南茂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事:王永和 國立成功大學電機工程學系暨微電子工程研究所教授歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授吳昌伯 崇譽投資股份有限公司行政總監3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事:歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/178.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.舊任者姓名及簡歷:舊任董事:百慕達商南茂科技(股)公司代表人:鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:王 偉 南茂科技(股)公司副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:許原豐 南茂科技(股)公司副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理舊任獨立董事:王永和 國立成功大學電機工程學系暨微電子工程研究所教授歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授吳昌伯 崇譽投資股份有限公司行政總監3.新任者姓名及簡歷:新任董事:鄭世杰 南茂科技(股)公司董事長百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:李永文 南茂科技(股)公司副總經理百慕達商南茂科技(股)公司代表人:黃國樑 南茂科技(股)公司副總經理敖景山 矽品精密工業董事劉玉湖 矽品精密工業監察人新任獨立董事:歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:102年股東常會改選董事6.新任董事選任時持股數:百慕達商南茂科技(股)公司代表人:703,355,358董事 鄭世杰:50,000董事 敖景山:無董事 劉玉湖:無獨立董事 歐進士:無獨立董事 湯宇方:無獨立董事 郭泰豪:無7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/17_105/06/169.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事:王永和 國立成功大學電機工程學系暨微電子工程研究所教授歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授吳昌伯 崇譽投資股份有限公司行政總監4.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事:歐進士 國立中正大學會計與資訊科技學系教授湯宇方 世紀民生科技(股)公司董事長暨執行長郭泰豪 國立成功大學電機工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:102年股東常會改選董事7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/24_102/06/238.新任生效日期:102/06/17_105/06/169.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文玲 資深經理美國塞基諾大學企業管理碩士南茂科技稽核室資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:卓祺珮 資深經理國立交通大學財務金融研究所碩士致遠聯合會計師事務所審計部襄理悠立半導體會計部經理(含稽核)安永聯合會計師事務所審計經理旺能光電會計部經理衡宇科技財會資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原內部稽核主管陳文玲小姐因個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/07/018.新任者聯絡電話:03-5770055 Ext. 63359.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:王偉 南茂科技(股)公司副總經理Univ. of Michigan, MSc, PhD Fibera, Inc / Vice President4.新任者姓名、級職及簡歷:李立鈞 南茂科技(股)公司執行副總加州大學柏克萊分校電機工程及電腦科學學士5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:102/07/018.新任者聯絡電話:03-5770055 Ext. 60089.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/172.重要決議事項:(1)承認一百零一年度決算表冊承認案。(2)承認一百零一年度盈餘分配案﹝現金股利每股配發0.5元﹞。(3)通過修訂「股東會議事規則」。(4)通過修訂「公司章程」。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(6)通過原股東放棄認購本公司上市/櫃時為新股承銷所辦理之現金增資。(7)改選第七屆董事(含獨立董事):董事當選人:鄭世杰、敖景山、劉玉湖、百慕達法人代表人李立鈞、百慕達法人代表人李永文、百慕達法人代表人黃國樑獨立董事當選人：歐進士、湯宇方、郭泰豪(8)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:102/06/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄭世杰總經理、李立鈞執行副總、黃國樑副總經理、李永文副總經理、徐武宏副總經理、陳壽康副總經理、江一帆副總經理、協理陳玉瑛。3.許可從事競業行為之項目:經理人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本公司102年06月17日董事會全體出席董事同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李立鈞執行副總、黃國樑副總經理、徐武宏副總經理、陳壽康副總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李立鈞執行副總擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事及上海新茂半導體有限公司董事、黃國樑副總經理擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事、徐武宏副總經理擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事、陳壽康副總經理擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:宏茂微電子(上海)有限公司:中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號上海新茂半導體有限公司:中國上海市田林路300號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宏茂微電子(上海)有限公司:半導體(硅片及化合物半導體)集成電路(包括次系統和模塊)器件的封裝、測試加工服務，技術開發，技術服務，銷售自產產品（涉及許可經營的憑許可證經營）。上海新茂半導體有限公司:集成電路設計服務，主要產品為MCU及Caliper芯片10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司股東會決議依公司法第209條許可董事從事競業行為有關之公告事項1.股東會決議日:102/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄭世杰董事長、李立鈞董事、黃國樑董事、李永文董事、敖景山董事、劉玉湖董事、歐進士獨立董事、湯宇方獨立董事、郭泰豪獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:與各董事任職於本公司之任期相同。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司102年06月17日股東會全體出席股東同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李立鈞董事、黃國樑董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事李立鈞擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事及上海新茂半導體有限公司董事、董事黃國樑擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:宏茂微電子(上海)有限公司:中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號上海新茂半導體有限公司:中國上海市田林路300號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宏茂微電子(上海)有限公司:半導體(硅片及化合物半導體)集成電路(包括次系統和模塊)器件的封裝、測試加工服務，技術開發，技術服務，銷售自產產品（涉及許可經營的憑許可證經營）。上海新茂半導體有限公司:集成電路設計服務，主要產品為MCU及Caliper芯片10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/202.公司名稱:南茂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02-2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/05/171.召開法人說明會之日期：102/05/172.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳（台北市信義區松壽路2號）4.法人說明會擇要訊息：本次說明會將由公司之經營團隊向各界先進說明介紹公司近況、產業概況、營運成果以及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/04/182.發生緣由:IC封測大廠-南茂科技股份有限公司(股票代碼8150，以下簡稱南茂科技)，將於明日(4/19)正式登錄興櫃掛牌交易，主辦券商元大寶來證券表示，南茂已於 日前申報輔導並積極規劃在年底前送件申請上市，將為國內IC封測族群再添新兵。 受惠於消費性電子及大尺寸液晶面板(LCD panel)市場的需求，整體LCD驅動IC市場 成長相當強勁。南茂科技去年合併營收達新台幣192.2億元，較100年度同期增加 5.54%，隨著營業規模成長、成本結構改善及折舊攤提費用逐年降低，南茂科技 獲利能力逐步向上攀升，合併稅後淨利從新台幣1.8億元激增至新台幣12.1億元 ，成長幅度高達7倍，基本每股稅後盈餘從新台幣0.43元成長至新台幣1.33元。 南茂科技成立於民國86年7月，目前實收資本額新台幣84.3億，主要業務為 從事各種積體電路之封裝及測試服務，主要封裝產品包括記憶體IC、液晶顯示器 驅動IC及邏輯/混合訊號IC。目前已在台、中、美等地共取得了800餘個技術專利 ，南茂科技經營團隊累積多年半導體封測的產業經驗，管理實務能力佳，目前 生產基地有竹科廠、台南廠、竹北廠及湖口廠，能提供記憶體及LCD 驅動IC全程 後段(Turnkey)製造服務，產能及規模皆具有優勢。 展望未來，記憶體方面，在智慧型手機與平板電腦的引領與上游供應商不再 積極擴產等影響下，102年動態隨機存取記憶體(DRAM)和快閃記憶體(Flash)市場 ，價格與需求預期將會有穩定成長。LCD驅動IC方面，隨著多媒體平板電腦、智慧型 手機、液晶電視等消費性電子趨向於大尺寸螢幕及高解析度的規格趨勢，LCD驅動 IC的需求將持續地成長，進而帶動LCD驅動IC封測產業。目前，南茂科技在LCD驅動 IC封測領域屬寡占性廠商的一員，可望因此受惠，促使營運獲利持續成長。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司辦理股票全面換發無實體發行公告內容：一、依據本公司民國102年3月13日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。二、公告事項：(一)本次換發無實體股份總數:歷年已發行之股票股份總數計842,855,358股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,428,553,580元。(二)換發比率及權利義務：舊股票壹股換發新股股票壹股，換發後之無實體新股股票其權利義務與原發行股份相同。(三)本次換發無實體股票基準日及相關作業日程預定如下：1.舊股票最後過戶日：102年3月22日。2.舊股票停止過戶期間：自102年3月25日至102年3月29日止。3.全面換發股票基準日：102年3月29日。4.受理換發無實體新股作業開始日期：102年4月15日起開始受理換發無實體股票作業。5.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告之。(四)自無實體新股開始買賣日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構大華證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理換發：A.全部舊票B.本公司所寄發之"無實體換發通知書"及"671登錄專戶存券轉帳申請書"並蓋妥原留印鑑C.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。D.集保存摺封面影本2.舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。4.股務相關作業處所：(1)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部。(2)地址：台北市重慶南路一段2號5樓。(3)電話：(02)2389-2999。(4)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外。三、上述換發作業相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一百零二年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：一、開會時間：民國102年06月17日(星期一)下午02時00分。二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司102年3月13日董事會決議。四、公告事項：(一)開會日期：102年6月17日(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月19日至102年6月17日(三)開會時間：14時00分(24小時制)(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)(五)會議召集事由：(一)報告事項(1)一百零一年度營業報告案。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(5)股東提案未列入議案說明。(二) 承認及討論事項(1)一百零一年度決算表冊承認案。(2)一百零一年度盈餘分配案。(3)修訂股東會議事規則。(4)修訂公司章程。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(6)原股東放棄認購本公司上市/櫃時為新股承銷所辦理之現金增資。(三)選舉事項(1)改選下屆(第七屆)董事(含獨立董事)。(四)其他事項(1)解除新當選董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制。五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於102年4月12日至102年4月22日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：南茂科技股份有限公司(地址：新竹科學工業園區研發一路一號) 電話：03-5770055分機6257。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話：02-2389-2999)。七、特此公告。

1.事實發生日:101/06/282.發生緣由:本公司之被投資公司泰林科技股份有限公司依據行政院金融監督管理委員會民國101年6月11日金管證審字第1010023731號函示，應以利息法認列泰林科技股份 有限公司所持有可轉換公司債之利息收入及取得充抵利息收入之私募股票，泰林科技 股份有限公司帳列備供出售金融資產，應以公平價值入帳，依證券交易法施行細則第 六條規定，前述影響數未達本公司重編財務報告之標準，應列為本公司保留盈餘之 調整數。 3.因應措施:更(補)正本公司98年度至100年度各期母公司財務報表及合併財務報表相關會計科目如下： 98年度母公司財務報表－四大報表 資產負債表:資產項下之基金及投資－採權益法之長期投資原1,991,088仟元修正後為 1,990,677仟元、股東權益項下之未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為 -2,573,484仟元。 損益表:採權益法認列之投資損失原-131,561仟元修正後為-131,972仟元、稅前淨損 原-4,837,635仟元修正後為-4,838,046仟元、稅後淨損原-4,434,143仟元修 正後為-4,434,554仟元。 股東權益變動表:98年度淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元。 現金流量表:本期淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、採權益法認列 之投資損失原131,561仟元修正後為131,972仟元。 98年度合併財務報表－四大報表 合併資產負債表:資產項下之流動資產－其他應收款原146,534仟元修正後為 145,576仟元、股東權益項下之未分配盈餘原-2,573,073仟元修正 後為-2,573,484仟元、少數股權原2,161,731仟元修正後為 2,161,184仟元。 合併損益表:利息收入原36,684仟元修正後為35,726仟元、繼續營業部門稅前淨損原 -5,036,621仟元修正後為-5,037,579仟元、合併總損益原-4,608,793仟 元修正後為-4,609,751仟元、合併總損益歸屬予母公司股東原 -4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、合併總損益歸屬予少數股權 原-174,650仟元修正後為-175,197仟元。 合併股東權益變動表:98年度合併總損益歸屬予母公司股東原-4,434,143仟元修正後 為-4,434,554仟元、合併總損益歸屬予少數股權原-174,650仟 元修正後為-175,197仟元。 合併現金流量表:本期淨損原-4,434,143仟元修正後為-4,434,554仟元、少數股權純 損原-174,650仟元修正後為-175,197仟元、其他應收款原-56,698 仟元修正後為-55,740仟元。 99年上半年度母公司財務報表－四大報表 資產負債表:資產項下之基金及投資－採權益法之長期投資原2,100,079仟元修正後 為2,099,949仟元、股東權益項下之未分配盈餘原259,451仟元修正後 為258,663仟元、金融商品未實現損益原71,370仟元修正後為72,028仟 元。 損益表:採權益法認列之投資收益原52,272仟元修正後為51,895仟元、稅前淨利原 788,649仟元修正後為788,272仟元、稅後淨利原839,399仟元修正後為 839,022仟元。 股東權益變動表:99年1月1日未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為-2,573,484仟 元、99年上半年度淨利原839,399仟元修正後為839,022仟元、99 年上半年度認列金融商品未實現損益原56,672仟元修正後為 57,330仟元。 現金流量表:本期淨利原839,399仟元修正後為839,022仟元、採權益法認列之投資 收益原-52,272仟元修正後為-51,895仟元。 99年上半年度合併財務報表－四大報表 合併資產負債表:資產項下之流動資產－其他應收款原123,200仟元修正後為122,898 仟元、股東權益項下之未分配盈餘原259,451仟元修正後為258,663 仟元、金融商品未實現損益原71,370仟元修正後為72,028仟元、少 數股權原2,305,819仟元修正後為2,305,647仟元。 合併損益表:利息收入原30,068仟元修正後為29,188仟元、繼續營業部門稅前淨利原 866,866仟元修正後為865,986仟元、合併總損益原907,962仟元修正後 為907,082仟元、合併總損益歸屬予母公司股東原839,399仟元修正後為 839,022仟元、合併總損益歸屬予少數股權原68,563仟元修正後為 68,060仟元。 合併股東權益變動表:99年1月1日未分配盈餘原-2,573,073仟元修正後為-2,573,484 仟元、99年1月1日少數股權原2,161,731仟元修正後為 2,161,184仟元、99年上半年度合併總損益歸屬予母公司股東原 839,399仟元修正後為839,022仟元、99年上半年度認列金融商 品未實現損益原56,672仟元修正後為57,330仟元、99年上半年 度合併總損益歸屬予少數股權原68,563仟元修正後為68,060仟 元、99年上半年度少數權變動數原75,525仟元修正?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一百零一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：依第六屆第十三次董事會決議，增列本公司一百零一年度股東常會會議議程，擬增列討論事項(6)。一、開會時間：民國101年06月22日(星期五)下午02時00分。二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司101年3月29日董事會決議。四、公告事項：(一)開會日期：101年6月22日(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日(三)開會時間：14時00分(24小時制)(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)(五)會議召集事由：(一)報告事項(1)一百年度營業報告案。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)股東提案未列入議案說明。(二)承認事項(1) 一百年度決算表冊承認案。(2) 一百年度盈餘分配案。(三)討論事項(1) 修訂董事選舉辦法。(2) 公司章程修訂案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(4) 修訂「背書保證作業程序」。(5) 修訂「取得或處份資產處理程序」。(6)解除董事有關公司法第二○九條競業禁止之限制案於一百零一年度股東常會之議程。

公告本公司董事會決議依公司法第32條許可經理人從事競業行為有關「行為之重要內容」公告事項1.董事會決議日:101/04/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李立鈞執行副總3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同之項目4.許可從事競業行為之期間:與經理人任職於本公司之任期相同5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本公司101年04月25日董事會全體出席董事同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李立鈞執行副總7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海新茂半導體有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市田林路300號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:集成電路設計服務，主要產品為MCU及Caliper芯片10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一百零一年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、開會時間：民國101年06月22日(星期五)下午02時00分。二、開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)三、依據：依據公司法及公司章程相關規定及本公司101年3月29日董事會決議。四、公告事項：(一)開會日期：101年6月22日(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日(三)開會時間：14時00分(24小時制)(四)開會地點：新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)(五)會議召集事由：(一)報告事項(1)一百年度營業報告案。(2)審計委員會審查決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)股東提案未列入議案說明。(二)承認事項(1) 一百年度決算表冊承認案。(2) 一百年度盈餘分配案。(三)討論事項(1) 修訂董事選舉辦法。(2) 公司章程修訂案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。(4) 修訂「背書保證作業程序」。(5) 修訂「取得或處份資產處理程序」。五、本公司一百零一年度股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：101年4月13日至101年4月24日(上午9時至下午5時)，受理提案送達地點：新竹市科學園區研發一路1號，電話：03-5770055，分機6257。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話：02-2389-2999)。七、特此公告。

1.事實發生日:101/03/292.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。3.因應措施:本公司於民國101年3月29日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。 本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事歐進士先生、吳昌伯先生、王永和先生擔任 4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議依公司法第32條許可經理人從事競業行為有關「行為之重要內容」公告事項1.董事會決議日:100/10/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李立鈞執行副總、黃國樑副總經理、徐武宏副總經理、陳壽康副總經理兼財會主管3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類相同之項目4.許可從事競業行為之期間:與各經理人任職於本公司之任期相同5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本公司100年10月26日董事會全體出席董事同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李立鈞執行副總、黃國樑副總經理、徐武宏副總經理、陳壽康副總經理兼財會主管7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:執行副總李立鈞擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事、副總經理黃國樑擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事、副總經理徐武宏擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事、副總經理兼財會主管陳壽康擔任宏茂微電子(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市青浦工業園區崧澤大道9688號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:半導體(硅片及化合物半導體)集成電路(包括次系統和模塊)器件的封裝、測試加工服務，技術開發，技術服務，銷售自產產品（涉及許可經營的憑許可證經營）。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/242.發生緣由:本公司之子公司(泰林科技股份有限公司)已依主管機關指示重編98、99年第1季至第4季及100年第1季至第2季財務報表，對於採權益法評價之被投資公司，本公司依財務會計準則公報認列投資損益，其影響數已達應重編標準，本公司依規定自行更正並追溯調整。3.因應措施:本公司將依相關規定辦理財務報告更(補)正作業之公告及申報。4.其他應敘明事項:無。