博謙生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/02/052.發生緣由: 本公司為充實營運資金及本公司未來發展之資金需求，以改善財務結構及強化公司 競爭力，擬辦理現金增資發行普通股。3.因應措施: (1)董事會決議日期：110/02/05 (2)增資資金來源：現金增資發行普通股 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：20,000,000股。 (4)每股面額：新台幣10元 (5)發行總金額：新台幣200,000,000元。 (6)發行價格：每股暫定新台幣10元。 (7)員工認講股數及配發金：依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%，計 2,000,000股予員工認購。 (8)公開銷售股數：不適用 (9)原股東認購或無償配發比列：發行新股總額90%計18,000,000股由原股東按增資 認股基準日之股東名簿所載之持股比率認購，每仟股認購1,254.24509705股。 (10)畸零股及逾期未認購處理方式：認股未滿一股之畸零股，得由股東自行在停止 過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未辦理、原股東及員工 放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同，並採無實體發行。 (12)本次增資資金用途：充實營運資金及改善財務結構。4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，擬請董事會授權董事長訂定增資基準日及 辦理其他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣10元之情 況下，授權董事長俟案件經主管機關申報生效後，參酌市場發行狀況及相關法令 訂定之。 (2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定 運用進度及預計可能產生之效益等計劃內容，如有因市場狀況及主管機關要求或 為因客觀環境所需修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/02/052.發生緣由: 本公司為改善公司體質及財務資本結構，擬辦理減資以彌補累積虧損，公司資本減少 後，每股淨值將可回升，以利公司未來之營運發展。 (1)減資金額：新台幣151,254,630元 (2)銷除股份：15,125,463股 (3)減資比率：約為51.31% (4)減資後實收資本額：新台幣143,512,620元 (5)預定股東會日期:110/04/283.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定減資基準日及減資 授權的基準日等事宜。 (2)本次減資後換發之新股採無實體發行，減資後新股之權利義務與原發行之普通股股 份相同。 (3)本次減資相關事宜，如包括經主管機關審核要求，或因應法令修訂需予變更或修正 時，擬請股東會授權董事長依相關法令規定辦理之。

1.事實發生日:110/02/052.發生緣由:本公司實收資本額為新台幣294,767,250元，截至109年12月31日止，累積 虧損為新台幣197,205,728元，已超過實收資本額二分之一。3.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/052.發生緣由:本公司董事會決議不分派109年度股利。3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:無 (一)董事會決議日期：110/02/05 (二)股東配發內容：　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　(6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項：無。 (四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:110/02/012.發生緣由:更正本公司申報109年12月營收公告。3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。4.其他應敘明事項: (1)因衛生福利部於民國109年7月14日公告本公司P3生產線原料藥之試驗結果紀錄 違反GMP規定，引起本公司部份客戶以此為由分別於民國109年8月∼10月間陸續 向本公司提出終止進行中之委託研究開發之合約協議，雖本公司已向該些客戶 提出相關書面說明其違規之生產線係屬不同之生產線，且不會影響到合約協議 中之服務內容及進度，惟該些客戶仍執意單方面提出終止合約請求，並向本公司 提出返還已支付之款項及索賠等不同要求，金額共計折合新台幣$45,466(仟元)， 雖依約本公司並無針對已提供服務之款項返還及任何賠償義務，亦已委託律師擬 提出對該些公司催討已提供服務之未收款項，惟基於訴訟之曠日廢時、疫情影響、 跨海求償之訴訟成本暨未來長遠之營運規劃等考量下，本公司已對該些客戶之未 收款項(帳列「合約資產」)計$24,947(仟元)及可能之額外最大損失計$20,519 (仟元)(帳列「退款負債」)，共計$45,466(仟元)全數認列至營業收入之減項。 (2)申報當月營業收入淨額為5,831(仟元)，更正為-39,636(仟元); 申報本年累計營業收入淨額為87,000(仟元)，更正為41,533(仟元)。

1.事實發生日:109/10/282.發生緣由:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:曾偉宏，本公司董事長宏順宸投資股份有限公司代表人。 新任者姓名、級職及簡歷:高省，本公司董事長特助。(2)異動情形:職務調整。(3)生效日期:109/10/28。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:曾偉宏，本公司董事長宏順宸投資股份有限公司代表人。4.新任者姓名及簡歷:高省，本公司董事長特助。5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/10/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/072.發生緣由:更正本公司109年第一次股東臨時會議事錄第2頁內容，選舉事項之說明2誤植 應選董事七至九席，更正為應選董事五至九席。3.因應措施:更新公告修正後股東臨時會議事錄。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/08/282.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項(一)承認事項：107年度修正更正後之營業報告書及財務報表案。(二)選舉事項：全面改選董事案。(三)討論事項：(1)修訂「董事選任程序」部分條文案。(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業之限制案1.股東會決議日:109/08/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 曾偉宏 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 張明正 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 紀政 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 高省 獨立董事 許文彬 獨立董事 蔡良嘉 獨立董事 彪士偉3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/08/28~112/08/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二 以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/08/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 宏順宸投資有限公司法人代表曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷: 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:109/08/287.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/08/282.舊任者姓名及簡歷: 董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理 董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師 董事 郭清淮 世佑工程有限公司總經理 董事 楊振財 台灣藥聯國際行銷公司負責人 獨立董事 鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理 獨立董事 翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授 獨立董事 夏克山 國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員3.新任者姓名及簡歷: 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 佳醫健康事業(股)公司總經理 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 希望基金會董事長 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 宏順宸投資(股)公司董事 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 佳醫健康事業(股)公司副董事長 獨立董事 許文彬 盟太國際有限公司總經理 德安康行總經理 獨立董事 蔡良嘉 佳愛股份有限公司董事長 曜胜生技股份有限公司董事 三倍智慧科技股份有限公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 獨立董事 彪士偉 久裕企業(股)公司財務長4.異動原因:配合本公司109/08/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數: 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 6,105,053股 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 6,105,053股 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 6,105,053股 董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 6,105,053股 獨立董事 許文彬 0股 獨立董事 蔡良嘉 0股 獨立董事 彪士偉 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/267.新任生效日期:109/08/288.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:109/08/182.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下:(1)最近一個月單月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年07月 108年07月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 8,495 9,941 (14.55)稅前淨損(仟元) (10,115) (16,396) (40.27)稅後淨損(仟元) (10,115) (16,396) (40.27)每股虧損(元) (0.3432) (0.9052) (62.09)------------------------------------------------------------------------(2)最近兩個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年06月-109年07月 108年06月-108年07月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 9,167 24,642 (62.80)稅前淨損(仟元) (47,066) (30,224) 55.73稅後淨損(仟元) (46,534) (29,856) 55.86每股虧損(元) (1.5787) (1.5958) (1.07)-------------------------------------------------------------------------最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年04月-109年06月 108年04月-108年06月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 9,551 49,172 (80.58)稅前淨損(仟元) (64,400) (36,860) 74.72稅後淨損(仟元) (63,869) (36,492) 75.02每股虧損(元) (2.9464) (1.9505) 51.06-------------------------------------------------------------------------(4)最近兩季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年01月-109年06月 108年01月-109年06月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 49,966 82,467 (39.41)稅前淨損(仟元) (88,945) (69,953) (27.15)稅後淨損(仟元) (88,413) (72,659) (21.68)每股虧損(元) (4.08) (3.79) 0.07-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(查閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:109/08/172.舊任者姓名及簡歷:楊振財 台灣藥聯國際行銷有限公司/總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:本公司於109/08/17接獲辭職信，該董事自109/08/17起辭任。本次股東臨時會將全面改選董事。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日證櫃審字第10900056831號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月--------------------------------------------------------期初餘額 58,769 38,037 29,953現金流入 55,640 44,319 9,980現金流出 76,372 52,403 22,928期末餘額 38,037 29,953 17,005(2)本公司109年截至8月15日止銀行可使用融資額度(單位：仟元)項目 幣別 融資性質 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------短期借款 NTD 無擔保 108,522 108,522 0長期借款 NTD 設備融資 204,710 204,710 06.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自109年8月27日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:109/08/132.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商台新證券股份有限公司及新光證券股份有限公司別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10901011694號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自109年8月27日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/08/274.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.發生變動日期:109/08/122.舊任者姓名及簡歷:郭清淮 世佑工程有限公司/董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/810.其他應敘明事項:本公司於109/08/13接獲辭職信，該董事自109/08/12起辭任。本次股東臨時會將全面改選董事。

1.發生變動日期:109/08/102.舊任者姓名及簡歷:李定洲 台北慈濟醫院神經外科/主治醫師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時所持有股數達1/2，依規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:600,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:本次股東臨時會將全面改選董事。

1.發生變動日期:109/08/072.舊任者姓名及簡歷:李定洲 台北慈濟醫院神經外科/主治醫師3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時所持有股數達1/2，依規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:本次股東臨時會將全面改選董事。

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲主辦輔導推薦券商台新證券及協辦輔導推薦券商新光證券來函辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商及協辦輔導推薦券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無