公準精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/01/232.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=70.69%流動比率=103.51%速動比率=71.85%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.41%流動比率=101.87%速動比率=69.74%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=72.97%流動比率=99.53%速動比率=68.38%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/282.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年09月份自結財務報告之財務比率負債比率=73.33%流動比率=98.17%速動比率=66.55%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/242.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%，依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年08月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.33%流動比率=93.11%速動比率=65.49%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103年第二季合併財務報告XBRL資訊有關財報附註母子公司間業務關係及重要交易往來情形，原輸入無此情形，予以更正。6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/012.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103/08/01高雄市氣爆事件對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/092.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司電鍍廢水排放，因懸浮固體超標，違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條規定。依同法第40條規定處新台幣110,000元整罰鍰。6.因應措施:加強放流管線的維護保養及水質檢測。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姓名：李金和；簡歷：本公司獨立董事，現任正修科技大學工管系副教授。姓名：陳乃萱；簡歷：京寶精密股份有限公司會計組長。姓名：連峰明；簡歷：台灣日立綜合空調股份有限公司經銷部經理。4.新任者姓名及簡歷:姓名：鄧希哲；簡歷：現任中升興業股份有限公司副董事長。姓名：李金和；簡歷：本公司獨立董事，現任正修科技大學工管系副教授。姓名：黃營芳；簡歷：本公司獨立董事，現任高雄應用科技大學教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/09_103/06/248.新任生效日期:103/07/029.其他應敘明事項:依本公司103年7月2日董事會決議。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:蘇友欣/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇友欣/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:103年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長。6.新任生效日期:103/06/197.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:報告事項：(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。(3)本公司與百分之百持股之子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。(4)背書保證辦理情形報告。(5)大陸投資情形報告。(6)股東提案處理說明。選舉事項：董事及監察人全面改選，當選名單如下：董事：(1)蘇友欣(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹(3)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹(4)蘇淑玓(5)李金和(6)黃營芳(7)鄧希哲監察人：(1)蔡繡容(2)陳桂止(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿新任董事及監察人任期3年，自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止。討論事項(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :(1).承認102年度決算表冊案。(2).承認102年度盈虧撥補議案。4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事蘇友欣，公準精密工業股份有限公司董事長。董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，公準精密工業股份有限公司董事。董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，公準精密工業股份有限公司董事。董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。董事台元創業投資股份有限公司代表人劉欽宏，公準精密工業股份有限公司董事。獨立董事李金和，公準精密工業股份有限公司董事。獨立董事黃營芳，公準精密工業股份有限公司董事。監察人蔡繡容，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人陳桂止，公準精密工業股份有限公司監察人。監察人路社投資股份有限公司代表人李鈺滿，公準精密工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇友欣，現任公準精密工業股份有限公司董事長。新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，現任中華技術學院航空學院院長。新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，現任公準精密工業股份有限公司特助。新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司課長。新任獨立董事李金和，現任正修科技大學工管系副教授。新任獨立董事黃營芳，現任高雄應用科技大學教授。新任獨立董事鄧希哲，現任中升興業股份有限公司副董事長。新任監察人蔡繡容，現任高雄科技大學講師。新任監察人陳桂止，曾任公準精密工業股份有限公司董事。新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，曾任公準精密工業股份有限公司監察人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:新任董事蘇友欣：3,738,007股新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹：特別股10,000,000股新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹：2,328,654股新任董事蘇淑玓：38,850股新任獨立董事李金和：0股新任獨立董事黃營芳：0股新任獨立董事鄧希哲：0股新任監察人蔡繡容：0股新任監察人陳桂止：648,418股新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿：10,135,311股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/28_100/06/278.新任生效日期:103/06/199.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧希哲獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/072.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國103年5月7日董事會審查通過，並列入本公司民國103年6月19日股東常會選任獨立董事之候選人名單。(3)獨立董事候選人名單及相關資料如下：獨立董事候選人：李金和學歷：國立高雄師範大學工業科技教育學系博士現職：正修科技大學工管系副教授經歷：永翔輪工業公司管理工程師、曾文高中機械製圖科教師等持有股數：0股獨立董事候選人：黃營芳學歷：英國培斯禮大學博士現職：高雄應用科技大學教授經歷：三益制動科技(股)公司董事長特助、普陽資訊公司副總經理等持有股數：0股獨立董事候選人：鄧希哲學歷：國立高雄應用科技大學機械與精密工程研究所工學博士現職：國立高雄應用科技大學工管系兼任助理教授、樹德科技大學經管所兼任助理教授、台灣典範半導體(股)公司董事、長興電子材料(昆山)有限公司董事經歷：台灣典範半導體股份有限公司董事長兼執行長、董事持有股數：06.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/072.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為民國103年4月11日起至民國103年4月21日止，每日上午八點至下午四點，並已依法公告於公開資訊觀測站。(2) 本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：3178　公司名稱：公準精密一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：公準精密工業股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月31日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月19日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至103年6月19日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：（一）102年度營業報告。（二）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。（三）與子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。（四）背書保證辦理情形報告。（五）大陸投資情形報告。（六）股東提案處理情形說明。　　　　2.承認事項：（一）承認102年度決算表冊案。（二）承認102年度盈虧撥補案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。（2）修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第 13 屆董事及監察人　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月20日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市長安東路一段22號5樓　　　　　　　　　　電話：02-25635711　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日103年4月20日適逄假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東(含特別股)，請於民國103年4月18日16時30分前親臨本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司，台北市長安東路一段22號5樓 ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月21日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：公準精密工業股份有限公司股務部(地址：814高雄市仁武區八德二路168號)八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25635711）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項：（一）102年度營業報告。（二）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。（三）與子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。（四）背書保證辦理情形報告。（五）大陸投資情形報告。（六）股東提案處理情形說明。二、承認事項：（一）承認102年度決算表冊案。（二）承認102年度盈虧撥補案。三、選舉及討論事項： (一) 董事及監察人全面改選案。 (二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於103年4月11日起至103年4月21日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限公司股務部(地址：814高雄市仁武區八德二路168號)

1. 董事會決議日期：2014/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳哲緯、業務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇虹音、品保部經理、業務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務異動7.生效日期:102/11/188.新任者聯絡電話:07-3597177分機1029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/192.公司名稱:公準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司101年度年報第8頁，修正內容如下:耀華玻璃股份有限公司原係於大陸由我國政府與民間合資各半之事業，民國37年時局變化，大部份股東滯留大陸，無法在臺依公司法召開股東會。經濟部於民國41年奉行政院核備成立耀華玻璃股份有限公司管理委員會。目前管理委員會包含2-6位民股代表及8位官股代表，主任委員由經濟部政務次長林聖忠兼任。6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無