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北都數位有線電視(公)公司公告
1.事實發生日:114/04/16
2.發生緣由:召開114年股東常會時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114年04月16日
二、股東會召開日期：114年06月24日(星期二)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.113年度營業報告。
2.監察人審查113年度決算表冊報告。
3.本公司度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)、選舉事項：
本公司全面改選董事及監察人案。
(四)討論事項：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(五)臨時動議
(六)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自114年
4月26日起至114年6月24日止停止股票過戶。
(七)、受理股東提案期間：自民國114年4月19日起至114年4月28日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
2.發生緣由:召開114年股東常會時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114年04月16日
二、股東會召開日期：114年06月24日(星期二)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.113年度營業報告。
2.監察人審查113年度決算表冊報告。
3.本公司度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司113年度虧損撥補案。
(三)、選舉事項：
本公司全面改選董事及監察人案。
(四)討論事項：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(五)臨時動議
(六)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自114年
4月26日起至114年6月24日止停止股票過戶。
(七)、受理股東提案期間：自民國114年4月19日起至114年4月28日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:召開113年股東常會時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年04月16日
二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.112年度營業報告。
2.112年度監察人審查報告。
3.本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.112年度決算表冊案。
2.112年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自113年
4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國113年4月17日起至113年4月26日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:召開113年股東常會時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年04月16日
二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.112年度營業報告。
2.112年度監察人審查報告。
3.本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.112年度決算表冊案。
2.112年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自113年
4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國113年4月17日起至113年4月26日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:召開113年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年04月16日
二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.112年度營業報告。
2.112年度監察人審查報告。
3.本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.112年度決算表冊案。
2.112年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自113年
5月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國113年5月14日起至113年5月23日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:召開113年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年04月16日
二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.112年度營業報告。
2.112年度監察人審查報告。
3.本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.112年度決算表冊案。
2.112年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自113年
5月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國113年5月14日起至113年5月23日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
舊任者姓名:龔芯沂
新任者姓名:王智傑
異動原因:職務調動
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
舊任者姓名:龔芯沂
新任者姓名:王智傑
異動原因:職務調動
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/11
2.發生緣由:112年季度更正普通股股數為42,000,000股
3.因應措施:及時更正資料
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:112年季度更正普通股股數為42,000,000股
3.因應措施:及時更正資料
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/04/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＰＥＲＦＥＣ 法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＰＥＲＦＥＣ 法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:
董事：練台生
董事：陳勇仁
4.異動原因:董事補選
5.新任董事選任時持股數:
董事：練台生 2,947,500股
董事：陳勇仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:112/04/21
8.同任期董事變動比率:五分之二
9.其他應敘明事項:改以自然人當選董事
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＰＥＲＦＥＣ 法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＰＥＲＦＥＣ 法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:
董事：練台生
董事：陳勇仁
4.異動原因:董事補選
5.新任董事選任時持股數:
董事：練台生 2,947,500股
董事：陳勇仁 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:112/04/21
8.同任期董事變動比率:五分之二
9.其他應敘明事項:改以自然人當選董事
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除 新任董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:112/04/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:練台生
董事:陳勇仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/04/21~113/07/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/04/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:練台生
董事:陳勇仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/04/21~113/07/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:召開112年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年04月17日
二、股東會召開日期：112年06月28日(星期三)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度監察人審查報告。
3.本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.111年度決算表冊案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自112年
4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國112年4月23日起至112年5月2日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
2.發生緣由:召開112年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年04月17日
二、股東會召開日期：112年06月28日(星期三)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度監察人審查報告。
3.本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.111年度決算表冊案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自112年
4月30日起至112年6月28日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國112年4月23日起至112年5月2日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司發言人異動
舊任者姓名:周良璟
新任者姓名:龔徐
異動原因:離職
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司發言人異動
舊任者姓名:周良璟
新任者姓名:龔徐
異動原因:離職
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/10
2.發生緣由:召開112年第1次股東臨時會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年03月10日
二、股東會召開日期：112年04月21日(星期五)上午十時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)選舉暨討論事項：
1.補選二席董事案。。
2.解除新任董事競業禁止限制案。
(二)、臨時動議：
五、為配合辦理股東臨時會相關事宜，依公司法第165條規定，自112年
3月23日起至112年4月21日止停止股票過戶。
2.發生緣由:召開112年第1次股東臨時會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年03月10日
二、股東會召開日期：112年04月21日(星期五)上午十時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)選舉暨討論事項：
1.補選二席董事案。。
2.解除新任董事競業禁止限制案。
(二)、臨時動議：
五、為配合辦理股東臨時會相關事宜，依公司法第165條規定，自112年
3月23日起至112年4月21日止停止股票過戶。
1.發生變動日期:112/03/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
董事模里西斯商ABSOLUTE PERFECT任期中轉讓持股超過選任時持股之1/2，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
董事模里西斯商ABSOLUTE PERFECT任期中轉讓持股超過選任時持股之1/2，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/03/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
董事模里西斯商ABSOLUTE PERFECT任期中轉讓持股超過選任時持股之1/2，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳金定
董事：模里西斯商ABSOLUTE PERFECT法人代表：陳勇仁
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:
董事模里西斯商ABSOLUTE PERFECT任期中轉讓持股超過選任時持股之1/2，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/01/11
2.發生緣由:修正本公司民國111年11-12月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年11月營收新台幣49,298仟元;111年11月累計營收新台幣553,608仟元
111年12月營收新台幣49,422仟元;111年12月累計營收新台幣585,788仟元
更正後資訊:
111年11月營收新台幣49,298仟元;111年11月累計營收新台幣553,608仟元
111年12月營收新台幣50,594仟元;111年12月累計營收新台幣586,960仟元
2.發生緣由:修正本公司民國111年11-12月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年11月營收新台幣49,298仟元;111年11月累計營收新台幣553,608仟元
111年12月營收新台幣49,422仟元;111年12月累計營收新台幣585,788仟元
更正後資訊:
111年11月營收新台幣49,298仟元;111年11月累計營收新台幣553,608仟元
111年12月營收新台幣50,594仟元;111年12月累計營收新台幣586,960仟元
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:修正110年度年報第18,25,27,31,32,35-37,39,41,43,54,69,132,133,134頁
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:修正110年度年報第18,25,27,31,32,35-37,39,41,43,54,69,132,133,134頁
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:修正本公司民國111年05-06月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年05月營收新台幣49,731仟元;111年05月累計營收新台幣239,507仟元
111年06月營收新台幣49,484仟元;111年06月累計營收新台幣288,991仟元
更正後資訊:
111年05月營收新台幣49,732仟元;111年05月累計營收新台幣239,508仟元
111年06月營收新台幣49,485仟元;111年06月累計營收新台幣288,993仟元
2.發生緣由:修正本公司民國111年05-06月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年05月營收新台幣49,731仟元;111年05月累計營收新台幣239,507仟元
111年06月營收新台幣49,484仟元;111年06月累計營收新台幣288,991仟元
更正後資訊:
111年05月營收新台幣49,732仟元;111年05月累計營收新台幣239,508仟元
111年06月營收新台幣49,485仟元;111年06月累計營收新台幣288,993仟元
1.事實發生日:111/08/08
2.發生緣由:本公司財務及會計主管異動
舊任者姓名:陳錫萍
新任者姓名:劉宗慈
異動原因:職務調整
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司財務及會計主管異動
舊任者姓名:陳錫萍
新任者姓名:劉宗慈
異動原因:職務調整
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/08
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
舊任者姓名:吳月修
新任者姓名:龔芯沂
異動原因:職務調動
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司稽核主管異動
舊任者姓名:吳月修
新任者姓名:龔芯沂
異動原因:職務調動
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/08
2.發生緣由:修正本公司民國111年03-04月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年03月營收新台幣47,842仟元;111年03月累計營收新台幣142,687仟元
111年04月營收新台幣47,645仟元;111年04月累計營收新台幣190,332仟元
更正後資訊:
111年03月營收新台幣47,297仟元;111年03月累計營收新台幣142,142仟元
111年04月營收新台幣47,634仟元;111年04月累計營收新台幣189,776仟元
2.發生緣由:修正本公司民國111年03-04月營收及累計營收自結數
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告
4.其他應敘明事項:
更正前資訊:
111年03月營收新台幣47,842仟元;111年03月累計營收新台幣142,687仟元
111年04月營收新台幣47,645仟元;111年04月累計營收新台幣190,332仟元
更正後資訊:
111年03月營收新台幣47,297仟元;111年03月累計營收新台幣142,142仟元
111年04月營收新台幣47,634仟元;111年04月累計營收新台幣189,776仟元
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:
(1)本公司111年現金增資發行新股21,000,000股，每股認購價格
10元，合計新台幣210,000,000元整，業已收足股款。
(2)增資基準日為111年05月31日。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
3.因應措施:
(1)本公司111年現金增資發行新股21,000,000股，每股認購價格
10元，合計新台幣210,000,000元整，業已收足股款。
(2)增資基準日為111年05月31日。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/25
2.發生緣由:
(1)本公司111年第一次現金增資股款繳納期限已於111年05月25日截止，惟有部分
股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國111年05月26日
至111年06月27日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至彰化銀行松江分行暨全省各
分行辦理繳款事宜，依繳款書所載之繳款方式辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失
認購新股之權利。
(3)若於催繳期間繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數發
放股票。
4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司之股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司代理部洽詢(地址：台北市信義區基隆路1段176號B1，
電話：(02)87871118)。
2.發生緣由:
(1)本公司111年第一次現金增資股款繳納期限已於111年05月25日截止，惟有部分
股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自民國111年05月26日
至111年06月27日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至彰化銀行松江分行暨全省各
分行辦理繳款事宜，依繳款書所載之繳款方式辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失
認購新股之權利。
(3)若於催繳期間繳款之股東，俟催告期滿後，將儘速依貴 股東所認購股數發
放股票。
4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向本公司之股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司代理部洽詢(地址：台北市信義區基隆路1段176號B1，
電話：(02)87871118)。
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