北港有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：羅文龍董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：張玉樹3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/05/21~111/05/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/102.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:員工酬勞金額：新台幣21,741元董監酬勞金額：新台幣2,174,070 元員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.董事會決議日:108/11/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 張玉樹3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡麟園4.新任者姓名及簡歷:張玉樹5.異動原因:辭任6.新任生效日期:108/11/087.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蔡麟園4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:因個人業務繁忙辭任總經理職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於108年10月25日接獲辭職書，辭職生效日為108年11月08日

1.董事會決議日:108/06/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司法人代表人：林憲忠4.新任者姓名及簡歷:冠華管理顧問股份有限公司法人代表人：林憲忠5.異動原因:任期屆滿全面改選董監事，重新推選董事長6.新任生效日期:108/06/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/05/242.舊任者姓名及簡歷:董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 林憲忠董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張志明董事：羅文龍董事：張志成董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 蔡麟園監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 黃中鼎監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 王盛春3.新任者姓名及簡歷:董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 林憲忠董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張志明董事：羅文龍董事：張志成董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 蔡麟園監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 黃中鼎監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 王盛春4.異動原因:董監任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 林憲忠;13,310,000股董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張志明;13,310,000股董事：羅文龍;0股董事：張志成;0股董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 蔡麟園;13,310,000股監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 黃中鼎;334,839股監察人：台灣基礎開發科技股份有限公司 王盛春;334,839股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:108/05/24~111/05/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 林憲忠董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人 張志明董事：羅文龍董事：張志成董事：冠華管理顧問股份有限公司代表人：蔡麟園3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/05/24~111/05/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:員工酬勞金額：新台幣15,933元董監酬勞金額：新台幣1,593,822 元員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:107/08/132.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:107/08/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林宜君(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉盈文(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/09/014.其他應敘明事項:本公司財務暨會計主管任命案業經107年8月13日董事會通過。

1.事實發生日:107/05/112.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:107/05/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:許素芬、內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:107/05/114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:員工酬勞金額：新台幣16,451元董監酬勞金額：新台幣1,645,079元員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/12/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃苡瑄 內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:106/12/264.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/12/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃京珠(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/12/264.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告

1.事實發生日:105/05/042.發生緣由:更正本公司106年股東會議事手冊第1-2頁、第15頁、第35頁內容3.因應措施:重新上傳106年度股東會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工酬勞及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額：新台幣7,852元(2)董監酬勞金額：新台幣785,162元(3)員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:105/07/132.發生緣由:本公司105年股東會議事錄上傳檔案誤值3.因應措施:重新上傳105年股東會議事錄至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:員工酬勞金額：新台幣15,963元董監酬勞金額：新台幣1,596,302元員工及董監酬勞均以現金方式發放。

1.事實發生日:103/09/262.發生緣由:本公司董事會決議減資基準日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).減資基準日:103/10/01(2).減資換發股票作業計畫:NA(3).減資換發股票基準日:NA(4).減資後新股權利義務:其權利義務與原發行之股份相同(5).減資換發新股日:NA(6).一、本公司於103年5月29日股東會決議通過辦理減少實收資本額新台幣400,000,000元整，銷除股份40,000,000股，業經行政院金融監督管理委員會於103年9月15日金管證發字第1030049624號核准在案。二、減資銷除股份相關事項如下：1、原股份總數、已發行股份數額及每股金額：(1)本公司實收資本額為新台幣620,000,000元整，分為普通股62,000,000股，每股面額新台幣10元整。2、本次減資金額、銷除股份數及其他減資銷除股份條件：(1)本次辦理減資比例約為64.516129%，以本公司目前實收股本新台幣620,000,000元為計算基礎，減資金額為新台幣400,000,000元整。(2)本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所記載之股東持有股份分別計算，每仟股減資約645.16129股，總計註銷股份40,000,000股(含私募20,645,161股）。減資後如有不足1股之畸零股，由股東於基準日起五日內自行拼湊成一股向公司辦理登記，其拼湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，或授權由董事長洽特定人按面額承購之。3、減資後實收資本額為新台幣220,000,000元整，分為普通股22,000,000股（含私募11,354,839股），每股面額新台幣10元整。4、本次減少資本用途：為提高股東權益報酬率，並降低閒置資金。5、減資基準日訂為103年10月01日。6、停止過戶期間:103年9月27日至103年10月1日止。7、俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事會訂定減資換發基準日並辦理換發新股相關事宜；屆時將依規定公告之。

公告序號：1主旨：公告本公司一○二年度盈餘分配案相關事宜。公告內容：北港有線電視股份有限公司 公告中華民國103年6月27日（103）北港股字第0086號主 旨：公告本公司一○二年度盈餘分配案相關事宜。依 據：本公司一○三年五月二十九日股東常會暨本公司董事會決議辦理。公告事項：一、本公司一○二年度盈餘分配案，業經一○三年五月二十九日股東常會決議通過，並授權董事會訂定除息基準日。二、本公司董事會決議通過，訂定一○三年七月五日為本公司分派一○二年度現金股利之除息基準日，並以一○三年七月十五日為現金股利發放日。三、盈餘分配案：1、現金股利(元/股)：0.352547581。2、員工紅利(元)：21,858。3、董監事酬勞(元)：2,185,795。四、本公司現金股利以禁止背書轉讓之支票發放，郵資由現金股利中扣除。五、依公司法第一百六十五條規定，自一○三年七月一日至一○三年七月五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務必請於一○三年六月三十日（星期一）下午五點前，駕臨或掛號郵寄本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部，地址：台北市中正區重慶南路一段八三號五樓辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為準）。六、特此公告。