南天有線公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:97/03/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃俊彥4.新任者姓名及簡歷:李鴻池5.異動原因:舊任者因個人因素請辭6.新任生效日期:97/03/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/12/252.契約相對人:南明股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):96/12/255.主要內容(解除者不適用):本公司與南明股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:經96年12月25日96年度第一次股東臨時會決議通過，此次合併後，本公司為存續公司，南明股份有限公司為消滅公司。

1.事實發生日:96/11/202.契約相對人:南明股份有限公司3.與公司關係:母公司4.契約起迄日期(或解除日期):96/11/205.主要內容(解除者不適用):本公司與南明股份有限公司合併6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):組織調整提高營運績效9.其他應敘明事項:此次合併後，本公司為存續公司，南明股份有限公司為消滅公司

1.發生變動日期:96/07/192.舊任者姓名及簡歷:彭振東3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人生涯規劃自動請辭5.新任董事選任時持股數:350564036.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/07/19~98/08/167.新任生效日期:96/07/198.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:南明股份有限公司法人代表(黃俊彥)4.新任者姓名及簡歷:南明股份有限公司法人代表(王世銘)5.異動原因:原任董事長請辭，董事會重新推舉通過6.新任生效日期:96/07/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/262.舊任者姓名及簡歷:原任董事：孫瑞彬日鑫創業投資(股)公司原任監察人：鄭毅誠3.新任者姓名及簡歷:新任董事：安恩投資股份有限公司新任監察人：郭國興4.異動原因:董監事補選5.新任董監事選任時持股數:董事：安恩投資股份有限公司97,000股監察人：郭國興0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/27~98/06/267.新任生效日期:96/06/268.同任期董事、監察人變動比率:董事變動1/7、監察人變動1/39.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:彭振東賴仁傑3.新任者姓名及簡歷:黃俊彥范瑞穎4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:350564036.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/08/17~98/08/167.新任生效日期:96/06/258.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊東漢副總經理代理4.新任者姓名及簡歷:南明股份有限公司法人代表(黃俊彥)5.異動原因:董事會決議黃俊彥董事長兼任總經理6.新任生效日期:96/06/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/252.發生緣由:原任主管蔣敏鈴調任他職，另聘任徐明祥為本公司會計主管3.因應措施:依公司規章辦理4.其他應敘明事項:無

一、開會時間：民國九十四年六月十五日（星期三）上午十時。二、開會地點：台南縣新營市復興路352號三、會議事項：1. 九十三年度營業報告。2. 九十三年度監察人審查報告書。3. 公司辦理融資貸款、背書保證及資金貸與他人事項。4. 承認九十三年度營業決算書表。5. 承認九十三年度盈餘分配案。6. 討論本公司董事(含董事長)、監察人報酬案。7. 討論本公司新任董事兼任與本公司營業項目相同或相類似之他公司董事之職務案。8. 討論「盈餘轉增資」發行新股案。四、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日至九十四年六月十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票需過戶者，務請於四月十五日下午五點前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務室辦理過戶。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話(06)6570416。六、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:94/04/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳中立4.新任者姓名及簡歷:陳清吉5.異動原因:改派董事6.新任生效日期:94/04/127.其他應敘明事項:不適用

主旨： 補充公告本公司召開九十三年股東常會之會議事項(增加討論事項)。 公告內容 一、開會時間：民國九十三年六月二十八日(星期一)上午十點。二、開會地點：台南縣新營市復興路352號。三、會議事項：(1).九十二年度營業報告(2).九十二年度監察人審查報告(3).報告本公司辦理融資貸款、背書保證及資金貸與他人事項。(4).九十二年度營業決算書表，提請承認(5).九十二年度盈虧撥補案，提請承認。(6).討論盈餘轉增資發行新股案。(7).討論背書保證作業程序修訂案。(8).討論公司章程修訂案。(9)討論解除董事競業禁止之行為。(10).臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日至六月廿八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月二十九日下午五點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務室辦理過戶。五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話（０六）六五七０四一六。六、除分函各股東外，特此公告。

一、開會時間：民國九十三年六月二十八日 (星期一) 上午十時。二、開會地點：台南縣新營市復興路352號。三、會議事項：(一)報告事項：１．九十二年度營業報告，敬請 鑒核。２．九十二年度監察人審查報告書，敬請 鑒核。３•本公司依背書保證作業程序所為背書保證事項，敬請 鑒核。 (二)承認事項：１．九十二年度營業決算書表，提請承認。２．九十二年度盈虧撥補，提請承認。(三)討論事項：１．擬討論『盈餘轉增資』案，呈請 公決。２•擬討論『公司章程』修訂案，呈請公決。（四）臨時動議：四、依公司法第一六五條規定自九十三年四月三十日起至六月二十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於四月二十九日下午五時前駕臨台南縣新營市長榮路二段五三七號本公司三樓股務組辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳日期為準) 。五、開會通知書將於股東常會召開三十日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務組查詢(電話：0六- 六五七0四一六)以便補發。六、特此公告。

1.發生變動日期:93/04/132.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟趙世恆張永琳黃文章蔡崇名3.新任者姓名及簡歷:吳中立梁家鏘林高明王寶龍蔡崇名4.異動原因:改選董事5.新任董事選任時持股數:287109876.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/22~94/06/217.新任生效日期:93/04/138.同任期董事變動比率:三分之二9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:93/04/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊慶麟4.新任者姓名及簡歷:吳中立5.異動原因:改選董事6.新任生效日期:93/04/137.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:93/02/062.舊任者姓名及簡歷:趙世恆張永琳黃文章3.新任者姓名及簡歷:待股東會選任4.異動原因:股權變動5.新任董事選任時持股數:待股東會選任6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/22~94/06/217.新任生效日期:股東會選8.同任期董事變動比率:三分之二9.其他應敘明事項:不適用

南天有線電視股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告中華民國九十二年四月二十五日 (９2)天證字第００５號主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法及本公司董事會決議 。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十五日 (星期三) 下午二時。二、開會地點：台南縣新營市復興路352號。三、會議事項：(一)報告事項：１．九十一年度營業狀況報告。２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。(二)承認事項：1．九十一年度決算表冊案。２．九十一年度盈餘分配案。(三)討論事項：　１．討論「背書保證辦法」修訂案。２．討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。３．討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。(四）臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月二十七日起至六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於四月二十六日下午五時前駕臨台南縣新營市長榮路二段五三七號本公司三樓股務組辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳日期為準) 。五、開會通知書將於股東常會召開三十日前，按股東登記於本公司之通訊地址寄發各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務組查詢(電話：0六- 六五七0四一六)以便補發。六、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北． 7月 1日 07/01 16:39 南天有線電視股份有限公司91年度股東常會改選董事及監察人名單如下：變更後職稱 姓名 選任時持有股數董事長 東森媒體股份有限公司代表人：楊慶麟 1000股董 事 東森媒體股份有限公司代表人：蔡豪 1000股董 事 東森媒體股份有限公司代表人：黃文章 1000股董 事 東森媒體股份有限公司代表人：張永琳 1000股董 事 蔡崇名 1001504股監察人 東森媒體股份有限公司代表人：邵正義 1000股監察人 東森媒體股份有限公司代表人：劉拯 1000股變更前職稱 姓名 選任時持有股數董事長 日仰有限公司代表人：楊慶麟 3277013股董 事 創豐有限公司代表人：蔡豪 3297771股董 事 日仰有限公司代表人：黃文章 3277013股董 事 大郡有限公司代表人：劉拯 792172股董 事 蔡崇名 1001504股監察人 大群有限公司代表人：邵正義 792172股

鉅亨網資料中心／台北． 5月27日 05/27 11:26 南天有線電視股份有限公司91年度股東常會內容增列及修正案。 1.增列本年度股東常會議事內容： >>光纖網路出售案 2.修正本年度股東常會議事內容： >>原公告議事內容：補選董事、監察人案 >>修正公告議事內容：改選董事、監察人案

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 13:53 南天有線電視股份有限公司90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 396000 資本公積： 28465 股東權益： 424465損益表： 營業收入： 533722 營業毛利： 192534 營業損益： 62631 業外收入： 23920 業外費用： 50029 稅前損益： 27522 稅後損益： 20176 每股盈餘： 0.51元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。