光華開發科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日: 94/10/172.發生緣由:本公司於94年10月5日召開董事會決議:訂定減資換票基準日為94年10月28日。減資換股作業計劃:一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股票，計普通股捌仟肆佰萬股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣捌億肆仟萬元。二、本次減資新臺幣肆億伍仟萬元，銷除已發行股份肆仟伍佰萬股，以分割方式，將光華開發科技股份有限公司太陽能事業部門及有關在大陸之海外投資部份相關營業讓與新設立大豐能源科技股份有限公司，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率53.57%。三、減資後換發股份總數及總金額：股份總數參仟玖佰萬股；股份總金額參億玖仟萬元。四、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發464.2857股（即每仟股減少535.7143股）；減資後未滿壹股部份，按面額計算，以現金給付之。五、減資換發新股票基準日訂為民國94年10月28日。並自94年11月23日起開始受理換發新股票。六、為配合上述換票作業，原股票自民國94年10月24日起至94年11月22日止期間內停止辦理過戶。七、為配合上述換票作業，原股票自民國94年10月20日起至94年11月22日止停止在櫃買市場買賣。八、新股票上櫃日期及舊股票停止買賣日期，訂為民國94年11月23日，自新股票上櫃之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。九、本次換發新股票簽證，委託第一商業銀行信託部辦理。十、換發手續及地點：（一）已辦妥過戶手續者，請股東攜帶舊股票、原留印鑑至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理之。（二）未辦妥過戶手續者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、身分證正反面影本及印章，至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續。並填妥換發新股票申請書依前款辦理換發新股票。（三）集保戶股東，逕由台灣證券集中保管股份有限公司統一代辦換票。（四）郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，以免遺失。（五）換發地點：台北市東興路八號地下一樓；統一綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2746-3797。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日: 94/10/052.發生緣由:本公司於94年10月5日召開董事會決議:訂定減資換票基準日為94年10月28日。減資換股計劃書已送主管機關核備,俟主管機關核准後另行公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日: 94/09/142.發生緣由:1.主管機關核准減資日期:94/06/302.辦理資本變更登記完成日期:94/9/123.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次減少實收資本額新台幣450,000,000元整，銷除已發行股份45,000,000股，減少比率為53.57%，減資後實收資本額為390,000,000元。(2)減資後對每股淨值之影響：以94年8月23日財務報告資料計算，減資前為每股淨值10.82元，減資後每股淨值11.77元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:換股作業計畫書:俟OTC核准減資換股作業計劃後另行公告。

1.事實發生日: 94/08/172.發生緣由:本公司因分割新設公司辦理減資，業經行政院金融監督管理委員會於民國94年6月30日以金管證一字第0940126245號函核准自民國94年6月30日申報生效。分割及減資基準日原經94年6月6日股東常會決議通過暫訂於民94年7月12日，為配合實際進度變更分割及減資基準日於94年8月23日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司將呈奉經濟部核准資本額變更登記後，另訂減資換發股票基準日辦理換發新股票，屈時將另行公告及通函各股東。

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:海棠颱風對本公司財務、業務並無重大影響3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 無

1.股東會日期:94/06/062.重要決議事項:本公司分割新設公司(1)本公司為因應企業轉型、提昇營運績效及競爭力，擬將「太陽能事業部門」及有關在大陸之海外投資部份相關營業分割新設一家公司，即「大豐能源科技股份有限公司」(公司名稱暫訂，依實際核准為準)。二、新設公司實際發行予本公司原有股東之新股股數，以新設公司承受之營業價值所換算實際發行予本公司原有股東為準。三、因新設公司擬辦理減資450,000仟元，減資後實收資本額為390,000仟元，分為39,000,000股。四、依減資基準日（暫訂94年7月12日）股東名簿所載股東持股比率每仟股減少535 .7143股；減資後換發不滿一股之畸零股以現金支付，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。五、預計分割讓與之資產如附表一，預計約新台幣452,411仟元整。六、預計分割讓與之負債如附表一，預計約新台幣2,411仟元整。單位：新台幣仟元光華開發公司擬分割後之 大豐能源科技公司擬受讓之營業資產及負債之帳面價值 營業資產及負債之帳面價值項目 金額 項目 金額資產 695,515 資產 452,411負債 251,927 負債 2,411股東權益 443,588 股東權益 450,000(資本公積100,000)股本 390,000 股本 350,000每股淨值 11.37元 每股淨值 12.86元(2)大豐公司新任當選董事:葉玄,金華投資代表李春生,黃榮林.監察人:金華投資代表陳金龍先生3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日: 94/04/202.發生緣由:召開時間：94年6月6日（星期一）早上十點整。召開地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。議事主要內容：一、報告事項：1、 93年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 93年度決算表冊。2、 93年度盈餘分配案。3、 本公司分割新設公司案。4、 分割新設公司減資案。5、 分割新設公司選舉案。6、 修訂公司章程。3.因應措施:停止過戶起迄日期：94/4/8-94/6/64.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日: 94/04/202.發生緣由: 本公司分割新設公司3.因應措施:一、本公司為因應企業轉型、提昇營運績效及競爭力，擬將「太陽能事業部門」及有關在大陸之海外投資部份相關營業分割新設一家公司，即「大豐能源科技股份有限公司」 (公司名稱暫訂，依實際核准為準)。二、新設公司實際發行予本公司原有股東之新股股數，以新設公司承受之營業價值所換算實際發行予本公司原有股東為準。三、因新設公司擬辦理減資 450,000 仟元，減資後實收資本額為390,000仟元，分為39,000,000股。四、依減資基準日（暫訂94年7月12日）股東名簿所載股東持股比率每仟股減少 535 .714 3股；減資後換發不滿一股之畸零股以現金支付，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。五、預計分割讓與之資產如附表一，預計約新台幣452,411仟元整。六、預計分割讓與之負債如附表一，預計約新台幣2,411仟元整。4.其他應敘明事項:附表一 單位：新台幣仟元光華開發公司擬分割後之 大豐能源科技公司擬受讓之營業資產及負債之帳面價值 營業資產及負債之帳面價值項目------------金額----------------項目-------------------金額資產----------695,515--------------資產---------------- 452,411負債----------251,927--------------負債--------------------2,411股東權益----443,588--------------股東權益----------450,000(資本公積100,000)股本----------390,000--------------股本-----------------350,000每股淨值-----11.37元------------每股淨值-----------12.86元

1.事實發生日: 94/03/112.發生緣由:召開時間：94年6月6日（星期一）早上十點整。召開地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。議事主要內容：一、報告事項：1、 93年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 93年度決算表冊。2、 93年度盈餘分配案。3.因應措施:停止過戶起迄日期：94/4/8-94/6/64.其他應敘明事項: 無

光華開發科技股份有限公司93年增資股票發放公告中華民國93年9月14日（93）光財字第009號一、 本公司民國93年5月26日股東常會決議通過辦理92年盈餘轉增資發行新股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新臺幣40,000,000元，業經奉證期局93年7月6日證期一字第0930129121號函核准，並奉新竹科學工業園區管理局93年8月23日園商字第0930022747號函核准變更登記在案。。二、茲將增資新股有關事項公告：（1） 原發行股票：普通股80,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣800,000,000元。（2） 本次增資股票：普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣40,000,000元，增資後實收資本額為840,000,000元。（3） 新股權利義務：新股權利義務與舊股相同。（4） 簽證機構：第一商業銀行信託部。三、前項增資股票訂於93年9月17日(星期五)起開始發放，敬請各股東持本公司寄發之93年增資新股領取單加蓋原留印鑑，駕臨或郵寄統一綜合證股份有限公司股務代理部領取(地址：台北市東興路八號B1F，電話：（02）2746-3797)。四、凡已採用以集中保管劃撥方式領取股票之股東，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股份有限公司於93年9月17日自動將股票存入，請登摺查詢即可。五、除分函各股東外，特此公告。

壹、本公司於民國93年5月26日經股東常會決議通過每股配發股票股利0.40元（即每仟股無償配發40股）現金股利0.309元，總計股票股利32,000,000元，現金股利24,720,000元，以未分配盈餘40,000,000元(含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,00,000元及特別分派金6,000,000元)轉增資發行普通股股票4,000,000股，每股面額10元，業經奉財政部證期會93年7月6日證期一字第0930129121號函核准，自93年7月1日申報生效。貳、 茲依公司法規定將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、 公司名稱：光華開發科技股份有限公司。二、 所營事業：(一)、研究、開發、生產、銷售下列產品：一、太陽電池產品：包括太陽電池模板、太陽電池模組件、太陽電池組合系列等產品及太陽能供電、發電系統設備。二、光電感測設備及其零組件。三、 各種功能錶芯模組產品及其零組件。四、 各種薄膜加工(金屬薄膜、透明導電薄膜)。五、 碳粉卡匣。六、 有機感光特用化學材料。(二)、前各項產品之進出口貿易業務。三、已發行股份總額及每股金額：本次增資前實收資本額為新台幣800,000,000元計80,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市科學工業園區展業一路八號五、董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人三人，任期均為三年連選均得連任。六、本次發行新股總額暨每股金額及其發行條件：(一)、本年度自未分配盈餘中提撥新台幣40,000,000元(含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6,000,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股、每股面額10元；未分配盈餘（股東紅利部分）轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股份，按面額改發現金，由董事會授權董事長及總經理洽特定人認購。(二)、本次增資發行新股權利與義務與原有普通股相同。七、增資後發行股份總額暨每股金額：本次增資完成後實收資本總額為840,000,000元，發行股份為84,000,000股，每股面額新台幣10元。八、增資用途：充實營運資金。九、股票簽證機構：第一商業銀行信託部。十、本公司訂於93年8月7日為配股、配息基準日，依法自93年8月3日至8月7日止停止股票過戶登記，現金股利訂於93年9月6日發放，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶股東，務請於93年8月2日下午四時三十分以前（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）駕臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓）辦理股票過戶手續。十一、本次增資發行股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告，並分函通知各股東。

依據：公司法第171和172條及本公司董事會之決議公告事項：壹、開會時間：93年5月26日（星期三）日早上十點整。貳、開會地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。參、議事主要內容：一、報告事項：1、 92年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 92年度決算表冊。2、 92年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、 討論申請上市(櫃)案。5、 討論公司治理制度。6、 修訂公司章程案。7、 辦理初次上櫃，現金增資提撥公開承銷案。8、 臨時動議。三、1擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000 元(含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6,000,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股，每股面額10元。另分配現金股利每股0.309元，總計24,720,000元。2未分配盈餘(股東紅利部分)轉增資發行新股，按配股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股份，按面額改發現金，並授權董事長洽特定人認購。3新股之權利義務與已發行股份相同。.4發行新股基準日及配股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。5本次未分配盈餘轉增資發行新股之相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。四、1本次辦理現金增資發行新股計劃，總計擬發行之現金增資股數為10,500,000股，依證券交易法第二十八條之一規定得經股東會決議，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定，全數提撥公開承銷，計為9,450,000股。2另保留發行股份10%，計1,050,000股供員工認購。3認股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。4本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。.5本次現金增資所定發行價格、募集金額、資金運用計劃及其進度等其他未盡事宜，授權董事會全權辦理之。肆、股東常會停止過戶日期相關事宜。1、 依公司法第165條規定，自93年3月28日至93年5月26日停止股票過戶，未辦理過戶者，務請於93年3月26日（星期五）下午四時三十分前，駕臨或以掛號郵寄台北市松山區105東興路8號B1F統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）2、 開會通知書將於股東常會30日前寄發，如未收到者，請書明股東戶號、姓名至股務代理部查詢。電話：（02）2747-8266

依據：公司法第171和172條及本公司董事會之決議公告事項：壹、開會時間：93年5月26日（星期三）日早上十點整。貳、開會地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。參、議事主要內容：一、報告事項：1、 92年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 92年度決算表冊。2、 92年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、 討論申請上市(櫃)案。5、 討論公司治理制度。6、 修訂公司章程案。7、 辦理初次上櫃，現金增資提撥公開承銷案。三、1擬於本年度自未分配盈餘中提撥新台幣(以下同)40,000,000 元(含股東紅利32,000,000元、員工紅利2,000,000元及特別分派金6,000,000元)轉增資發行記名式普通股4,000,000股，每股面額10元。2分配盈餘(股東紅利部分)轉增資發行新股，按配股基準日股東名冊記載之持股比例，每仟股無償配發40股，配發不足一股之畸零股份，按面額改發現金，並授權董事長洽特定人認購。3新股之權利義務與已發行股份相同。4發行新股基準日及配股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。5本次未分配盈餘轉增資發行新股之相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必需變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。四、1本次辦理現金增資發行新股計劃，總計擬發行之現金增資股數為10,500,000股，依證券交易法第二十八條之一規定得經股東會決議，排除公司法第二百六十七條第三項原股東優先分認之規定，全數提撥公開承銷，計為9,450,000股。2另保留發行股份10%，計1,050,000股供員工認購。3認股基準日，俟主管機關核准後，授權董事會依規定辦理之。4本次現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。.5本次現金增資所定發行價格、募集金額、資金運用計劃及其進度等其他未盡事宜，授權董事會全權辦理之。肆、股東常會停止過戶日期相關事宜。1、 依公司法第165條規定，自93年3月28日至93年5月26日停止股票過戶，未辦理過戶者，務請於93年3月26日（星期五）下午四時三十分前，駕臨或以掛號郵寄台北市松山區105東興路8號B1F統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）2、 開會通知書將於股東常會30日前寄發，如未收到者，請書明股東戶號、姓名至股務代理部查詢。電話：（02）2747-8266

鉅亨網編輯中心／台北．3月3日 03/03 11:54 光華開發(8036)：公告召開本公司93年股東常會1.事實發生日: 93/03/012.發生緣由:召開時間：93年5月26日（星期三）早上十點整。召開地點：新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。議事主要內容：一、報告事項：1、 92年度營業狀況。2、 監察人審查決算表冊。二、承認及討論事項：1、 92年度決算表冊。2、 92年度盈餘分配案。3、 討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。4、 討論申請上市(櫃)案。5、 討論公司治理制度。6、 修訂公司章程案。3.因應措施:停止過戶起迄日期：93/3/28-93/5/264.其他應敘明事項: 無

鉅亨網資料中心／台北．05月02日 05/02 10:19 光華開發科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 699,800 資本公積： 35,158 保留盈餘： 72,460 累換調整： 509 股東權益： 807,927損益表： 營收淨額： 487,268 營業毛利： 129,380 營業損益： -9,253 業外收入： 108,230 業外費用： 24,777 稅前損益： 74,200 稅後損益： 84,378 每股盈餘： 1.21元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 15:17 光華開發科技股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.21(五)10:00 2.地點：本公司2樓會議室 3.會議內容： (1)報告事項 1.90年度營業報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 (2)承認事項 1.承認90年度各項決算表冊案 2.承認90年度盈餘分配案 (3)討論事項 1.討論盈餘轉增資發行新股案 2.討論修改公司章程案 (4)臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.23-2002.06.21 5.股務：統一證股務代理部(02-27463797)

鉅亨網資料中心／台北．11月23日 11/23 09:15 光華開發科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001.12.21(星期五)10:00 2.地點：新竹市科學工業園區展業一路8號本公司會議室 3.會議內容： (1)處分固定資產 (2)對大陸間接投資 4.停止過戶日期：2001.11.22∼2001.12.21 5.股務：統一綜合證券股務代理部(02-27463797)。

鉅亨網資料中心／台北．5月3日 05/03 15:16 光華開發科技股份有限公司公告89年度財務報表及合併報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 89年度 財 報 合併財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 699800 699800 資本公積： 35158 35158 保留盈餘： -11918 -11918 股東權益： 723276 723276損益表： 營業收入： 317560 409480 營業毛利： 42461 53629 營業損益： -64961 -59466 業外收入： 84242 78900 業外費用： 16145 16294 稅前損益： 3136 3140 稅後損益： -11918 -11918 每股盈餘： -0.17元 -0.17元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。