台灣之星電信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日案。1.事實發生日:106/01/182.發生緣由:(1)董事會決議日期: 106/01/18(2)減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收回之限制員工權利新股註銷減資。(3)減資金額:新台幣750,000元(4)消除股份:75,000股(5)減資比率:0.0024%(6)減資後實收資本額:新台幣31,663,750,000元(7)預定股東會日期:不適用(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂為106年1月18日。

1.事實發生日:105/12/212.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司105年度私募普通股已洽定之應募人及其認股情形：應募人 / 本次私募增資認購股數 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 / 150,000,000股 / 持股超過10%之法人股東應募人選擇方式與目的：依證交法第43條之6相關規定擇定特定人，應募人之選擇目的為對本公司未來營運能產生直接或間接助益應募人如屬法人者，應揭露事項：應募人 / 前十大股東名稱 / 持股比率 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 /[和迅投資股份有限公司 / 61.9% / 法人股東之法人股東]頂安開發股份有限公司 /[頂基開發股份有限公司 / 38.1% / 法人股東之法人股東]

1.事實發生日:105/11/302.發生緣由:一、討論事項：第一案：通過修訂本公司「公司章程」。第二案：通過本公司辦理私募普通股案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司105年度私募普通股已洽定之應募人及其認股情形：應募人 / 本次私募增資認購股數 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 / 400,000,000股 / 持股超過10%之法人股東應募人選擇方式與目的：依證交法第43條之6相關規定擇定特定人，應募人之選擇目的為對本公司未來營運能產生直接或間接助益應募人如屬法人者，應揭露事項：應募人 / 前十大股東名稱 / 持股比率 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 /[和迅投資股份有限公司 / 61.9% / 法人股東之法人股東]頂安開發股份有限公司 /[頂基開發股份有限公司 / 38.1% / 法人股東之法人股東]其他：本次私募因涉及僑外投資，仍待應募人取得投審會核可後，始得辦理。

1.事實發生日:105/10/262.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/10/26(2)舊任者姓名及簡歷:黃士珍/經理(3)新任者姓名及簡歷:王威德/副處長(4)異動情形:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/10/264.其他應敘明事項:本案業經本公司105/10/26董事會通過

1.事實發生日:105/10/262.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/10/26二、私募有價證券種類：普通股三、私募對象及其與公司間關係：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件之投資人為限。目前潛在應募人之名單、選擇方式與目的、潛在應募人與公司之關係如下。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。(1)應募人之選擇方式與目的：依證交法第43條之6相關規定擇定特定人，應募人之選擇目的為對本公司未來營運能產生直接或間接助益(2)應募人之名單及與公司之關係：潛在應募人 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 / 持股超過10%之法人股東頂安有限公司 / 為本公司股東。本公司董事為該股東之代表人。頂友投資有限公司 / 為本公司股東。本公司監察人為該股東之代表人。應募人如屬法人者，應揭露事項：潛在應募人 / 前十大股東名稱 / 持股比率 / 與公司之關係頂安開發股份有限公司 /[和迅投資股份有限公司 / 61.9% / 法人股東之法人股東]頂安開發股份有限公司 /[頂基開發股份有限公司 / 38.1% / 法人股東之法人股東]頂安有限公司 / 魏應交 / 50% / 法人股東之股東 / 魏應充 / 50% / 法人股東之股東頂友投資有限公司 / 魏應行 / 50% / 法人股東之股東 / 魏應州 / 50% / 法人股東之股東四、發行總額：在不超過新台幣柒拾億元額度內辦理。五、私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募普通股發行價格之訂定，以不得低於參考價格百分之八十或其面額(取其較高者)為訂定依據。參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。(2)發行價格暫定為10元，惟定價日實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。(3)本次辦理私募普通股依前述之訂價方法，並已依據法令規範並反映公司經營現況，且考量私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，故其訂價之依據尚屬合理。六、辦理私募之資金用途及預計達成效益：擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議通過本案之日起一年內一次或分次辦理，私募募集資金將全數用以營運建置所需資金。預計達成效益為強化財務能力，並支援現階段營運快速成長之需，對股東權益有正面助益。七、不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。八、獨立董事反對或保留意見：不適用九、實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。十、參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。十一、實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。十二、其他應敘明事項:本次私募普通股資訊,請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:105/10/262.發生緣由:本公司董事會決議召開一O五年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/10/26二、股東會召開日期：105/11/30三、股東會召開地點：台北市堤頂大道二段239號6樓M61會議室四、召集事由：(一)討論案：(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司辦理私募普通股案。(二)臨時動議五、停止過戶期間：105/11/1~105/11/30六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:105/10/182.契約相對人:臺灣工業銀行等五家聯貸銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):105/10/185.主要內容(解除者不適用):總額度本金新臺幣貳拾億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實中期營運資金8.具體目的(解除者不適用):充實中期營運資金9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:國泰建設股份有限公司法人代表人：林清樑3.新任者姓名及簡歷:國泰建設股份有限公司法人代表人：董自立4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:100,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/03~106/12/027.新任生效日期:105/10/038.同任期董事變動比率:27.3%9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/07/272.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭冠纓4.舊任簽證會計師姓名2:羅瑞蘭5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:區耀軍7.新任簽證會計師姓名2:郭冠纓8.變更會計師之原因:茲因配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，故自民國105年上半年度起，本公司財務報表簽證會計師變更為區耀軍會計師及郭冠纓會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/05/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:一、報告事項第一項：本公司104年度營運報告暨105年營運展望。第二項：監察人審查104年財務決算表冊報告。第三項：104年度健全營業計劃書執行情形報告。二、承認事項：第一案：通過承認本公司104年度決算表冊案。第二案：通過承認本公司104年度虧損撥補案。三、討論事項：第一案：通過修訂本公司「公司章程」。第二案：通過本公司辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債案。第三案：通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。第四案：通過本公司發行限制員工權利新股案。第五案：通過追溯解除董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事趙國帥、董事張瑞昌、董事林清棠、董事陳宏隆、董事簡倍祥、董事戴章揮、董事鄧崇儀、董事林清樑、董事林坤煌、董事魏秋瑞、董事劉奕成3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/30~106/12/025.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事簡倍祥、董事戴章揮、董事林清樑、董事林坤煌、董事魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一、董事:簡倍祥上海兆威投資管理諮詢有限公司 董事長二、董事:戴章揮上海豐厚投資集團 執行長三、董事:林清樑上海陸景置業有限公司 董事四、董事:林坤煌元立(東莞)金屬工業有限公司 董事長光燿光電(蘇州)有限公司 董事長崑山富港電子貿易有限公司 董事長東莞富強電子有限公司 董事長富士林電子(東莞)有限公司 董事長富士祥研發中心(昆山)有限公司 董事長富強電子(鹽城)有限公司 董事長富港電子(鹽城)有限公司 董事長富港電子(昆山)有限公司 董事長鈿航電子科技(深圳)有限公司 董事長耀崴光電(鹽城)有限公司 董事長蘇州鈺航電子科技有限公司 董事長富港電子(東苑)有限公司 副董事長富士能電子(昆山)有限公司 董事富港電子(昆山)有限公司 董事富港電子(東莞)有限公司 董事崑山富士優貿易有限公司 董事東莞富崴電子有限公司 董事東莞鎂元精密工業有限公司 董事富港電子(馬鞍山)有限公司 董事富士臨工業(天津)有限公司 總經理富士灣電能(天津)有限公司 總經理五、董事:魏秋瑞証盈電子(重慶)有限公司 董事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:上海兆威投資管理諮詢有限公司:上海市徐匯區長樂路989號上海豐厚投資集團: Unit 1110,11/F, Shui On Plaza, No.333, Huai Hai Zhong Road,Shanghai 200021, P.R.C.上海陸景置業有限公司: 徐匯區淮海中路1010號1201室元立(東莞)金屬工業有限公司: 東莞市廣東省東莞市黃江鎮裕元工業園區T12棟光燿光電(蘇州)有限公司: 江蘇省蘇州市吳江區雲梨路657號崑山富港電子貿易有限公司: 上海市雁蕩路109號復興廣場4樓401-413東莞富強電子有限公司: 廣東東莞東坑廣東省東莞東坑鎮正崴科技園富士林電子(東莞)有限公司: 中國廣東省東莞市東坑鎮駿達工業區富士祥研發中心(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側富強電子(鹽城)有限公司: 江蘇省鹽城經濟開發區松江路18號112室富港電子(鹽城)有限公司: 江蘇省鹽城市建軍東路180號招商服務中心B幢富港電子(昆山)有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區鈿航電子科技(深圳)有限公司: 深圳市龍崗區橫崗鎮西坑村西湖工業區5號耀崴光電(鹽城)有限公司: 江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區希望大道南路18號蘇州鈺航電子科技有限公司: 蘇州市相城區元和科技園鈺航路88號富港電子(東苑)有限公司” 中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道富士能電子(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號富港電子(東莞)有限公司: 中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道崑山富士優貿易有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號東莞富崴電子有限公司: 中國廣東省東莞市清溪鎮銀河工業區東莞鎂元精密工業有限公司: 廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區精成二路富港電子(馬鞍山)有限公司: 馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號富士臨工業(天津)有限公司: 天津市津南經濟開發區第五大街33號富士灣電能(天津)有限公司: 天津經濟技術開發區黃海路137號証盈電子(重慶)有限公司: :四川省重慶市銅梁縣銅合大道505號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海兆威投資管理諮詢有限公司: 投資管理諮詢、房地產資訊諮詢（不含經紀）、物業管理、房地產專案管理及策劃諮詢、企業管理諮詢、商務諮詢、會展諮詢、企業形象策劃。上海豐厚投資集團: 從事互聯網、醫藥健康、快速消費品等領域投資上海陸景置業有限公司: 從事商業物業租賃、 物業管理及相關配套服務元立(東莞)金屬工業有限公司: 金屬製品製造及銷售業務光燿光電(蘇州)有限公司: 生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關對象崑山富港電子貿易有限公司: 從事apple電子產品的經銷東莞富強電子有限公司: 電子零組件之製造買賣富士林電子(東莞)有限公司: 電子零組件之製造買賣富士祥研發中心(昆山)有限公司: 電子零組件之製造買賣富強電子(鹽城)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(鹽城)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(昆山)有限公司: 電子零組件之製造買賣鈿航電子科技(深圳)有限公司: 電子零組件之製造買賣耀崴光電(鹽城)有限公司: 從事生產手機和數碼相機攝像頭、光纖接頭及相關物件蘇州鈺航電子科

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債3.因應措施:無4.其他應敘明事項:私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件之投資人為限。洽符合前揭條件之投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等投資人之財務或業務等資源，以協助本公司能持續發展。5.發行總額:在不超過新台幣47億元或等值之外幣額度內辦理6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)私募可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格百分之八十為訂定依據，且其轉換價格之訂定，以不低於參考價格百分之八十為訂定依據。參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(b)定價日實際發行價格、理論價格及轉換價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為尋求與國內外廠商進行合作或策略聯盟機會，私募募集資金將全數用以營運建置所需資金8.不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。13.其他應敘明事項:本次私募無擔保可轉換公司債資訊,請參閱公開資訊觀測站私募專區。

更正序號3-公告本公司董事會決議發行105年度限制員工權利新股之主旨為私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債3.因應措施:無4.其他應敘明事項:私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件之投資人為限。洽符合前揭條件之投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等投資人之財務或業務等資源，以協助本公司能持續發展。5.發行總額:在不超過新台幣47億元或等值之外幣額度內辦理6.私募價格訂定之依據及合理性:(a)私募可轉換公司債發行價格之訂定，以不得低於理論價格百分之八十為訂定依據，且其轉換價格之訂定，以不低於參考價格百分之八十為訂定依據。參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(b)定價日實際發行價格、理論價格及轉換價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:為尋求與國內外廠商進行合作或策略聯盟機會，私募募集資金將全數用以營運建置所需資金8.不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求；加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制，可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。13.其他應敘明事項:本次私募無擔保可轉換公司債資訊,請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司董事會決議召開一○五年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/04/27二、股東會召開日期：105/06/30三、股東會召開地點：台北巿堤頂大道二段239號6樓四、召集事由：(一)、報告案：1.本公司104年度營運報告暨105年營運展望案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.104年度健全營業計畫書執行情形報告案。(二)、承認案：1.本公司１０４年度決算表冊案。2.本公司１０４年度虧損撥補案。(三)、討論事項：1.本公司「公司章程」修正案。2.本公司辦理私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債案。3.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。4.本公司發行限制員工權利新股案。5.提請追溯解除董事競業禁止案。(四)、臨時動議：五、停止過戶期間:105/05/02~105/06/30六、股東提案期間:105/04/28~105/05/07股東提案受理處所：台灣之星電信股份有限公司(台北市堤頂大道二段239號8樓)(本公司資金暨股務管理部)聯絡電話：02-26572788註：提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。七、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:105年4月27日董事會決議任用簡采涵副處長為公司稽核主管。3.因應措施:105年4月27日董事會決議任用簡采涵副處長為公司稽核主管。4.其他應敘明事項:(1)人員變動別:稽核主管(2)舊任者姓名、職級:NA(3)新任者姓名、職級:簡采涵/副處長(4)生效日期:105/4/27

本公司申請變更已指配供行動寬頻業務使用頻率885-890MHz獲國家通訊傳播委員會核准1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:本公司申請變更已指配供行動寬頻業務使用頻率885-890MHz獲國家通訊傳播委員會核准3.因應措施:無4.其他應敘明事項:該頻率原係亞太電信所有,本公司同意給付新台幣829,761,905元予亞太電信,亞太電信於104/12/15提前歸還國家通訊傳播委員會

1.發生變動日期:104/12/172.舊任者姓名及簡歷:頂友投資有限公司法人代表人：陸億華3.新任者姓名及簡歷:頂友投資有限公司法人代表人：葉俊廷4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數: NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/03~106/12/027.新任生效日期:104/12/178.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/072.發生緣由:國家通訊傳播委員會於104年12月07日公告行動寬頻業務2500MHz及2600MHz頻段競價作業得標事宜。3.因應措施:為提升本公司市場競爭力，並滿足長期營運規劃之需求，本公司參與今年度國家通訊傳播委員會行動寬頻業務2500MHz及2600MHz頻段釋照之競標作業並取得上下行頻寬共計2*20MHz，總得標金額：新台幣66.15億元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/11/162.發生緣由:本公司104年第一次現金增資認股繳款期限已於104年11月16日截止，經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條第一項之規定辦理，催告繳款期間自104年11月17日至104年12月16日。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書至中國信託商業銀行敦北分行暨全省各分行辦理，或以自動提款機繳費(ATM)、跨行匯款方式辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址:台北市重慶南路一段2號5樓;電話:02-2389-2999。