公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/11/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,850,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:38,500,000元6.發行價格:預計以每股新台幣26元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定，保留發行新股總額之10%，計385,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%，計3,465,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所記載之股東持股比例認購。每仟股認購96股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未認購者，喪失其權利；未滿一股之畸零股，由原股東自認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購補足之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款，改善財務結構。13.其他應敘明事項:(1) 本次現金發行新股案，將俟主管機關核准生效後進行之。擬預訂相關日期 如下列，嗣後如遇有變動，將授權董事長調整訂定之。(2) 擬預訂下列相關日期 A. 預訂現金發行股認股基準日為民國104年12月20日，依法自民國104年 12月16日起至同年12月20日止為停過戶期間。 B. 預訂原股東及員工之股款繳納期間為自民國104年12月21日至同年12月 23日止。 C. 預訂特定人股款繳納期間自民國104年12月24日至同年12月25日。 D. 預訂現金發行新股基準日為民國104年12月28日。(3) 本次現金發行新股之主要內容(如：實際發行計劃、計劃項目、預定資金運 用進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管機關修正， 或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/10/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司前於民國90年度發行特別股計2億元，業於民國101年11月8日 到期償還收回半數特別股計新台幣1億元，並依法完成第一次收回 特別股法定減資變更登記在案；剩餘半數新台幣1億元之特別股將 於民國104年11月8日到期，本公司將依增補協議之計劃，全數償還。(2)本公司茲為配合上述案由，擬辦理第二次收回特別股減資事宜。 本次擬辦理收回全數特別股減資計NT$100,000,000，分為 10,000,000股，減資後實收資本額為NT$359,000,000， 分為35,900,000股，每股面額NT$10，分次發行。(3)收回特別股減資基準日訂為民國104年11月09日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1) 公準精密(3178)於民國104年10月23日召開董事會，會中決議為配合原發行之特別股新台幣1億元到期償還計劃，將辦理第二次收回特別股法定減資新台幣1億元整。 (2) 本公司前於民國90年度發行特別股計2億元，業於民國101年11月8日到期償還收回半數特別股計新台幣1億元，並依法完成第一次收回特別股法定減資變更登記在案；剩餘半數新台幣1億元之特別股將於民國104年11月8日到期，本公司將依增補協議之計劃於104年11月8日全數收回，並將配合辦理第二次收回特別股法定減資新台幣1億元；經董事會決議擬訂之收回特別股減資基準日為民國104年11月09日。 (3) 本次辦理減資後，本公司實收資本額將由原4.59億元(內含特別股1億元)，變更為3.59億元。 (4) 本公司營運資金足以因應本次特別股1億元之到期收回計劃，預計本次減資計劃將有助於穩定公司未來長遠發展。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.30%流動比率=103.00%速動比率=69.76%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/222.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.90%流動比率=102.14%速動比率=67.85%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.75%流動比率=104.39%速動比率=71.53%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年6月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.00%流動比率=106.33%速動比率=70.82%7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利；新臺幣3,590,000元，每股配發現金股利0.1元(計算至元止)。4.除權（息）交易日:104/08/065.最後過戶日:104/08/076.停止過戶起始日期:104/08/087.停止過戶截止日期:104/08/128.除權（息）基準日:104/08/129.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年5月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.83%流動比率=106.13%速動比率=75.43%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:報告事項：(1) 103年度營業報告。(2) 監察人查核本公司103年度決算表冊報告。(3) 背書保證辦理情形報告。(4) 大陸投資情形報告。(5) 股東提案處理情形說明。(6) 道德行為準則。(7) 誠信經營守則。討論事項：(1) 擬申請股票上櫃案。(2) 初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 修訂「公司章程」案。(5) 修訂「董事及監察人選任程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1) 承認103年度決算表冊案。(2) 承認103年度盈餘分派議案。4.其它應敘明事項 : 擬分配普通股現金股利每股0.1元。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/06/083.報導內容:2014年EPS每股盈餘0.23元4.投資人提供訊息概要:本公司2014年經會計師查核簽證之財務報告所示之每股盈餘為2.83元。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體鉅亨網未經查證而刊登本公司2014年每股盈餘為0.23元之錯誤資訊，以致損及本公司股東權益，本公司雖已於今日通知鉅亨網更正，仍造成本公司股東權益之受損，本公司在此嚴正聲明，請媒體刊登公開資訊時請先查證清楚，再行報導，本公司在此將保留法律追訴權，以維護本公司之股東權益。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/202.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年4月份自結財務報告之財務比率負債比率=69.71%流動比率=107.67%速動比率=75.40%7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探週刊2.報導日期:104/05/083.報導內容:市場預估EPS突破三元4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無編製104年財務預測，關於市場預估EPS突破三元，係媒體自行推估,本公司不作任何回應。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為民國104年4月10日起至民國104年4月20日止，每日上午八點至下午四點，並已依法公告於公開資訊觀測站。(2) 本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.24%流動比率=107.49%速動比率=76.91%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項：（一）103年度營業報告。（二）監察人查核本公司103年度決算表冊報告。（三）背書保證辦理情形報告。（四）大陸投資情形報告。（五）股東提案處理情形說明。（六）道德行為準則。（七）誠信經營守則。二、承認事項：（一）承認103年度決算表冊案。（二）承認103年度盈餘分派議案。三、討論事項： (一) 申請股票上櫃案。 (二) 配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股 ，擬請全體股東放棄優先認購權案。 (三) 修訂「股東會議事規則」案。 (四) 修訂「公司章程」案。 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於104年4月10日起至104年4月20日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限公司股務部(地址：814高雄市仁武區八德二路168號)

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,590,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=71.17%流動比率=109.77%速動比率=77.73%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年1月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.89%流動比率=102.98%速動比率=72.41%7.其他應敘明事項:無