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博錸生技 (興) 公司公告
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告…
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生…
本公司董事會決議召開112年股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期:112/05/082.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
本公司董事會通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。…
本公司董事會決議111年度股利分派
1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過111年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
更正本公司110年度股東會年報資料
1.事實發生日:111/07/142.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司110年度股東會年報部…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告…
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生…
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:曹汀(2)董事:美商DPT Biofun…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委員名單1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風…
公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司…
本公司董事會通過110年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/282.審計委員會通過財務報告日期:111/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。…
本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
本公司董事會決議110年度股利分派
1. 董事會擬議日期：111/03/282. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司董事會決議召開111年股東常會
1.董事會決議日期:111/03/282.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視…
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