勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派3.因應措施:一、董事會擬議日期：111/03/22二、股利所屬年(季)度：110年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.77　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,499,818　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/3/22二、股東常會召開日期：111/6/2　上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項1.本公司民國一一○年度分派員工酬勞及董監酬勞報告2.本公司民國一一○年度營業報告3.監察人查核民國一一○年度決算表冊報告4.對外背書保證情形報告5.本公司民國一一○年度大陸投資執行情形報告(二)承認事項1.承認一一○年度營業報告書及財務報表案2.承認一一○年度盈餘分派案(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(4)其他議案及臨時動議六、停止過戶起始日期:111/04/04七、停止過戶截止日期:111/06/024.其他應敘明事項:一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年4月1日(原最後過戶日為民國111年4月3日，因適逢假日，故提前至111年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。二、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月25日起至民國111年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案三、其他應敘明事項：1.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話：(02)23892999)。2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。3.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。4.本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:重要決議事項:本公司一一○年股東常會通過以下議案:(一)承認事項 (1).承認一○九年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○九年度盈餘分派案(二)討論事項 (1).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (2).修訂本公司「股東會議事規則」 (3).修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」 (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (5).修訂本公司「背書保證管理作業」3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:(一)本公司109年度盈餘分配案業經股東常會決議，配發現金股利每股新台幣0.34元， 合計現金股利總額為新台幣9,493,426元。(二)股票停止過戶期間:自110年9月15日至110年9月19日止。(三)除息基準日:110年9月19日。(四)現金股利發放日:預計於110年9月30日發放。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/112.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李典易4.舊任簽證會計師姓名2:林玉寬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:謝智政8.變更會計師之原因:茲因配合資誠聯合會計師事務所內部業務調整，自民國一一○年度起，財務報表簽證會計師變更為李典易會計師及謝智政會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/232.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/23(2)股東常會召開日期:110/08/11(3)股東常會召開時間：上午10時整(4)股東常會召開地點:新竹市香山區浸水街16號。(5)股東會召集事由：請查閱本公司110年3月24日原發布之重大訊息。4.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響、法令變更、主管機關意見等有變動之必要，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂於110年6月3日之股東常會。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/182.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會各項議案參考資料討論事項第三案部分文字修正。(2)修正本公司110年股東常會議事手冊第2頁及第5頁部分文字修正。3.因應措施:於110年5月18日重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/05/072.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1).人員變動別：內部稽核主管。(2).發生變動日期：110/05/07。(3).舊任者姓名、職稱及簡歷:陳慧真 勵威電子股份有限公司 稽核主管。(4).新任者姓名、職稱及簡歷:待董事會任命後另行公告。(5).異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6).異動原因:生涯規劃。4.其他應敘明事項:暫由內部稽核職務代理人代行職務。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:一、董事會擬議日期：110/03/23二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31四、股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,493,426　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:110/03/23(2).股東常會召開日期:110/06/03(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由: (一)報告事項： a.本公司民國一○九年度分派員工酬勞及董監酬勞報告 b.本公司民國一○九年度營業報告 c.監察人查核民國一○九年度決算表冊報告 d.本公司民國一○九年度大陸投資執行情形報告 (二)承認事項 a.承認一○九年度營業報告書及財務報表案 b.承認一○九年度盈餘分派案 (三)討論事項 a.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 b.修訂本公司「股東會議事規則」 c.修訂本公司「取得及處分資產管理作業程序」 d.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 e.修訂本公司「背書保證管理作業」 (四)其他議案及臨時動議(5).停止過戶起始日期:110/04/05(6).停止過戶截止日期:110/06/034.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年4月1日(原最後過戶日為民國110年4月4日，因適逢假日，故提前至110年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月26日起至民國110年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300，聯絡人：陳慧真小姐收)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案(3).開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢，(電話(02)23892999)。(4).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。(5).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。(6).本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:110/03/232.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於110年3月23日董事會決議通過109年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新臺幣3,599,633元(2)董監酬勞金額:新臺幣1,079,889元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與109年度認列費用金額無差異

1.董事會決議日:109/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/037.其他應敘明事項:新任董事會重新選任

1.股東會決議日:109/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業董事 華南金創業投資股份有限公司董事 黃家榮董事 石戊坤董事 賴志豪3.許可從事競業行為之項目:為協助本公司順利拓展業務及參與投資公司之經營可能有兼營與本公司相同之營業項目，在無損本公司利益之前提下，得兼任本公司轉投資之關係企業董事、法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:109/06/03~112/06/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：宜威投資股份有限公司 代表人 林育業(2)董事：賴志豪7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)無錫領先針測電子有限公司監事林育業(2)無錫領先勵華電子有限公司監事林育業(3)上海茂華電子工程技術有限公司董事林育業(4)無錫啟華電子科技有限公司董事林育業(5)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事林育業(6)福州吉威系統科技有限公司董事林育業(7)上海吉威電子系統工程有限公司董事林育業(8)無錫韓華電子科技有限公司董事林育業(9)上海帆亞貿易有限公司董事林育業(10)無錫前進半導體科技有限公司董事林育業(11)上海晟高機電工程有限公司董事林育業(12)無錫領先針測電子有限公司執行董事賴志豪(13)無錫領先勵華電子有限公司執行董事賴志豪8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)上海茂華電子工程技術有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟1樓(2)無錫啟華電子科技有限公司：中國無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟2樓(4)福州吉威系統科技有限公司：中國福州市倉山區科技園區內120號510室(5)上海吉威電子系統工程有限公司：中國上海市浦東新區金滬路1281號A棟1樓(6)無錫韓華電子科技有限公司：中國無錫國家高新技術產業開發區87-A號地塊2F-208室(7)上海帆亞貿易有限公司：中國上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室(8)無錫前進半導體科技有限公司：中國無鍚國家高新技術產業開發區新錫路11號(9)上海晟高機電工程有限公司：中國上海市曹楊路1040弄1號樓25層(10)無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓(11)無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品(危險品除外)、通訊產品、金屬製品、製料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。(2)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷設備的組裝；燒烤爐組裝；從事上述產品及其零部件、紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務；自有廠房租賃。(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、檢測設備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易及貿易代理；區內商務諮詢服務。(4)福州吉威系統科技有限公司：無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關配套服務。(5)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝工程施工總承包、機電安裝工程專業承包、電子工程專業承包、化工石油設備管道安裝工程專業承包、管道專業承包並提供相關工程後期保修服務、相關工程技術諮詢服務。(6)無錫韓華電子科技有限公司：設計安裝維修半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用設備、環境污染防治設備化工產品、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；國際貿易、轉口貿易、區內企業間的貿易及貿易代理；貿易諮詢服務。(7)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；國際貿易、轉口貿易、保稅區內企業間的貿易及貿易代理；貿易諮詢服務。(8)無錫前進半導體科技有限公司：半導體元器件和集成電路專用設備清洗；半導體器件專用零件、集成電路及微型組件的零件、晶圓清洗；半導體清洗技術的研發。(9)上海晟高機電工程有限公司：微電子產品項目工程設計和顯示器件項目工程設計，相關技術、管理諮詢服務。(10)無錫領先針測電子有限公司：設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡)(11)無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自營和代理各類商品和技術的進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/032.舊任者姓名及簡歷:董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司董事獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事獨立董事 黃家榮 / 勵威電子股份有限公司獨立董事監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人監察人 盧潮東 / 普英特企業有限公司董事長監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事董事 黃家榮 / 勵威電子股份有限公司獨立董事董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司董事董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事： 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業 / 5,050,738 股董事： 華南金創業投資股份有限公司 / 2,500,000 股董事： 黃家榮 / 0 股董事： 石戊坤 / 100,053 股董事： 賴志豪 / 300,000 股監察人：高新明 / 370,185 股監察人：周吉人 / 400,000 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07 ~ 109/06/067.新任生效日期:109/06/038.同任期董事變動比率:變動未達三分之一9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/032.發生緣由:重要決議事項:(一)承認事項 a、承認一○八年度營業報告書及財務報表案 b、承認一○八年度虧損撥補案(二)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」 b、修訂本公司「股東會議事規則」 c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」(三)選舉事項 董事當選名單： 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業 華南金創業投資股份有限公司 黃家榮 石戊坤 賴志豪 監察人當選名單： 高新明 周吉人(四)其他議案 a、通過解除新任董事及其代表人競業限制案 (1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人：林育業 解除項目：帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理、宜威投資(股)公司董事長 、華軒科技(股)公司監察人、宜眾資訊(股)公司董事長、亞達科 技(股)公司董事長、吉佳科技(股)公司董事 (2)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人：尤明灝 解除項目：華南金創業投資(股)公司副總經理、清晰科技(股)公司法人董事 代表人、宇威材料科技(股)公司法人董事代表人、匯德生物科技 (股)公司法人董事代表人。 (3)獨立董事 黃家榮 解除項目：樸真科技有限公司董事。 (4)董事 石戊坤 解除項目：宏鑫光電科技(股)公司副總經理。 (5)董事 賴志豪 解除項目：吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事、 無錫領先勵華電子有限公司執行董事。(五)臨時動議3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:109/03/25(2).股東常會召開日期:109/06/03(3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。(4).召集事由: (一)報告事項： a.報告一○八年度營業報告 b.監察人查核一○八年度決算表冊報告 c.本公司一○八年度大陸投資執行情形報告 (二)承認事項 a.承認一○八年度營業報告書及財務報表案 b.承認一○八年度虧損撥補案 (三)討論事項 a.修訂本公司「公司章程」 b.修訂本公司「股東會議事規則」 c.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (四)選舉事項 a.全面改選本公司董事及監察人案 (五)其他議案 a.解除新任董事及其代表人競業限制案 (六)臨時動議(5).停止過戶起始日期:109/04/05(6).停止過戶截止日期:109/06/034.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年4月1日(原最後過戶日為民國109年4月4日，因適逢假日，故提前至109年4月1日)下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。(2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年3月27日起至民國109年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300，聯絡人：陳慧真小姐收)審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。(3).開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。(4).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號，電話：03-5302300)，並副知證基會。(5).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。(6).本次股東常會未發放紀念品。(7).受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國109年3月27日起至民國109年4月6日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參受理股東提案暨獨立董事候選人提名公告。

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司109/03/25董事會決議通過透過第三地區投資事業薩摩亞勵威國際有限公司(BVI)及勵華電子香港有限公司間接投資設立上海自貿區公司美金30萬元，待經投資審議委員會核准後再另行公告相關資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:(1)董事會決議日期: 109/03/25(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。(3)股利所屬年(季)度：108年 年度(4)股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31(5)股東配發內容：a.盈餘分配之現金股利(元/股)：0b.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0c.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0d.盈餘轉增資配股(元/股)：0e.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0f.股東配股總股數(股)：03.因應措施:略。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/212.發生緣由:本公司監察人辭任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)選任或變動人員別：自然人監察人。(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:盧潮東/勵威電子股份有限公司監察人。(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無。(4)異動情形:辭職。(5)異動原因:因個人因素。(6)新任者選任時持股數：不適用。(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06。(8)新任生效日期:不適用。(9)同任期董事變動比率:0。(10)同任期獨立董事變動比率:0。(11)同任期監察人變動比率:1/3。(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。