台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司專利申請之「用以在體內刺激造血作用的TAT-HOXB4H重組蛋白質」，取得美國專利商標局發明專利證書1.事實發生日:102/06/252.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司專利申請之RECOMBINANT TAT-HOXB4H PROTEIN FOR USE AS A STIMULANT OF HEMATOPOIESIS IN VIVO.「用以在體內刺激造血作用的TAT-HOXB4H重組蛋白質」取得美國專利商標局發明專利，專利證書號碼:US 8,450,458 B2。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:102/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:吳世正、本公司總經理特助4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:蘇文龍、本公司董事長代理發言人:陳威霖、本公司副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:102/06/218.新任者聯絡電話:02)2692-62229.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:蘇文龍董事:信標生物科技股份有限公司代表人蘇文龍3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/05/022.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額 報告。 4.訂定「公司治理實務守則」報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.解除本公司董事之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號1樓(日月光國際家飾館會議中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。 4.訂定「公司治理實務守則」報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司一○一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於102年4月12日起至102年4月23日止受理股東 就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並於 信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審 查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。 本公司受理股東之提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓， 電話：(02)2692-6222分機122陳小姐

1. 董事會決議日期：2013/03/28　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：不適用

再次澄清媒體報導,及本公司【臍帶血保存定型化契約】已經由台北市衛生局同意核備.1.傳播媒體名稱:自由時報 A8版2.報導日期:101/11/063.報導內容:臍帶血保存契約八業者都有缺失4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司於101年12月11日經台北市衛生局發文字號:北市衛食藥字第10141721200號函, 同意本公司「臍帶血保存定型化契約」符合行政院衛生署100年9月8日衛署醫字第 1000264410號函公告「臍帶血保存定型化契約應記載及不得記載事項」規定,同意核 備本公司依核備內容使用定型化契約,以維護消費者權益. 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司已於101年11月6日對此報導發布重大訊息說明,內容如下: 本公司臍帶血以最高標準服務客戶，提供客戶最大保障。因此在臍帶血保存契約上 提供客戶在運送過程損壞之賠償責任優於臍帶血保存定型化契約。本公司也遵守政 府所制定的臍帶血保存定型化契約(101/10/15已函覆行政院衛生署、台北市政府、 新北市政府)，的確保障客戶最大權益。

公告本公司依據「生技新藥發展條例」經由經濟部審定為「生技新藥公司」1.事實發生日:101/12/032.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股分有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據經濟部「生技新藥產業發展條例相關事項審議101年度第6次會議」決議辦理。 (2)依據經濟部101年11月22日經授工字第10120427000號函辦理。 (3)經審定，台灣尖端先進生技醫藥股分有限公司研究發展之「TAT-HOXB4造血 幹細胞生長因子」符合「生技新藥產業發展條例」第三條第二款、「營利事業 適用生技新藥公司股東投資抵減辦法」第二條及「生技新藥公司研究與發展及 人才培訓支出適用投資抵減辦法」第二條及「經濟部核准生技新藥公司發行認 股權憑證作業要點」第二點規定，核准為生技新藥公司，適用上述各條款之相 關獎勵措施。 (4)本核准期限為自發文之次日起五年內有效，逾期須重新提出申請。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/192.發生緣由:(1)核准函號：證櫃審字第1010101458號(2)櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股55,000,000股(3)櫃檯買賣股票開始買賣日期:民國101年11月27日(4)櫃檯買賣股票類別: 生技醫療業類3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/062.發生緣由:本公司臍帶血以最高標準服務客戶，提供客戶最大保障。因此在臍帶血保存契約上提供客戶在運送過程損壞之賠償責任優於臍帶血保存定型化契約。本公司也遵守政府所制定的臍帶血保存定型化契約(101/10/15已函覆行政院衛生署、台北市政府、新北市政府)，的確保障客戶最大權益。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無