台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/02/162.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司提出台灣新型專利名稱『支援酵素免疫分析儀之計算裝置』申請案，取得經濟部智慧財產局核發新型專利證書，專利字號 新型第M495515號。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/01/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃濟鴻/尖端醫研發二處協理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃濟鴻/尖端醫研發二處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為本公司整體營運佈局之考量，由研發二處黃濟鴻協理升任為副總經理。7.生效日期:104/02/018.新任者聯絡電話:02-269262229.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司香港標準專利註冊之專利名稱『Method of producing recombinantTAT-HOXB4H protein for use as a stimulant of hematopoiesis in vivo . 一種新穎且非顯而易見的C-端含有組胺酸標記之HOXB4重組蛋白質之製造方法』取得香港知識產權署核發香港標準專利證明書，專利字號HK1130290號。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:103/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:徐文騮 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:基於家庭因素生涯規劃7.生效日期:103/12/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:本公司於103年12月4日核准離職申請,正式離職日103年12月31日.

公告本公司與日本三菱瓦斯化學株式會社、日本三菱瓦斯化 學藥業株式會社、日本鴻樹生科元簽訂合作備忘錄1.事實發生日:103/11/202.契約或承諾相對人:日本三菱瓦斯化學株式會社、日本三菱瓦斯化學藥業株式會社、日本鴻樹生科元3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/11/205.主要內容(解除者不適用):針對本公司的生物藥物計畫與日本三菱瓦斯化學株式會社、日本三菱瓦斯化學藥業株式會社、日本鴻樹生科元簽訂合作備忘。就TATHOXB4造血幹細胞生長因子計畫及其他開發計畫之上下游產程開發、GMP量產製造等未來將以日本三菱瓦斯化學株式會社為第一合作對象。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於公司量產製造臨床前試驗、臨床試驗用藥。8.具體目的(解除者不適用):量產製造臨床前試驗、臨床試驗用藥，促進臨床試驗申請與進行。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/182.舊任者姓名及簡歷:蘇文龍 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇文龍 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:103/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理郭宗甫，國立台灣大學教授賴鎮局，衛安法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理郭宗甫，國立台灣大學教授賴鎮局，衛安法律事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿及新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/30_103/06/278.新任生效日期:103/06/18_106/06/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、報告事項 (一)一○二年度營業報告。 (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (三)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (四)訂定及修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項 (一)承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。 (二)承認本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項 (一)通過辦理私募普通股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過改選董事及監察人案。 第六屆董事監察人當選名單如下: 董事:蘇文龍 董事:黃濟鴻 董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰 董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 獨立董事:楊萬成 獨立董事:郭宗甫 獨立董事:賴鎮局 監察人:林欽銘 監察人:陳宏田 監察人:謝政廷 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事:信標生物科技(股)公司代表人-蘇文龍簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長董事:信標生物科技(股)公司代表人-徐文騮簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事:協菱股份有限公司代表人-陳耀聰簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司代表人-吳蒂芬簡歷:台灣醣聯生技醫藥(股)公司財務會計主管董事:陳宏田簡歷:陳宏田建築師事務所主持建築師監察人:旭旺投資有限公司代表人-林欽銘簡歷:遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理監察人:謝政廷簡歷:錦旻企業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司總經理董事:黃濟鴻，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司協理董事:信標生物科技(股)公司代表人-陳耀聰，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理董事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理獨立董事:郭宗甫，國立台灣大學教授獨立董事:賴鎮局，衛安法律事務所負責人監察人:林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理監察人:陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師監察人:謝政廷，錦旻企業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事:蘇文龍 3,198,615股董 事:黃濟鴻 331,000股董 事:信標生物科技(股)公司 11,580,512股董 事:台灣醣聯生技醫藥(股)公司 809,471股獨立董事:楊萬成 0 股獨立董事:郭宗甫 53,176股獨立董事:賴鎮局 0 股監 察 人:林欽銘 269,343股監 察 人:陳宏田 722,862股監 察 人:謝政廷 923,057股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:103/06/06_106/06/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:蘇文龍董事:蘇文龍3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業信標生物科技股份有限公司董事、董事長和標生醫科技股份有限公司董事、董事長台灣醣聯生技醫藥股份有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊萬成，精華光學股份有限公司總經理室經理郭宗甫，國立台灣大學教授賴鎮局，衛安法律事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第一屆薪資報酬委員會任與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/30_103/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。3.訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項1.本公司一○二年度營業報告書及決算表冊承認案。2.本公司一○二年度盈虧撥補案。(三)討論事項及選舉事項1.擬辦理私募普通股案2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事競業禁止之限制。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:股東提案權:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年3月28日起至103年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓股東提名權:(一)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。(二)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入侯選人名單。(三)、受理股東之提名處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，受理股東之提名期間：103年3月28日至103年4月8日止。

1.董事會決議日期:103/03/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合「證券交易法」第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，且應募人不得為本公司內部人或關係人。4.私募股數或張數:在5,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1).以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者之八成訂定之。(2).實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。(3).本次私募參考價格以不低於參考價格之八成訂定之，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:因本公司持續投入研發計畫等，尚需挹注營運資金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需營運資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，除符合「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發行及申請股票上櫃或上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1).本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。(2).本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:103/03/172.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.董事會決議日期：103/03/172.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0(6)股東配股總股數(股)：03.董監酬勞(元)：04.員工紅利(1)員工紅利之現金總金額(元)：0(2)員工紅利之配股總金額(元)：06.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

公告更正本公司102年12月月營業收入及年度累計營業收入申報數。1.事實發生日:103/03/172.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:調整會計師查核102年營收淨額與自結數差異，更正申報102年12月營業收入淨額及累計營業收入，原公告102年12月營業收入淨8,009仟元，更正為13,786仟元，原公告102年12月累計營業收入淨額為157,717仟元，更正為163,494仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司2.交易日期:101/12/31_102/11/253.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:累積賣出1,024,000股單位價格:平均賣出均價107.90元交易總金額:累積110,486,100元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益96,080,433元5.與交易標的公司之關係:該公司為本公司採權益法評價之被投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積數量：8,374,204股；累積金額：209,666,780 元；持股比率12.22 %權利受限情形：無7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:總資產比率：39.21% 股東權益比率：62.09% 營運資金：170,448 仟元8.取得或處分之具體目的:獲取投資利益9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/09/222.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:申報102年度第二季財務報告中102年及101年6月30日基本每股盈餘誤植，重新修正後申報。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳本公司102年度第二季XBRL正確檔案。7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬取得台灣醣聯生技醫藥股份有限公司現金增資股份1.證券名稱:醣聯2.交易日期:102/8/15_102/9/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:1,299,941股、每單位價格:新台幣80元、交易總金額:新台幣103,995,280元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:該公司為本公司採權益法評價之被投資公司6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有數量:8,821,204股累積持有金額:新台幣216,690,108元累積持股比例:13.24%權利受限情形:無7.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比率:40.47%占歸屬於母公司業主之權益之比例:64.09%營運資金:新台幣170,447仟元8.取得或處分之具體目的:投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報7月29日B4版2.報導日期:102/07/293.報導內容:詳工商時報102年7月27日B4版部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關102/07/29媒體報導(尖端醫 年營收拚倍增)公司從檢驗試劑起家切入市場，目前成長力道最強的產品為藥物檢驗殘留試劑，除了已進軍東南亞和中國市場外，歐洲市場也成功開發ODM代工客戶，提供另一項需要機器判讀的ELISA免疫檢測試劑，該試劑是以銷售原料為主，今年已接下相當於一千多組試片的訂單量，目前產能超過萬組，未來出貨量可望逐步成長。目前產品線更齊全，新產能也在3月開出，月產能從10萬片拉高到1千萬片，今年業績將倍數成長，營收上看1.5億元。本公司澄清如下：(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體善意推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。