全球傳動科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:一、報告事項(一) 一○六年度營業報告。(二) 一○六年度審計委員會審查報告。(三) 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(四) 修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項(一) 一○六年度營業報告書及財務報表案。(二) 一○六年度盈餘分配案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,333,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:107/03/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳榮輝4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，故辭任本公司薪酬委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:該薪酬委員於民國107年3月15日提出辭任書擬於最近一次董事會完成新任薪酬委員委任案後，辭任本公司薪酬委員會委員之職務。本公司預計於107年3月底前完成新任薪酬委員之委任案。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/03/083.報導內容:訂單能見度看到明年上半年全球傳動規劃Q2申請上市　全球傳動（4540）...，規劃第2季申請興櫃轉上市。...，帶動全球傳動訂單能見度看到明年，今年資本支出10億元用以添購生產線。全球傳動...，全球傳動偏向申請上市。李進勝指出，...全球傳動訂單能見度看到明年上半年。李進勝指出，...今年資本支出10億元，年產能增加30％以上。全球傳動...。法人估全年合併營收將挑戰30億元以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈送件時程、資本支出預算、接單及產能狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/03/072.重要決議事項:(1)完成補選一席獨立董事案。(2)通過修訂「資金貸與他人辦法」案。(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(4)通過配合本公司初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請 原股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/03/072.舊任者姓名及簡歷:陳榮輝(獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:王嘉寧(獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，故辭任本公司獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:107/03/078.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/03/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王嘉寧獨立董事3.許可從事競業行為之項目:王嘉寧律師事務所所長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席權數97.29%股東同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/02/123.報導內容:...全球傳動元月營收2.37億元，創同期新高，年增幅高達156.29％，上半年訂單滿載，訂單能見度看到第3季。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/293.報導內容:...法人預估，全球傳動產值會從去年27億餘元攀升至30億元以上，...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及產能狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/01/182.股東臨時會召開日期:107/03/073.股東臨時會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:(一)選舉事項：補選一席獨立董事案。(二)討論事項：(1)修訂「資金貸與他人辦法」案。(2)本公司申請股票上市(櫃)案。(3)配合本公司辦理初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請原 股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/02/066.停止過戶截止日期:107/03/077.其他應敘明事項:(一)依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；擬訂於107年1月19日起至107年1月29日止受理提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東，務必於民國107年1月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：全球傳動科技股份有限公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前23日依規定將相關資料送達本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。(三)開會通知書暨委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-25635711)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。

1.發生變動日期:107/01/092.舊任者姓名及簡歷:陳榮輝3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，故辭任本公司獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:該獨立董事於民國107年1月9日提出辭任書，自最近一次股東會改選後去本公司獨立董事職務。本公司預計於107年3月份召開臨時股東會補選之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/023.報導內容:...生產滾珠螺桿、花鍵及線性滑軌的全球傳動（4540）主管也表示，2018年上半年訂單不成問題。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/12/253.報導內容:計畫從興櫃轉上市櫃的全球傳動（4540）...明年上半年訂單滿載，計畫明年斥資近4億元添購機器設備，明年產值增加1成以上。法人預估，明年產值會從今年27億餘元攀升至30億元以上，續創歷史新高。大陸企業對智慧自動化設備需求增溫，...全球傳動等明年上半年訂單都滿載。...全球傳動表示，...法人預估，受限於產能滿載，農曆年前每月營收頂多2.6億元，但今年營收將突破27億元，改寫歷史新高。全球傳動主管指出，為解決當前產能滿載問題，全球傳動規劃明年斥資近4億元，陸續添購機器設備，擴充產能，年產值可增加10％以上。如市場需求持續增溫，也不排除明年下半年再增加資本支出，添購機器設備。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/10/123.報導內容:...全球傳動（4540）兩家生產滾珠螺桿及線性滑軌等關鍵零組件廠商，由於目前線性滑軌大缺貨，下單到出貨需要4∼6個月，也造就9月合併營收均改寫單月新高，訂單能見度更是看到明年下半年。。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:106/09/303.報導內容:台灣第二大傳動元件製造商全球傳動(4540)...，預計2018年上半年可擴增20%的產能，而目前訂單能見度已達明年第三季，...。全球傳動今年產品報價平均已調漲15%...，管理層預期屆時報價尚有進一步上調空間。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/09/123.報導內容:...全球傳動（4540）兩家生產滾珠螺桿及線性滑軌等零件廠到明年上半年接訂都滿載，成為最大受益者，...。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/233.報導內容:大陸市場需求旺，...，全球傳動訂單能見度看到明年第2季。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測及接單狀況，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/202.公司名稱:全球傳動科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新105年度年報第11、14、34、35、48及103頁內容。6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,583,400元4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:104/07/239.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:李景怡（行銷企劃室經理）4.新任者姓名、級職及簡歷:陳崇文（財務部經理）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/06/268.新任者聯絡電話:(02)2689-26899.其他應敘明事項:無