博謙生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.增選董事案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面之提案、受理處所及其他必要事項，其受理期間擬訂於109年4月24日至109年5月4日止，受理處所為博謙生技股份有限公司財務處(台南市新市區環東路一段31巷2號5樓)。

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國一○八年度財務報告 謹摘錄綜合損益表如下：108年度 (1月1日至12月31日)營業收入 163,427 (仟元)營業毛損 70,205 (仟元)營業損失 147,405 (仟元)稅前淨損 150,364 (仟元)本期淨損 157,589 (仟元)本期綜合損失總額 157,589 (仟元)每股盈餘： 基本每股虧損(稅後) 7.90 (元) 稀釋每股虧損(稅後) 7.90 (元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:80,000,000元6.發行價格:每股暫定新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之10%， 計800,000股予員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%計7,200,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之 持股比例認購，每仟股認購332.15349643股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東 自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理拼湊，原股東及員 工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營 運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其 他增資發行相關事宜。前述實際發行價格擬以不低於每股新台幣10元之情 況下，授權董事長俟案件經主管機關申報生效後，參酌發行市場狀況及相關 法令訂定之。

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為符合國際財務報導準則公報第15號，更正108年9~12月營收公告。 更正前 (仟元) 營業收入淨額 累計營業收入 108年8月 35,094 127,502 108年9月 33,637 161,139 108年10月 23,183 184,322 108年11月 14,282 198,604 108年12月 27,721 226,325更正後 營業收入淨額 累計營業收入 108年8月 5,698 98,106 108年9月 12,407 110,513 108年10月 17,648 128,161 108年11月 12,821 140,982 108年12月 22,445 163,4276.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:楊振財/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因組織調整，增設執行長一職7.生效日期:109/03/188.新任者聯絡電話:06-50571829.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:吳錦蜜 / 稽核室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品懷 / 會計處代主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務輪調7.生效日期:109/03/188.新任者聯絡電話:06-50571829.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台 幣0.220531元)(2)股東股票股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台 幣0.220531元)4.除權（息）交易日:108/10/165.最後過戶日:108/10/176.停止過戶起始日期:108/10/187.停止過戶截止日期:108/10/228.除權（息）基準日:108/10/229.其他應敘明事項: 現金股利發放預訂於108/11/18

1.董事會或股東會決議日期:108/09/272.原發放股利種類及金額:(1)股東現金股利4,677,250元(依流通在外股數18,709,000股為計算基礎，每股新台 幣0.25元)(2)股東股票股利4,677,250元(依流通在外股數18,709,000股為計算基礎，每股新台 幣0.25元)3.變更後發放股利種類及金額:(1)股東現金股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台 幣0.220531元)(2)股東股票股利4,677,250元(依流通在外股數21,209,000股為計算基礎，每股新台 幣0.220531元)4.變更原因:(1)因本公司108年度現金增資案，致使流通在外股數增加467,725股，依據股東常會 決議授權董事會調整配發。(2)本公司於108年7月2日董事會授權董事長處理相關事宜，若因股本變動致影響流 通在外股數，股東配股配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理並公告 之。5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:108/09/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:楊振財/策略長/台灣藥聯國際行銷有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運需求，新增策略長職務。7.生效日期:108/09/168.新任者聯絡電話:06-50571829.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度第二季財務報告 謹摘錄綜合損益表如下 108年度 (1月1日至6月30日) 營業收入 82,467仟元 營業毛損 28,625仟元 營業損失 70,862仟元 本期淨損 71,210仟元 本期綜合損失總額 71,210仟元 基本每股虧損 3.81元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為符合國際財務報導準則公報第15號，更正108年5~6月營收公告。更正前 (仟元) 營業收入淨額 本年累計營業收入 108年5月 90,410 148,210 108年6月 14,701 162,911更正後 108年5月 9,966 67,766 108年6月 14,701 82,4676.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無

公告本公司經主管機關核准延長108年第一次現金增資案特定人繳款期間1.事實發生日:108/08/022.發生緣由:一、本公司108年第一次現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資特定人繳款期間，業經金管會108年8月1日金管證發字第1080324804號函核准在案。二、本公司現金增資作業時程，因考量特定人參與本次現金增資作業時程需要，擬將洽特定人繳款期間延長，惟現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:一、為確保已繳款之原股東、員工及認股人等人之權益，茲將本公司本次現金增資延 長募集期間，對投資人所造成之影響，本公司特定相關補償方案如下: 1. 適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人等。 2. 申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年8月9日止。 3. 申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人， 如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關文件，於申請期間截止日 (108年8月9日)前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳為準)至本公司股務代理機構 (地址：台北市建國北路一段96號B1)提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件 未齊全者，視同維持原認購意願。 4. 應退還股款之退還方式： (1)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工或已繳款之認股人如已無認購 意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×年利率(註)/365】 (2)申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還員工、原股東及已繳款 之認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】 (3)應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。 註1：利率係以台灣銀行108年7月18日台灣銀行公告之一年至未滿二年定期存款牌 告固定利率計算之。 註2：實際退款日由董事長依法全權處理。二、本公司負責人出具之承諾書，內容如下:本公司108年現金增資發行普通股乙案，業於108年05月16日金管證發字第1080315108號函申報生效在案。因近期全球資本市場波動劇烈，造成近日股市行情不佳，恐無法順利募集完成，經考量實際募集資金狀況，為期能完成此次資金募集，本公司董事會業於108年7月19日決議通過擬向金融監督管理委員會申請延長募集期間3個月。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。若原股東、員工及已繳款之認股人等人提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。立書人:曾偉宏博謙生技股份有限公司負責人中華民國108年7月19日4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於108年4月29日董事會決議通過現金增資發行新股2,500仟股，發行價格暫訂為每股新台幣32元，業經金融監督管理委員會108年5月16日金管證發字第1080315108號函核准申報生效在案。(2)由於近期國內資本市場市況變化劇烈，本公司擬延長本次現金增資募集期間三個月並陳報主管機關核備。6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。

公告本公司108年度現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:108/07/192.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率董事 宏順宸投資有限公司 120,262 100%董事 李定洲 72,398 100%董事 郭清淮 54,125 100%董事 楊振財 64,220 100%4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數股份，授權董事長洽特定人(特定人可含董事及原股東)按發行價格認購之。5.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名/級職：郭龍章 財務部兼管理部副總 簡歷：原生達化學製藥股份有限公司 財務長暨財務會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/07/028.新任者聯絡電話:06-50571829.其他應敘明事項:經108/07/02董事會通過之會計主管暨財務主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名/級職：吳錦蜜/主任 簡歷：原新世紀光電股份有限公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:108/07/028.新任者聯絡電話:06-50571829.其他應敘明事項:經108/07/02董事會通過之內部稽核主管任命案。

公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股一案 相關處理事宜。1.事實發生日:108/07/022.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司於108/07/02董事會通過授權董事長於盈餘轉增資發行新股案經主管機關申報生效後，訂定除權基準日、股票停止過戶日、最後過戶日、除權交易日、增資發行　新股基準日及股票股利發放日等相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:上述有關盈餘轉增資發行新股等相關處理事宜將於董事長訂定後另行公告。

1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:108年股東會重要決議事項如下:一、承認事項：(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。二、討論事項：(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(2)照案通過修訂「公司章程」部分條文案。(3)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)照案通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(5)照案通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)照案通過本公司申請股票上櫃案。(7)照案通過以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開 承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:博謙生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)委託代收股款機構：臺灣新光商業銀行東台南分行 簽訂日期：108/05/30(2)委託存儲價款機構：彰化商業銀行台南分行 簽訂日期：108/05/30