勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次

上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過辦理一一二年度私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/05/08

1.召開法人說明會之日期：112/05/08

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

補充公告本公司董事會通過一一二年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

(2)本公司民國一一一年度營業報告

(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市(櫃)案

(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)辦理一一二年度私募普通股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字

第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。

4.私募股數或張數:不超過1,800,000股為限。

5.得私募額度:不超過1,800,000股，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽

特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年

轉讓限制外，係參考相關法令規範訂定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金，以因應公司未來長遠發展。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利

引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人

長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，

本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之

普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視產業狀況調整、

訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要

變更時，亦授權董事會全權處理之，上述未盡事宜，除法令另有規定外，授權

董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

(2)本公司民國一一一年度營業報告

(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市(櫃)案

(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1108914

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319180

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94734

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87417

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54506

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56446

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02

11.期末總資產(仟元):1022254

12.期末總負債(仟元):614109

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399674

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/22

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,201,060

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：111/10/31

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市民生東路4段54號4樓

4.其他應敘明事項:

(1)相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:111/09/21

2.發生緣由:

公告本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，取代監察人職能。

(1)第一屆委員姓名及簡歷：

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

(2)任期與本屆董事會相同至114年8月29日止。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/21

2.發生緣由:

公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第二屆薪資報酬委員會委員。

(1)第二屆委員姓名及簡歷：

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

(2)任期111年9月21日至114年8月29日，與本屆董事會任期截止日相同。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/30

2.發生緣由:

重要決議事項:本公司一一一年第一次股東臨時會通過以下議案:

(一)討論事項

(1).通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2).通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(二)選舉事項:改選董事案。

當選名單如下:

(1)董事：宜威投資(股)公司 代表人：林育業

(2)董事：高新明

(3)董事：周吉人

(4)董事：賴志豪

(5)獨立董事：劉叔明

(6)獨立董事：盧潮東

(7)獨立董事：彭泉

(三)其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/08/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林育業 本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林育業 本公司董事長

5.異動原因:111/08/30股東臨時會全面改選董事

6.新任生效日期:111/08/30

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/08/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 宜威投資(股)公司 代表人：林育業

董事 高新明

董事 周吉人

董事 賴志豪

獨立董事 劉叔明

獨立董事 盧潮東

獨立董事 彭泉

3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於本公司

營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/08/30~114/08/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 賴志豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

無錫領先針測電子有限公司董事及總經理

無錫領先勵華電子有限公司董事及總經理

勵積電子(上海)有限公司董事及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

勵積電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華京路2號3層306室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫領先針測電子有限公司：設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡)

無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自

營和代理各類商品和技術的進出口。

勵積電子(上海)有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售、技術服務、

維修服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/08/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/勵威電子股份有限公司董事長

董事 黃家榮/勵威電子股份有限公司董事

董事 石戊坤/勵威電子股份有限公司董事

董事 賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

監察人 高新明/勵威電子股份有限公司監察人

監察人 周吉人/勵威電子股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/勵威電子股份有限公司董事長

董事 高新明/勵威電子股份有限公司監察人

董事 周吉人/勵威電子股份有限公司監察人

董事 賴志豪/勵威電子股份有限公司董事

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業/ 5,050,738 股

董事 高新明/ 370,185 股

董事 周吉人/ 400,000 股

董事 賴志豪/ 200,000 股

獨立董事 劉叔明/ 0 股

獨立董事 盧潮東/ 0 股

獨立董事 彭泉/ 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

7.新任生效日期:111/08/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/04

2.發生緣由:董事會通過研發長委任案

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:蔣旭堂/勵威電子股份有限公司總經理特助

(3)異動原因：職務調整

(4)新任生效日期：111/09/01

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:

(1)選任或變動人員別：法人董事

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:華南金創業投資股份有限公司

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無

(4)異動情形:辭職

(5)異動原因:公司內部組織調整

(6)新任者選任時持股數：不適用

(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02

(8)新任生效日期:不適用

(9)同任期董事變動比率:1/5

(10)同任期獨立董事變動比率:不適用

(11)同任期監察人變動比率:不適用

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

3.因應措施:於股東臨時會選任

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/6/27

二、股東常會召開日期：111/8/30　上午10：00

三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

四、召開方式：實體股東會

五、會議召集事由：

(一)報告事項

1.訂定本公司「道德行為準則」案

2.訂定本公司「永續發展實務守則」案

3.訂定本公司「誠信經營守則」案

4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(二)承認事項：無

(三)討論事項

1.本公司申請股票上市(櫃)案

2.擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(四)選舉事項：改選董事案

(4)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案

(五)臨時動議

六、停止過戶起始日期:111/08/01

七、停止過戶截止日期:111/08/30

4.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年7月29日

(原最後過戶日為民國111年7月31日，因適逢假日，故提前至111年7月29日)下午5時前親

臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地

址：台北北門郵局第11973號信箱)。

二、受理董事(獨立)董事候選人提名：

1.受理期間：自111年7月22日起至111年8月1日下午五時止。

2.受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，電話：03-5302300)。

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:本公司於111年6月27日董事會決議通過全面換發無實體股票

3.因應措施:

一、本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股27,921,842股，

每股面額新台幣10元 ，共計新台幣279,218,420元。換發新股之股票權利

義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。

二、全面換發無實體股票基準日暨相關作業時程如下：

1.舊股票最後過戶日：111年7月31日

(因適逢假日，請股東提前至111年7月29日辦理過戶手續)。

2.舊股票停止過戶期間：民國111年8月1日起至111年8月5日止。

3.股票全面換發基準日：民國111年8月5日。

4.股票全面換發無實體開始日：自民國111年8月16日起開始受理股票換發。

三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、嗣後如因法令修正、主管機關核示或其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

4.其他應敘明事項:

本公司股務代理機構資訊：

凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)

電話(02)23148800

1.事實發生日:111/06/02

2.發生緣由:

重要決議事項:本公司一一一年股東常會通過以下議案:

(一)承認事項

(1).承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2).承認一一○年度盈餘分派案

(二)討論事項

(1).通過修訂本公司「公司章程」案

(2).通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/222.發生緣由:董事會通過110年度分派員工酬勞及董監酬勞3.因應措施:本公司於111年3月22日董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞(1)員工酬勞金額:新臺幣6,365,917元(2)董監酬勞金額:新臺幣1,909,774元(3)上述金額均以現金發放(4)上述決議與110年度認列費用金額無差異4.其他應敘明事項:無