博錸生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏

獨立董事:

(1)賴怡君

(2)曹德風

(3)王淮

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社

執行役員

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced

Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

獨立董事:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:曹汀

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏

獨立董事:

(1)賴怡君

(2)曹德風

(3)王淮

6.新任者簡歷:

自然人董事:

曹汀;博錸生技股份有限公司董事長

法人董事:

(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社

執行役員

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced

Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation

獨立董事:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)曹汀:4,243,326股

(2)日商電化株式會社代表人 林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股

(3)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股

(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股

(5)賴怡君:0股

(6)曹德風:0股

(7)王淮:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:曹汀

4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:曹汀

6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿經董事會推選

9.新任生效日期:111/06/24

10.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:曹汀

(2)董事:美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu

(3)董事:日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)

註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊

(4)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏

(5)獨立董事:賴怡君

(6)獨立董事:曹德風

(7)獨立董事:王淮

3.許可從事競業行為之項目:

(1)曹汀目前兼任:

CMC Pharma Solutions Group Inc.董事

CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事

(2)林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)目前兼任:

日商電化株式會社執行役員

Akros Trading Co., Ltd.監察人

Denal Silane Co., Ltd.監察人

Nishi-nihon Koatsu Gas Co., Ltd.監察人

Toyo Styrene Co., Ltd.監察人

Taiyo Vinyl Corporation監察人

Shonan Sekisui Kogyo Co., Ltd.監察人

Denak Co., Ltd.監察人

Higashi Nihon Koatsu Co., Ltd.監察人

Nishi-nihon Acetylene Co., Ltd.監察人

Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Pte Ltd董事

Denka Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd.監事

Juzen Kagaku Co., Ltd.監察人

(3)大橋保宏目前兼任:

Denka Company Limited, GM of Advanced Diagnostics Business Development

Dept. Life Innovation

Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics

(4)曹德風目前兼任:

佳格食品(股)公司董事長

佳乳食品(股)公司董事長

德泰科技(股)公司董事長

喝好水(股)公司董事長

長徽(股)公司董事長

Accession Limited董事

聚鼎科技(股)公司法人董事代表人

佳城實業(股)公司董事

佳矽電子(股)公司監察人

Standard Investment (Cayman)Limited董事

佳格(香港)(股)公司董事

佳格投資(中國)有限公司董事

沐德投資(股)公司董事長

佳允投資(股)公司董事

佳捷投資(股)公司董事

(5)王淮目前兼任:

龍巖股份有限公司獨立董事

生華生物科技創業投資(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委員名單

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

4.舊任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

6.新任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/02~111/06/23

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

4.舊任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事 賴怡君

(2)獨立董事 曹德風

(3)獨立董事 王淮

6.新任者簡歷:

(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事

(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長

(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

10.新任生效日期:111/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報告案。(2) 110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣124,942仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣38,561仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(135,258)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(131,585)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(131,585)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(131,585)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(1.27)元11.期末總資產(仟元):新台幣732,803仟元12.期末總負債(仟元):新台幣198,484仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣534,319仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請111年度股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月--------------------------------------------------------期初餘額 548,494 523,178 500,086現金流入 2,838 2,633 6,212現金流出 28,154 25,725 53,930期末餘額 523,178 500,086 452,368--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月--------------------------------------------------------融資額度 0 0 0已用額度 0 0 0額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:黃勤修副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉宏財會副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:原代理發言人已於2月14日辭職。7.生效日期:111/02/158.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃勤修副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待後續董事會聘任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因家庭因素需要返回美國7.生效日期:111/02/158.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待後續董事會聘任後，另行公告。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月--------------------------------------------------------期初餘額 561,784 525,467 501,352現金流入 6,459 6,149 2,794現金流出 42,776 30,264 27,550期末餘額 525,467 501,352 476,596--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月--------------------------------------------------------融資額度 0 0 0已用額度 0 0 0額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------------------------------------------------------期初餘額 549,087 573,559 544,325現金流入 59,606 4,351 8,502現金流出 35,134 33,585 37,263期末餘額 573,559 544,325 515,564--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------------------------------------------------------融資額度 0 0 0已用額度 0 0 0額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:110/11/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月--------------------------------------------------------期初餘額 564,657 546,848 566,056現金流入 8,212 59,819 13,563現金流出 26,021 40,611 45,720期末餘額 546,848 566,056 533,899--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月--------------------------------------------------------融資額度 0 0 0已用額度 0 0 0額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形1.事實發生日:110/10/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------------------------------------------------------期初餘額 574,111 555,931 541,249現金流入 2,328 11,657 5,639現金流出 20,508 26,339 42,531期末餘額 555,931 541,249 504,357--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------------------------------------------------------融資額度 17,000 17,000 17,000已用額度 0 0 0額度餘額 17,000 17,000 17,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/152.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月--------------------------------------------------------期初餘額 588,339 565,833 545,003現金流入 2,989 2,483 4,509現金流出 25,495 23,313 26,815期末餘額 565,833 545,003 522,697--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月--------------------------------------------------------融資額度 17,000 17,000 17,000已用額度 0 0 0額度餘額 17,000 17,000 17,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:余國良4.舊任者簡歷:中美冠科生物技術股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:王淮6.新任者簡歷:智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:獨立董事缺額一席，於110年股東常會補行選任。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:110/08/26~111/06/2312.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。