勵威電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額：

現金股利：28,201,060元，每股配發新台幣1.01元

(2)變更後發放股利種類及金額：

現金股利：28,201,060元，每股配發新台幣0.94883284元

4.除權（息）交易日:112/08/30

5.最後過戶日:112/08/31

6.停止過戶起始日期:112/09/01

7.停止過戶截止日期:112/09/05

8.除權（息）基準日:112/09/05

9.現金股利發放日期:112/09/20

10.其他應敘明事項:本公司因辦理私募普通股1,800,000股，

致影響流通在外普通股股數，配息率因此發生變動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:徐永增/公司治理主管/本公司人資行政處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/09

8.其他應敘明事項:無

本公司本年度現金股利原訂112/07/28發放，如受杜蘇芮颱風 影響停班，股東以匯款方式發放者，可能有部份金融機構因停班 影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:若因受「杜蘇芮」颱風影響，宣布放假停止上班，可能影響本公司

112年度現金股利發放事宜。

6.因應措施:本公司本年度現金股利原訂於112/07/28發放，如因受「杜蘇芮」颱風影響，

宣布112/07/28停止上班時，股東現金股利以匯款方式發放者，可能有部份金融機構

因停班影響，無法準時匯款，將順延至下一營業日入帳。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。

補公告本公司及其子公司111/12/21背書保證金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二、三、 四款之公告標準

1.事實發生日:111/12/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):369,378

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122,840

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122,840

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,781

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度及營運需求提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):31,117

(2)累積盈虧金額(仟元):17,651

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行及業務需求所訂之合約規定

(2)日期:

依銀行及業務需求所訂之合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

369,378

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

184,260

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

49.88

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

99.54

10.其他應敘明事項:

無

補公告本公司及其子公司111/12/21新增背書保證金額達「公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項四款 之公告標準

1.事實發生日:111/12/21

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:無錫領先針測電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):369,378

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,710

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,710

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):142,656

(2)累積盈虧金額(仟元):19,822

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行所訂之合約規定

(2)日期:

依銀行所訂之合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

369,378

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

184,260

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

49.88

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

99.54

10.其他應敘明事項:

無

補公告本公司及其子公司112/3/22新增背書保證金額達「公開 發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項四款 之公告標準

1.事實發生日:112/03/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:無錫領先勵華電子有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):399,674

(4)原背書保證之餘額(仟元):122,100

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59,852

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181,952

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):102,521

(8)本次新增背書保證之原因:

為其銀行融資額度提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,900

(2)累積盈虧金額(仟元):50,394

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依銀行所訂之合約規定

(2)日期:

依銀行所訂之合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

399,674

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

242,188

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

60.60

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

113.13

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/06/14

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字

第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。

目前已洽定應募人為欣揚投資股份有限公司、旭德科技股份有限公司。

與公司間關係:無。

4.私募股數或張數:1,800,000股。

5.得私募額度:不超過1,800,000股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募以112年6月14日為定價日，發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之

八成，且不得低於股票面額：

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營

業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配

息，暨加回減資反除權後之股價為50.31元。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為14.31元。

綜上，本次私募參考價格為50.31元，實際私募價格定為41元，符合不低於參考價格之

八成。前述價格之訂定除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，

並符合相關法令訂定價格之規範，應屬合理。

7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金，以因應公司未來長遠發展。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利

引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人

長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:112/06/14。

11.參考價格:50.31元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:41元。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，

本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之

普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間為112年6月14日至112年6月28日。

(2)增資基準日為112年6月28日，若有調整擬授權董事長另定之。

(3)本次私募發行普通股授權董事長代表本公司簽署有關之契約或文件及辦理相關事宜，

如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

(4)私募定價相關內容依規定揭露於公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)

點選「投資專區」之「私募專區」。

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次

上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過辦理一一二年度私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/05/08

1.召開法人說明會之日期：112/05/08

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站

補充公告本公司董事會通過一一二年股東常會相關事宜 (新增討論事項)

1.董事會決議日期:112/04/24

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

(2)本公司民國一一一年度營業報告

(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市(櫃)案

(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(5)辦理一一二年度私募普通股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/24

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43 條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字

第0910003455號函規定選擇特定人，並以策略性投資人為限。

4.私募股數或張數:不超過1,800,000股為限。

5.得私募額度:不超過1,800,000股，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額：

(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽

特定人情形決定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年

轉讓限制外，係參考相關法令規範訂定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:皆為充實營運資金，以因應公司未來長遠發展。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、發行成本及採私募方式相對具時效性及便利性等因素，以利

引進策略性投資人，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性投資人

長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:未定。

11.參考價格:未定。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。

惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，

本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之

普通股公開發行及興櫃或上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

本次私募發行普通股未盡事宜，擬提請股東會授權董事會得視產業狀況調整、

訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要

變更時，亦授權董事會全權處理之，上述未盡事宜，除法令另有規定外，授權

董事長依法全權處理之。

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告

(2)本公司民國一一一年度營業報告

(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告

(4)對外背書保證情形報告

(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司申請股票上市(櫃)案

(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1108914

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):319180

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94734

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87417

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54506

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56446

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02

11.期末總資產(仟元):1022254

12.期末總負債(仟元):614109

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):399674

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/22

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.01000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,201,060

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：111/10/31

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市民生東路4段54號4樓

4.其他應敘明事項:

(1)相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

1.事實發生日:111/09/21

2.發生緣由:

公告本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，取代監察人職能。

(1)第一屆委員姓名及簡歷：

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

(2)任期與本屆董事會相同至114年8月29日止。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/21

2.發生緣由:

公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第二屆薪資報酬委員會委員。

(1)第二屆委員姓名及簡歷：

獨立董事 劉叔明/財團法人臺北市輔世慈善基金會董事

獨立董事 盧潮東/豐裕科技(股)公司監察人

獨立董事 彭泉/東海大學工業工程與經營資訊學系副教授

(2)任期111年9月21日至114年8月29日，與本屆董事會任期截止日相同。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/30

2.發生緣由:

重要決議事項:本公司一一一年第一次股東臨時會通過以下議案:

(一)討論事項

(1).通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2).通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。

(二)選舉事項:改選董事案。

當選名單如下:

(1)董事：宜威投資(股)公司 代表人：林育業

(2)董事：高新明

(3)董事：周吉人

(4)董事：賴志豪

(5)獨立董事：劉叔明

(6)獨立董事：盧潮東

(7)獨立董事：彭泉

(三)其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/08/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林育業 本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林育業 本公司董事長

5.異動原因:111/08/30股東臨時會全面改選董事

6.新任生效日期:111/08/30

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/08/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 宜威投資(股)公司 代表人：林育業

董事 高新明

董事 周吉人

董事 賴志豪

獨立董事 劉叔明

獨立董事 盧潮東

獨立董事 彭泉

3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於本公司

營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:111/08/30~114/08/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事 賴志豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

無錫領先針測電子有限公司董事及總經理

無錫領先勵華電子有限公司董事及總經理

勵積電子(上海)有限公司董事及總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

無錫領先針測電子有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

無錫領先勵華電子貿易有限公司：無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓

勵積電子(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華京路2號3層306室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

無錫領先針測電子有限公司：設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡)

無錫領先勵華電子貿易有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自

營和代理各類商品和技術的進出口。

勵積電子(上海)有限公司：電子產品、機械設備、五金交電的銷售、技術服務、

維修服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。