北桃園有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱(3)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益(3)凱擘股份有限公司法人代表人：彭夏強4.異動原因:本公司唯一法人股東凱擘(股)公司於一○○年六月十四日改派部分董事名單。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；33,000,000股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：謝明益；33,000,000股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：彭夏強；33,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:100/06/148.同任期董事變動比率:60%。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司九十八年度現金股利分配基準日暨發放日公告公告內容：北桃園有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司九十九年六月廿五日第六屆第六次董事會(代行股東會職權)及九十九年八月九日第六屆第七次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣一六八、三○○、○○○元(每股配發現金股利5.10元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利5.10元。四、現金股利分配基準日：民國九十九年八月十八日。五、現金股利發放日：民國九十九年八月十八日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國九十九年八月十四日起至九十九年八月十八日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月十三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務部(桃園市大興西路二段63號，電話：03-3015150)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

1.發生變動日期:98/12/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)林國俊(2)北奕股份有限公司法人代表人：吳秀瀅(3)北奕股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)北奕股份有限公司法人代表人：黃俊彥(5)北奕股份有限公司法人代表人：王世銘監察人(1)張維玲(2)何正宏3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：林國俊(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳秀瀅(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：張維玲(2)凱擘股份有限公司法人代表人：何正宏4.異動原因:本公司已吸收合併本公司之股東北奕股份有限公司，原任董事即北奕股份有限公司指派之法人代表當然解任。現經本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司依公司法第一二八條之一規定，業於九十八年十二月十六日經惟一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五名董事及二名監察人。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：林國俊；33,000,000股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳秀瀅；33,000,000股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華；33,000,000股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥；33,000,000股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；33,000,000股新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：張維玲；33,000,000股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：何正宏；33,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:98/12/168.同任期董事變動比率:法人股東變更，重新指派，故不適用。9.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司因吸收合併北奕股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 一、本公司吸收合併北奕股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056521號函核准申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)合併基準日:98年12月15日(二)合併發行新股:本次合併除北奕公司持有本公司原發行之股份32,947,000股，因合併而銷除外；另按雙方公司約定之換股比例發行新股32,947,000股，每股10元，計329,470,000元予北奕公司之股東凱擘股份有限公司。合併後授權資本額仍為350,000,000元整，分為35,000,000股，每股面額10元，實收資本為330,000,000元，分為33,000,000股，每股面額10元。(三)新股之權利義務與原已發行股份相同。三、特此公告。

1.董事會決議日:98/12/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:北奕股份有限公司代表人林國俊，北桃園有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人林國俊；北桃園有線電視(股)公司董事長5.異動原因:本公司已吸收合併本公司之股東北奕股份有限公司，原任董事即北奕股份有限公司指派之法人代表當然解任。現經本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司依公司法第一二八條之一規定，業於九十八年十二月十六日經惟一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五名董事及二名監察人。故於九十八年十二月十六日董事會中重新推選新任董事長。6.新任生效日期:98/12/167.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司因吸收合併北奕股份有限公司銷除股份及發行新股案 公告內容 本公司吸收合併北奕股份有限公司乙案，業奉　行政院金融監督管理委員會民國九十八年十月廿八日0980056521號函核准申報生效在案。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會之時間及議題 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/10 停止過戶日期起日：98/11/11 停止過戶日期迄日：98/12/10 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年十二月十日(星期四)上午十時三十分。二、開會地點：桃園市大興西路二段63號地下一樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第二次股東臨時會議事內容擬訂如下：承認事項 1. 本公司九十七年度盈餘分配修正案，呈請 承認。討論事項1.本公司章程修訂案，呈請 公決。選舉事項1.本公司第六屆董事、監察人選舉案，謹提請選舉之。其他討論事項1.討論解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年十二月十日上午十時三十分，假桃園市大興西路二段63號地下一樓會議室召開九十八年第二次股東臨時會；十一月十日為股票最後過戶日，停止過戶期間為十一月十一日至十二月十日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話03-301-5150分機105。六、除分函各股東外，特此公告

1.事實發生日:98/08/242.契約相對人:北奕股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/08/245.主要內容(解除者不適用):本公司與北奕股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:本次合併案係經九十八年八月廿四日臨時股東會決議通過。此次合併後，本公司為存續公司，北奕股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/08/242.發生緣由:本公司與北奕股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經98/8/24日股東臨時會決議為合併北奕股份有限公司，北奕股份有限公司持有本公司原發行之股份32,947,000股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股32,947,000股，每股10元，計329,470,000元予北奕股份有限公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為350,000,000元，分為35,000,000股，每股10元，實收資本仍為330,000,000元，分為33,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會之時間及議題。 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/08/24 停止過戶日期起日：98/07/26 停止過戶日期迄日：98/08/24 公告內容： 依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十八年八月廿四日(星期一)上午十時整。二、開會地點：桃園市大興西路二段63號地下一樓會議室。三、會議事項：本公司九十八年第一次股東臨時會議事內容擬訂如下：討論事項：1. 本公司吸收合併北奕股份有限公司調整換股比例及修正合併契約書案，呈請 公決。2. 合併銷除股份暨發行新股案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東臨時會開會前三十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於九十八年八月廿四日上午十時整，假桃園市大興西路二段63號地下一樓會議室召開九十八年第一次股東臨時會；七月廿五日為股票最後過戶日，停止過戶期間為七月廿六日至八月廿四日止。五、開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話03-301-5150分機105。六、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:98/07/222.契約相對人:北奕股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):98/07/225.主要內容(解除者不適用):本公司與北奕股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需俟股東會決議通過後且經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，北奕股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:98/07/222.發生緣由:本公司與北奕股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議為合併北奕股份有限公司，北奕股份有限公司持有本公司原發行之股份32,947,000股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股32,947,000股，每股10元，329,470,000元予北奕股份有限公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為350,000,000元，分為35,000,000股，每股10元，實收資本仍為330,000,000元，分為33,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

主旨： 本公司九十七年度現金股利分配基準日暨發放日公告 公告內容 北桃園有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司九十八年股東常會及九十八年七月一日第五屆第廿八次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配現金股利。二、分派現金股利總額：分派現金股利共計新台幣170,940,000元。(即每股配發5.18元)。三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利5.18元。四、權利分派基準日：民國九十八年七月九日。五、現金股利發放日：民國九十八年七月九日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國九十八年七月五日起至九十八年七月九日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於七月三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務部(桃園市大興西路二段63號，電話：03-3015150)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

1.董事會決議日:97/03/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林國俊4.新任者姓名及簡歷:吳騰芳5.異動原因:原任總經理林國俊君請辭，董事會另聘吳騰芳君擔任新任總經理6.新任生效日期:97/03/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/202.契約相對人:北奕股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):96/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司與北奕股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，北奕股份有限公司為消滅公司

1.事實發生日:96/11/202.發生緣由:本公司與北奕股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會決議為合併北奕股份有限公司，北奕股份有限公司持有本公司原發行之股份32,947,000股，因合併而銷除，另按雙方公司約定之換股比例發行新股32,947,000股，每股10元，計329,470,000元予北奕股份有限公司之股東--凱擘股份有限公司。(二)合併後資本總額仍為350,000,000元，分為35,000,000股，每股10元，實收資本仍為330,000,000元，分為33,000,000股，每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股，其權利義務依照合併契約書之約定辦理。

1.董事會決議日:9607092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:范瑞穎4.新任者姓名及簡歷:北奕股份有限公司法人代表彭振東5.異動原因:原任董事長請辭6.新任生效日期:9607097.其他應敘明事項:董事長因個人因素，請辭本公司董事長一職，為完成法定程序，重新推選新任董事長。

1.董事會決議日:9606202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:北奕股份有限公司法人代表彭振東4.新任者姓名及簡歷:范瑞穎5.異動原因:原任董事長請辭6.新任生效日期:9606207.其他應敘明事項:董事長因個人因素，請辭本公司董事長一職，為完成法定程序，重新推選新任董事長。

1.發生變動日期:94/04/042.舊任者姓名及簡歷:(1).吳中立董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)(2).梁家鏘董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)3.新任者姓名及簡歷:(1).賽依法薩董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)簡歷：東森媒體科技股份有限公司董事長(2).陳清吉董事(東禾媒體股份有限公司法人代表)簡歷：新唐城有線電視事業股份有限公司董事長4.異動原因:本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立君、梁家鏘君擔任本公司董事，惟東禾媒體已於九十四年四月四日改派陳清吉君、賽依法薩君為董事。原任董事吳君、梁君因前揭改派而喪失其董事資格。5.新任董事選任時持股數:30,321,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/07~96/04/067.新任生效日期:9404048.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:9404042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳中立4.新任者姓名及簡歷:楊建國5.異動原因:法人股東改派代表人，改選董事長6.新任生效日期:9404047.其他應敘明事項: 本公司法人股東東禾媒體股份有限公司原指派吳中立君擔任本公司董事，並經本公司董事會推選為董事長，惟東禾媒體已於九十四年四月四日改派陳清吉君為董事。原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格。為完成法定程序，重新推選新任董事長。