台灣利得生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/08/022.股東臨時會召開日期:105/09/273.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路二段81號地下一樓-中國生產力中心第九教室4.召集事由:(一)選舉事項 1.補選董事案。(二)討論事項 1.解除現任及新選任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/296.停止過戶截止日期:105/09/277.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/212.舊任者姓名及簡歷:劉明真董事及劉明惠董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/138.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項: (1)本公司於105年7月21日接獲辭職書，辭職生效日為105年9月26日。 (2)本公司董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:重大決議事項一一、修訂本公司「公司章程」部份條文案。重大決議事項二一、承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司一○四年度虧損撥補案。重大決議事項三一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。二、討論擬申請股票上櫃案。三、討論本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案。重大決議事項四一、全面改選董事及監察人案。其他重大決議事項一、討論解除本公司新任董事競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:林進忠/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林進忠/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿重新選任董事長6.新任生效日期:105/06/147.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 法人董事指派之法人代表：許經松3.許可從事競業行為之項目: 法人董事：台塑生醫科技股份有限公司�� -聯合生物製藥股份有限公司董事�� -聯亞藥業股份有限公司董事�� -虹京資源股份有限公司董事�� -台塑鋰鐵材料科技股份有限公司董事�� -Formosa Biomedical Technology (SOMOA) Co., Ltd 法人董事指派之法人代表：許經松�� -聯合生物製藥(股)公司董事�� -聯亞藥業(股)公司董事與副董事長�� -台塑關係企業總管理處協理�� -台塑生醫科技(股)公司董事長特助�� -台塑鋰鐵材料(股)公司法人董事代表�� -台塑生醫商貿(上海)有限公司總經理及法人董事代表人�� -永立榮生醫股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司民國105年6月14日出席與委託出席股東佔公司發行股數總權數83.8%之股東常會 上，經主席徵詢全體出席股東無異議後，鼓掌照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許經松董事(台塑生醫科技股份有限公司法人代表)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許經松:台塑生醫商貿(上海)有限公司法人董事及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 台塑生醫商貿(上海)有限公司：上海市閔行區宜山路1618號D棟2樓（東）9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 台塑生醫商貿(上海)有限公司:個人、衣物洗護用品、美容護膚品及營養保健食品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞委員：國立暨南國際大學財務金融學系副教授劉正忠委員：瑞基海洋生物科技(股)公司董事長謝瀛華委員：台北醫學大學萬芳醫院執行長暨家醫科主任4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/17~105/06/178.新任生效日期:105/08/029.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

公告本公司105年股東常會董事（含獨立董事）與監察人全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事 林進忠/台灣利得生物科技(股)公司董事長董事 台塑生醫科技股份有限公司 代表人：許經松/台塑關係企業總管理處協理董事 維豪投資有限公司 代表人：林思維/麥奇數位股份有限公司業務襄理董事 許明宗/台灣利得生物科技(股)公司董事董事 黃子晃/匠屋燒肉執行長監察人 黃秀蓉/大企廣告事業有限公司董事長監察人 李淑靜/安永會計師事務所資深協理3.新任者姓名及簡歷:董事 林進忠/台灣利得生物科技(股)公司董事長董事 台塑生醫科技股份有限公司 代表人：許經松/台塑關係企業總管理處協理董事 維豪投資有限公司 代表人：羅惠民/道明國際法律事務所律師董事 劉明惠/台灣銀行研究員董事 劉明真/劉明真皮膚科診所院長獨立董事 洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融學系副教授獨立董事 謝瀛華/台北醫學大學萬芳醫院執行長暨家醫科主任監察人 黃秀蓉/大企廣告事業有限公司董事長監察人 李淑靜/安永會計師事務所資深協理監察人 黃子晃/匠屋燒肉執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林進忠 選任時持股數:3,009,002股董事：台塑生醫科技(股)公司 選任時持股數:2,100,000股 代表人:許經松 選任時持股數:0股董事：維豪投資有限公司 選任時持股數:2,053,000股 代表人:羅惠民 選任時持股數:0股董事：劉明惠 選任時持股數:0股董事：劉明真 選任時持股數:0股獨立董事：洪碧霞 選任時持股數:0股獨立董事：謝瀛華 選任時持股數:0股監察人：黃秀蓉 選任時持股數:496,000股監察人：李淑靜 選任時持股數:0股監察人：黃子晃 選任時持股數:597,302股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/178.新任生效日期:105/06/14~108/06/139.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/302.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司於105年5月20日上傳之104年股東會年報，僅調整修改監察人審查報告書內容。6.因應措施:修改後104年股東會年報監察人審查報告書，重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更改本公司於105年5月19日上傳之105年股東會議事手冊中英文版及各項議案參考資料，僅調整修改監察人審查報告書及選舉事項後的討論事項三議案內容。6.因應措施:修改後105年股東會議事手冊監察人審查報告書及各項議案參考資料，重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資變更登記業經核准在案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項: (1)承辦單位：台北市政府 (2)核准日期：105/05/13 (3)本公司於105/05/13取得核准函，文號:府產業商字第10585171700號

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度現金增資總發行股數7,000,000股，每股發行價格新台幣30元， 實收股款總金額為新台幣210,000,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：105年5月5日

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市青島西路7號3樓R301室4.召集事由:(一)討論事項一 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(二)報告事項 1.一○四年度營業報告書，報請 公鑒。 2.一○四年度監察人查核決算表冊報告，報請 公鑒。 3.依照證櫃審字第1040033442號函規定報告健全營運計畫執行情形， 報請 公鑒。 4.訂定「誠信經營守則」，報請 公鑒。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 公鑒。 6.訂定「道德行為準則」，報請 公鑒。 7.修訂「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑒。(新增列)(三)承認及討論事項二 1.一○四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 2.一○四年度虧損撥補案，提請 承認。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。 4.擬申請股票上櫃案，提請 討論。 5.本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案，提請 討論。(四)選舉事項 1.全面改選董事及監察人案，提請 選舉。(五)討論事項三 1.解除本公司新任董事競業之限制案，提請 討論。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國105年4月6日起至民國105年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司，台北市大同區承德路二段81號13樓之1。電話:（02）2559-2777

公告本公司105年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:105/04/222.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄股數 比率董事長 林進忠 277,419 48.81%董事 台塑生醫科技股份有限公司 396,701 100.00%董事 維豪投資有限公司 182,823 47.14%董事 許明宗 0 0.00%董事 黃子晃 56,416 50.00%監察人 黃秀容 43,697 46.64%監察人 李淑靜 0 0.00%4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無

公告本公司造林地通過國際驗證機構「雨林聯盟」審核，取得依循森林管理及產銷監管鏈標準認證及國際「森林管理委員會」商標授權1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司造林地通過國際驗證機構「雨林聯盟(RainForest Alliance)」審核 無重大缺失，取得依循森林管理(Forest Management, FM)及產銷監管鏈(Chain of Custody, COC)標準認證，認證證號為RA-FM/COC-007412，並取得國際「森林管理委 員會」(FSC)商標授權，授權字號為FSC-C128573。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市青島西路7號3樓R301室4.召集事由:(一)討論事項一 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。(二)報告事項 1.一○四年度營業報告書，報請 公鑒。 2.一○四年度監察人查核決算表冊報告，報請 公鑒。 3.依照證櫃審字第1040033442號函規定報告健全營運計畫執行情形， 報請 公鑒。 4.訂定「誠信經營守則」，報請 公鑒。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 公鑒。 6.訂定「道德行為準則」，報請 公鑒。(三)承認及討論事項二 1.一○四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 2.一○四年度虧損撥補案，提請 承認。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。 4.擬申請股票上櫃案，提請 討論。 5.本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案，提請 討論。(四)選舉事項 1.全面改選董事及監察人案，提請 選舉。(五)討論事項三 1.解除本公司新任董事競業之限制案，提請 討論。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國105年4月6日起至民國105年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年4月15日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司，台北市大同區承德路二段81號13樓之1。電話:（02）2559-2777

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議或公司決定日期:105/02/242.發行股數:7,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣70,000,000元5.發行價格:每股新台幣30元6.員工認購股數:依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10%，計700,000股由 本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計6,300,000 股，按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發行　 333,500,000股計算，每仟股認購188.90554700股8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於 停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其放棄拼湊或 拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購補足；另本公司員工、原 股東放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/03/1913.最後過戶日:105/03/1414.停止過戶起始日期:105/03/1515.停止過戶截止日期:105/03/1916.股款繳納期間:105/03/22~105/04/2217.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/02/2418.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行中山分行19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行建成分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如 經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有 變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會105年02月24日金管證發字第　 1050005132號函申報生效在案。(3)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後 30日內發放，股票發放日期將另行公告。

1.董事會決議日期:105/02/012.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:210,000,000元6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣30元7.員工認購股數或配發金額:700,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定，保留 10%之股份計700,000股，由本公司員工認購，其餘90%計6,300,000股由原股東按認股基準日股東名簿所記載持股比例，每仟股可認購188.905547226387股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在認股期準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次辦理增金增資案，俟呈報主管機關核准後，由董事會授權董事長另訂定 認股基準日及其他現增相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如 經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有 變動致每股可認購股數須調整，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。

1.事實發生日:105/01/142.公司名稱:台灣利得生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明有關105/01/14鉅亨網之新聞報導......「隨著兩岸通路陸續完成，今年可望拿到中國銷售證開始販賣，全年有機會開始賺錢，另外旗下牛樟芝LEAC-102植物新藥估計明年年進入美國FDA及台灣TFDA臨床試驗。」6.因應措施:本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準，特此聲明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/072.發生緣由:說明有關105/01/07中央通訊社商情網之新聞報導3.因應措施:發佈重大訊息說明。4.其他應敘明事項:中央通訊社商情網之新聞報導「利得14日登興櫃」一文中提及「旗下牛樟芝LEAC-102植物新藥明年進入美國FDA及台灣TFDA臨床試驗」之內容，係為媒體法人之臆測，特此澄清。本公司財務業務相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準，特此聲明。