光華開發科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 公告召開本公司99年度股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集事由:議事主要內容：一、報告事項：1、98年度營業報告。2、監察人審查98年度決算表冊。二、承認及討論事項：1、98年度營業報告書及財務報表承認案。2、98年度虧損撥補案。3、修訂資金貸與他人作業程序案。4、修訂背書保證管理辦法案。5、修訂董事會議事規範。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:1 99/4 /23 - 99/5/4下午5時止為受理股東提案之期間2 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8 號)

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:光華開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長 葉玄3.新任者姓名及簡歷:董事長 李春生4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選6.新任生效日期:98/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事:葉玄 黃續鐔 億豐綜合工業(股)公司 郭雅各3.新任者姓名及簡歷:董事:李春生金華投資股份有限公司代表人:陳金龍中華開發工業銀行股份有限公司 黃榮林4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選6.新任董事選任時持股數:6,688,5997.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/16~98/06/158.新任生效日期:98/06/179.同任期董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/172.重要決議事項:1 通過本公司97年度各項決算表冊。2 通過本公司97年度虧損撥補表3 修訂取得或處分資產處理程序資金貸與他人作業程序和背書保證管理辦法4 董監事改選案5 解除本公司新任董事競業禁止3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 3,224 23,477 去年同期 2,839 36,838 增減金額 385 -13,361 增減百分比 13.56 -36.27 本年累計 17,352 140,359 去年累計 16,628 201,661 增減金額 724 -61,302 增減百分比 4.35 -30.40 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:98/06/052.公司名稱:光華開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、向大豐能源科技公司購置不動產之始末。取得不動產之目的：作為本公司未來碳粉廠增加生產線所需。此不動產為本公司與大豐公司於95年6月共同委由營造公司負責設計與施工之合建廠房，目前生產線之月產能為40噸，本公司基於未來擴增生產線以達到每月產能二百噸之經濟規模，而大豐公司有資金上之需求，欲出售此不動產，基於合建及將來管理使用方便性考量，本公司取得此廠房後將不必另覓廠地。二、取得上述不動產對公司未來負債比率、現金流量及損益之影響，暨公司針對上述影響所採具體因應措施為何？1、本公司取得該不動產之交易價格為390,000仟元，其中包含承接交易對方之建物銀行貸款，將使本公司負債比率由36%上升至51%。2、此建物由大豐公司向銀行長期（10年）抵押貸款297,000,000元，其債務直接移轉至本公司，餘款以自有資金43,000,000元及銀行短期貸款50,000,000元支付。5月份期初現金可動用餘額30,518仟元，以及與銀行簽訂無追索權之應收帳款出售合約至5月初實際出售帳款餘額為37,378仟元，尚未預支價金，銀行可動用額度尚有71,300仟元，自有資金尚能支付。3、每年增加之折舊金額9,750,000元，利息支出7,647,750元，本金償還銀行29,700,000元，初期暫租給大豐公司使用，以期在擴線前充份利用，第一年暫租給大豐公司使用之租金收入金額預計有21,000仟元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

主　　旨： 公告光華開發科技股份有限公司普通股股票57,400,000股（興櫃股票代號：8036）自98年6月3日起，停止在證券商營業處所買賣。 依　　據： 本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則（以下簡稱興櫃審查準則）第38條第1項第1款、第2款及第2項規定。 公告事項： 光華開發科技股份有限公司因主辦輔導推薦證券商大華證券股份有限公司申請辭任，致該公司僅餘一家輔導推薦證券商，核有本中心興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事，爰依規定公告自98年6月3日起，停止其股票在證券商營業處所買賣。 副　　本： 各櫃檯買賣證券經紀商、各櫃檯買賣證券自營商、行政院金融監督管理委員會證券期貨局、光華開發科技股份有限公司、大華證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、臺灣證券交易所股份有限公司(電腦室)、臺灣集中保管結算所股份有限公司（資訊部）、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、各資訊公司、本中心交易部、資訊部、記者室

1.事實發生日:98/05/262.公司名稱:光華開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之主辦承銷商大華證券，因內部業務考量不再擔任本公司主辦承銷商，依主管機關之規定，無主辦承銷商時，本公司必須在興櫃市場停止交易，故本公司股票依財團法人櫃台買賣中心之公告，將於98年6月3日開始在興櫃市場停止交易，如在三個月內本公司覓得主辦承銷商，本公司將向財團法人櫃台買賣中心申請恢復交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。6.因應措施:積極覓得主辦承銷商。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/182.股東會召開日期:98/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集事由:議事主要內容：一、報告事項：1、97年度營業狀況。2、監察人審查97年度決算表冊。二、承認及討論事項：1、97年度決算表冊案。2、97年度虧損撥補案 。3、修訂資金貸與他人作業程序案。4、修訂背書保證管理辦法案。三、選舉及討論事項：董事及監察人改選案。四、其他議案：解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:98/04/196.停止過戶截止日期:98/06/177.其他應敘明事項:1 98/4/13 - 98/4/22下午5時止為受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間2 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)

1.事實發生日:97/12/262.公司名稱:光華開發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議買回本公司股份之相關資料6.因應措施:董事會決議日期:97/12/261.買回目的：為激勵員工士氣並留任優秀人才。2.買回股份種類：普通股。3.買回股份總金額上限：14,000,000元4.買回數量：2,400,000股。（佔發行總股數4%）5.買回方式：自興櫃股票市場買回。6.買回區間價格： 每股單價新台幣 2.5元 至 6 元。7.預定買回之期間： 97年 12 月 29 日 至 98 年3 月 31 日7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:許指寬-稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃榮林副總(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任稽核主管辭職7.生效日期:97/07/018.新任者聯絡電話:03-57833669.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/182.重要決議事項:1通過本公司96年度各項決算表冊2通過本公司96年度盈餘分配案-股東紅利每股0.4元員工紅利股票2,000,000元現金14,489元董監酬勞1,007,244元3以未分配盈餘轉增資發行新股案。擬於本年度自未分配盈餘中提撥24,000,000元(含股東紅利22,000,000元及員工紅利2,000,000元)轉增資發行記名式普通股2,400,000股，每股面額10元。4修訂「股東會議事規則」5修訂「取得或處分資產處理程序」3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:97/03/262.股東會召開日期:97/06/183.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。4.召集事由:議事主要內容：一、報告事項：1、 96年度營業狀況。2、 監察人審查決算96年度表冊。3、 修訂董事會議事規範。二、承認及討論事項：1、 96年度決算表冊。2、 96年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、 修訂股東會議事規則。5、 修訂取得或處分資產處理程序。5.停止過戶起始日期:97/04/206.停止過戶截止日期:97/06/187.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/03/262.發放股利種類及金額:發放股利種類及金額：擬議配發股票股利22,000,000元(每股0.4元)員工紅利2,014,489元(其中2,000,000元以股票發放,14,489元發放現金)3.其他應敘明事項:本次盈餘分配議案俟股東會決議通過後,擬授權董事會訂定配股基準日

1.股東會日期:96/06/202.重要決議事項:(1)本公司95年度各項決算表冊。(2)本公司95年度盈餘分配案，請參閱第議事手冊17頁附件八。(3)以未分配盈餘轉增資發行新股案。1.擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000元(含股東紅利35,700,000元及員工紅利4,300,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股，每股面額10元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:黃榮林4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管:黃怡華(暫代 )5.異動原因:更正7/3之公告6.生效日期:95/07/057.新任者聯絡電話:黃怡華03-57833668.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 95/03/282.發生緣由:董事會決議日期：95年3月28日發放股利種類及金額：擬議配發現金股利23,400,000元,股票股利15,600,000元,員工紅利及特別分派金共10,400,000元(其中4,400,000元以股票發放,6,000,000元發放現金)3.因應措施:本次盈餘分配議案俟股東會決議通過後,擬授權董事會訂定配股基準日4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日: 95/03/282.發生緣由:召開時間：95年6月16日（星期五）早上十點整。召開地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。議事主要內容：一、報告事項：1、 94年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 94年度決算表冊。2、 94年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案4、 修訂公司章程。三、選舉董監事案3.因應措施:停止過戶起迄日期：95/4/18-95/6/164.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日:95/3/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李春生/光華開發科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊振仁/光華開發科技股份有限公司副總經理5.異動原因:組織人事調整6.新任生效日期:95/04/037.其他應敘明事項:無