股份有限公司財務部收)，逾期未表示視為無異 議，特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
公告序號：1主旨：公告本公司102年度股東會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：1.董事會決議日期：102/03/222.股東會決議日期：102/06/173.股東會召開地點：新竹市科學工業園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集事由：議事主要內容：一、報告事項：1、101年度營業報告。2、監察人審查101年度決算表冊。3、大陸清算進度報告。4、修訂董事會議事規範。二、承認及討論事項：1、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司101年度虧損撥補案3、本公司停止股票公開發行案。4、本公司減少資本彌補虧損案。5、修訂股東會議事規則。6、修訂資金貸與他人作業程序。7、修訂背書保證管理辦法。三、臨時動議5.停止過戶起始日期：102/04/196.停止過戶截止日期：102/06/177.其他應敘明事項：1、102/04/12-102/04/23 下午5時止為受理股東會提案之期間2、受理處所為本公司財務部(住址：新竹科學園區展業一路8號)
1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:(1)董事會決議日期：102/03/22 (2)股東會召開日期：102/06/17 (3)股東會召開地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由： 議事主要內容： 一、報告事項： 1、101年度營業報告。 2、監察人審查101年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 4、修訂董事會議事規範。 二、承認事項： 1、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。 2、101年度虧損撥補案。 3、本公司停止股票公開發行案。 4、本公司減少資本彌補虧損案。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂資金貸與他人作業程序。 7、修訂背書保證管理辦法。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：102/4/19~102/6/17 (2)受理股東提案起迄日期：102/4/12 ~ 102/4/23 (3)受理處所：本公司財務部(住址：新竹市科學園區展業一路8號)
1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員異動別：內部稽核主管 (2)發生異動日期：102/03/22 (3)舊任者姓名、級職及簡歷：任逸凡、稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷：王麗娟、財務副理 (5)異動情形：職務調整 (6)異動原因：因公司內部職務調動 (7)生效日期：102/03/22 4.其他應敘明事項:待董事會決議通過後，再另行公告。
1.事實發生日:101/08/242.發生緣由:本公司為活化資產，擬出售竹南廠房3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會授權董事長於一定金額以上進行出售事宜
1.事實發生日:101/06/132.發生緣由:公告本公司民國一百零一年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、通過承認一百年度營業報告書及財務報表。二、通過承認一百年度虧損撥補表。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 五、通過修訂本公司「公司章程」。 六、改選第十屆董事及監察人案。 七、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
公告序號：1主旨：(更正)公告召開本公司101年度股東會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/13停止過戶日期起日：101/04/15停止過戶日期迄日：101/06/13公告內容：1.董事會決議日期：101/03/232.股東會決議日期：101/06/133.股東會召開地點：新竹市科學工業園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集事由：議事主要內容：一、報告事項：1、100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算表冊。3、大陸清算進度報告。二、承認及討論事項：1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司100年度虧損撥補案3、董監事改選案。4、解除本公司新任董事競業禁止。5、修訂股東會議事規則。6、修訂公司取得或處分資產處理準則。7、修訂公司章程。三、臨時動議5.停止過戶起始日期：101/04/156.停止過戶截止日期：101/06/137.其他應敘明事項：1、101/04/05-101/04/16 下午5時止為受理股東會提案之期間2、受理處所為本公司財務部(住址：新竹科學園區展業一路8號)
1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:(1)董事會決議日期：101/03/23 (2)股東會召開日期：101/06/13 (3)股東會召開地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由： 議事主要內容： 一、報告事項： 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 二、承認事項： 1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2、本公司100年度虧損撥補表。 3、董監事改選案。 4、解除本公司新任董事競業禁止。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂公司取得或處分資產處理準則。 7、修訂公司章程。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：101/04/15-101/06/13 (2)受理股東提案起迄日期：101/04/05-101/04/16 (3)受理處所：本公司財務部(住址：新竹市科學園區展業一路8號)
1.事實發生日:101/03/232.發生緣由:(1)董事會決議日期：101/03/23 (2)股東會召開日期：101/06/13 (3)股東會召開地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由： 議事主要內容： 一、報告事項： 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 二、承認事項： 1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2、董監事改選案。 3、解除本公司新任董事競業禁止。 4、修訂股東會議事規則。 5、修訂公司取得或處分資產處理準則。 6、修訂公司章程。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：101/04/15-101/06/13 (2)受理股東提案起迄日期：101/04/05-101/04/16 (3)受理處所：本公司財務部(住址：新竹市科學園區展業一路8號)
1.董事會通過日期(事實發生日):100/11/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林琬琬4.舊任簽證會計師姓名2:陳宜君5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊建國7.新任簽證會計師姓名2:呂瑞文8.變更會計師之原因:因內部業務及管理所需。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/11/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:100/06/132.發生緣由:公告本公司民國一百年股東常會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。二、通過承認九十九年度虧損撥補表。三、通過修訂「董事及監察人選任程序」。四、通過修訂「股東會議事規則」。
1.事實發生日:100/03/182.發生緣由:(1)董事會決議日期：100/03/18(2)股東會召開日期：100/06/13(3)股東會召開地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)(4)召集是由：議事主要內容：一、報告事項：1、99年度營業報告。2、監察人審查99年度決算表冊。3、大陸投資情形報告。二、承認事項：1、本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。2、99年度虧損撥補案。3、修訂董事及監察人選任程序。4、修訂股東會議事規則。三、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期：100/04/15-100/06/13(2)受理股東提案起迄日期：100/04/08-100/04/19(3)受理處所：本公司財務部(住址：新竹市科學園區展業一路8號)
公告序號：1主旨：公告召開本公司100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/13停止過戶日期起日：100/04/15停止過戶日期迄日：100/06/13公告內容：1.董事會決議日期：100/03/182.股東會召開日期：100/06/133.股東會召開地點：新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集是由：議事主要內容：一、報告事項：1、99年度營業報告。2、監察人審查99年度決算表冊。3、大陸投資情形報告。二、承認事項：1、本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。2、99年度虧損撥補案。3、修訂董事及監察人選任程序。4、修訂股東會議事規則。三、臨時動議5.停止過戶起始日期：100/04/156.停止過戶截止日期：100/06/137.其他應敘明事項：1 100/04/08-100/04/19 下午5時止為受理股東提案之期間2 受理處所為本公司財務部(住址：新竹科學園區展業一路8號)
1.事實發生日:99/06/282.發生緣由:公告本公司民國九十九年股東會常會重要決議事項3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。二、通過承認九十八年度虧損撥補表。三、通過修訂「資金貸與他人作業程序」。四、、通過修訂「背書保證管理辦法」。五、通過修訂「董事會議事規範」。
1.事實發生日:99/04/072.發生緣由:召開本公司99年度股東常會3.因應措施:1.本公司預訂在 99年6月28日（星期一）早上十點於台灣科學工業園區科學工業同業公會舉行股東常會，地點為新竹科學工業園區展業一路2號。2.主要議事內容:（1） 報告事項:?98年度營業報告。?監察人審查98年度決算表冊。（2） 承認及討論事項：?本公司98年度營業報告書及財務報表承認案。?98年度虧損撥補案。?修訂資金貸與他人作業程序。?修訂背書保證管理辦法。?修訂董事會議事規範。（3） 臨時動議4.其他應敘明事項:(1) 99/4/23 - 99/5/4下午5時止為受理股東提案之期間(2) 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)(3)停止過戶起始日期:99/04/30停止過戶截止日期:99/06/28
1.事實發生日:99/04/072.發生緣由:召開本公司99年度股東常會3.因應措施:1.本公司預訂在 98年6月28日（星期一）早上十點於台灣科學工業園區科學工業同業公會舉行股東常會，地點為新竹科學工業園區展業一路2號。2.主要議事內容:（1） 報告事項:?98年度營業報告。?監察人審查98年度決算表冊。（2） 承認及討論事項：?本公司98年度營業報告書及財務報表承認案。?98年度虧損撥補案。?修訂資金貸與他人作業程序。?修訂背書保證管理辦法。?修訂董事會議事規範。（3） 臨時動議4.其他應敘明事項:(1) 99/4/23 - 99/5/4下午5時止為受理股東提案之期間(2) 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)(3)停止過戶起始日期:99/04/30停止過戶截止日期:99/06/28
1.事實發生日:99/04/072.發生緣由:公告本公司變更財會主管3.因應措施:1.人員變動別:財會主管2.發生變動日期:99/04/073.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美智財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慧文財務部經理5.異動情形: 陳美智因個人因素離職6.異動原因: 舊任者離職7.生效日期:99/04/078.新任者聯絡電話:03-57833664.其他應敘明事項:無
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