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全球傳動科技公司公告
1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○五年度盈餘分配案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日 :106/06/022.發生緣由:新北市勞動檢查處於日前對本公司實施勞動檢查，經抽查發現有單月延長工時逾46小時法定上限之情形。上述缺失已違反勞動基準法第32條第2項之規定，裁處新台幣15萬元整罰鍰。3.處理過程:此次違規情形主要係有部分員工為了配合公司訂單出貨，導致當月加班時數有超過46小時之情形，雖然公司已依法支付加班費並發放獎金予以補償，但仍有違反勞基法針對單月加班時數不得超過46小時之規定，故受到新北市政府勞動檢查處予以裁罰；公司已透過相關改善措施來降低員工加班時數，以符合勞基法之規定。4.預估可能損失:被處罰鍰共計新台幣15萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已透過招募新員工以及擴大自動化生產等方式，來降低員工加班時數，以符合勞動基準法之規定。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務並無重大影響。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/133.報導內容:生產滾珠螺桿起家的全球傳動等廠商雖第1季末、第2季初全面調漲新接訂單報價至少10％，但年底前訂單滿載，第2、3季生產線員工持續加班趕工。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/04/203.報導內容:(1)生產滾珠螺桿起家的全球傳動...。法人預估，第2季每月出貨2億元以上，可望創單季新高。(2)法人依據全球傳動3月營收破達2.04億元推估，第2季每月出貨至少2億元，單季營收有機會挑戰6億元以上，全年營收上看20億元創史上新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○五年度營業報告。(2)一○五年度審計委員會審查報告。(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)一○五年度盈餘分配案。三、討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案時間：106年4月14日至106年4月24日止(每日上午9點至下午5點)。受理提案處所：全球傳動科技股份有限公司財務部（新北市樹林區三多路123號）
1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,583,400 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/023.報導內容:(1)全球傳動上半年訂單滿手自動化設備需求持續暢旺，加班趕工、2月出貨看增1成，...(2)全球傳動（4540）上半年訂單滿手，需要加班趕工，訂單能見度都看到第3季，2月雖有228連續假期，但去年2月適逢過年及景氣不佳，比較基期較低。法人預估，2月出貨均優於去年同期，成長1成以上。(3)全球傳動今年因自動化設備需求持續暢旺；產業設備因韓國三星、美國蘋果及大陸等品牌手機模組化產品、太陽能、半導體產業需求增加，上半年滾珠螺桿及花鍵訂單滿手，訂單能見度看到6、7月，上半年生產線員工會依勞基法規定加班。(4)法人也預測全球傳動今年合併營收比去年成長20％，挑戰20億元以上。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:王泊翰：詳威聯合會計師事務所所長簡虹瑤：大聯大控股友尚集團會計部資深經理陳榮輝：龍華科技大學總務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一○四年度盈餘分配案。(4)全面改選董事案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「資金貸與他人辦法」案。(8)通過修訂「背書保證辦法」案。(9)通過修訂「股東會議事規則辦法」案。(10)通過修訂「董事選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：德億投資有限公司（代表人：李清崑）董事：李進勝董事：中盈投資開發股份有限公司（代表人：黃福興）董事：德章投資有限公司（代表人：李福臨）獨立董事：陳榮輝獨立董事：方智強獨立董事：林宗永3.新任者姓名及簡歷:董事：德億投資有限公司（代表人：李清崑）董事：李進勝董事：中盈投資開發股份有限公司（代表人：黃福興）董事：德章投資有限公司（代表人：李福臨）獨立董事：陳榮輝獨立董事：王泊翰獨立董事：簡虹瑤4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/26 ~ 105/06/257.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李清崑董事李進勝董事黃福興董事李福臨董事陳榮輝獨立董事王泊翰獨立董事簡虹瑤獨立董事3.許可從事競業行為之項目:李清崑董事：(1)全球滾珠科技(股)公司董事長(2)台灣滾珠工業(股)公司董事長李進勝董事：(1)全球滾珠科技(股)公司總經理(2)台灣滾珠工業(股)公司總經理黃福興董事：(1)中盈投資開發(股)公司副總經理(2)華星光通科技(股)公司董事(3)晶宏半導體(股)公司董事(4)啟坤科技(股)公司董事李福臨董事：陽明精密(股)公司廠長陳榮輝獨立董事：龍華科技大學總務長王泊翰獨立董事：詳威聯合會計師事務所所長簡虹瑤獨立董事：大聯大控股友尚集團資深經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳榮輝：龍華科技大學總務長方智強：可韻股份有限公司共同創辦人林宗永：開發國際投資股份有限公司財務部協理4.新任者姓名及簡歷:陳榮輝：龍華科技大學總務長王泊翰：詳威聯合會計師事務所所長簡虹瑤：大聯大控股友尚集團資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司薪資報酬委員會成員之任期與董事任期相同，配合本公司董事全面改選，故薪資報酬委員會成員由新選任之獨立董事擔任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/279.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/05/052.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:一、討論事項一：修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(2)本公司104年度營業報告書。(3)監察人審查104年度決算表冊報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。三、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項二：(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(5)修訂本公司「背書保證辦法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)4.召集事由:一、討論事項一：修訂「公司章程」案。二、報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(2)本公司104年度營業報告書。(3)監察人審查104年度決算表冊報告。三、承認事項：(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項二：(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/01/283.報導內容:全球傳動...，今年營運目標追求成長。法人預估，今年營收挑戰18億元以上，年增15％。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/12/222.舊任者姓名及簡歷:富山國際投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:為確保奇數董事席次，以利議案表決6.新任董事選任時持股數:5,746,6327.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26 ~ 105/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:本公司原有八席董事，為確保能維持奇數席次，故由八席董事減為七席。
1.發生變動日期:104/12/172.法人名稱:富山國際投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦4.新任者姓名及簡歷:尚未指派5.異動原因:因個人業務繁忙6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/11/023.報導內容:(1)標題：全球傳動樹林廠明年Q1營運(2)生產滾珠螺桿及花鍵、線性滑軌等傳動元件起家的全球傳動...。法人年初預估，全球傳動今年業績可比去年17.48億元，成長1成以上，挑戰20億元，但受限於全球經濟景氣，全球傳動今年合併營收上看17.4億至17.5億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外公佈財務預測，有關傳播媒體報載內容之相關資訊請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日 :104/09/072.發生緣由:新北市政府環境保護局於104年9月7日派員至本公司樹林廠辦大樓新建工程稽查時，查獲下列缺失事項影響防制效果：(1)工地周界：未設置定著地面之全阻隔視圍籬。(2)務料堆置：工區內土石方，未依規定採行覆蓋防塵布或防塵網。(3)車行路徑：營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面未清洗，致影響防制效果。上述缺失已違反空氣汙染防制法第23條第2項暨「營建工程空氣汙染防制設施管理辦法」第6條、第7條與第8條規定，並依空氣汙染防制法第56條第1項後段、第2項暨公私場所違反空氣汙染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第5條規定，裁處新台幣20萬元整罰鍰。3.處理過程:此次違規情形主要係本公司之營造廠商「根基營造股份有限公司」未依據相關法令規定，致使本公司聲譽受損並遭環保局裁處罰鍰，本公司已依據雙方簽訂之工程合約規定，由根基公司負擔上揭罰鍰金額，並發函要求根基公司於後續工程施工時，務必遵守相關法令規定4.預估可能損失:被處罰鍰共計新台幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已發函要求營造廠商進行改善，本公司未來也將嚴格進行相關督導工作。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務並無重大影響。
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