台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/03/01

2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:黃文翔

6.新任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長

7.異動原因:新任

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

9.新任生效日期:113/03/01

10.其他應敘明事項:因林欽銘先生逝世，本公司於113/03/01接獲信標生物科技股份有限

公司指派書，自113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/01/24

2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司

3.舊任者姓名:林欽銘

4.舊任者簡歷:遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動原因:逝世

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項:無

公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-14

1.事實發生日:112/12/26

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為臺中榮民總醫院「特定醫療技術檢查檢

驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞」治

療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於112/12/26獲衛福部函覆認

可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

臺中榮民總醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。

(2)適應症：脊髓損傷。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自112年12月22日至114年8月21日止

公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-13

1.事實發生日:112/12/15

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院

「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請

「自體骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已

於112/12/15獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體

細胞組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。

(2)適應症：脊髓損傷。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自112年12月13日至114年8月21日止

公告本公司112年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年10月份

4.自結流動比率:112.11%

5.自結速動比率:100.49%

6.自結負債比率:70.13%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

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期初餘額 164,631 121,433 164,235

現金流入 22,786 68,786 21,286

現金流出 65,984 25,984 31,155

期末餘額 121,433 164,235 154,366

------------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

------------------------------------------------------------

融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年09月份

4.自結流動比率:111.91%

5.自結速動比率:99.98%

6.自結負債比率:70.58%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 163,162 162,468 120,774

現金流入 26,786 22,786 62,786

現金流出 27,480 64,480 27,980

期末餘額 162,468 120,774 155,580

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

------------------------------------------------------------

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

------------------------------------------------------------

融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司112年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年08月份

4.自結流動比率:113.09%

5.自結速動比率:102.08%

6.自結負債比率:70.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 167,170 159,710 160,020

現金流入 26,316 25,786 21,286

現金流出 33,776 25,476 29,476

期末餘額 159,710 160,020 151,830

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司112年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年07月份

4.自結流動比率:111.00%

5.自結速動比率:99.50%

6.自結負債比率:70.93%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

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期初餘額 161,888 157,701 153,244

現金流入 22,786 26,316 24,786

現金流出 26,973 30,773 25,473

期末餘額 157,701 153,244 152,557

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

------------------------------------------------------------

融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,822

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,594)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,500)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,500)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,500)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)

11.期末總資產(仟元):710,254

12.期末總負債(仟元):502,110

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):208,144

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年06月份

4.自結流動比率:91.77%

5.自結速動比率:81.38%

6.自結負債比率:70.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

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期初餘額 162,748 157,262 151,576

現金流入 23,986 20,286 17,786

現金流出 29,472 25,972 30,772

期末餘額 157,262 151,576 138,590

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月

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融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司112年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年05月份

4.自結流動比率:109.58%

5.自結速動比率:94.81%

6.自結負債比率:69.76%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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期初餘額 159,620 163,372 159,689

現金流入 37,886 23,286 20,286

現金流出 34,134 26,969 25,969

期末餘額 163,372 159,689 154,006

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

------------------------------------------------------------

融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人

1.發生變動日期:112/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：周秀原

(2)獨立董事：傅明琪

(3)獨立董事：楊萬成

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：周秀原

(2)獨立董事：傅明琪

(3)獨立董事：楊萬成

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:第五屆之薪資報酬委員會經112/06/28董事會決議委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/28

11.其他應敘明事項:

(1)第五屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即

刻就任，任期自112/06/28~115/06/18止。

(2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.股東會日期:112/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：林煜基

(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(4)董事：信標生物科技股份有限公司

(5)董事：旭旺投資有限公司

(6)董事：協菱股份有限公司

(7)獨立董事：周秀原

(8)獨立董事：傅明琪

(9)獨立董事：楊萬成

(10)監察人：旭豪投資有限公司

(11)監察人：陳宏田

(12)監察人：林欽銘

4.舊任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理

(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(4)董事：信標生物科技股份有限公司

(5)董事：旭旺投資有限公司

(6)董事：協菱股份有限公司

(7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

(10)監察人：旭豪投資有限公司

(11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

(12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉

(6)董事：高駿殿

(7)董事：陳耀聰

(8)董事：陳宏田

(9)獨立董事：周秀原

(10)獨立董事：傅明琪

(11)獨立董事：楊萬成

6.新任者簡歷:

(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(3)董事：信標生物科技股份有限公司

(4)董事：旭旺投資有限公司

(5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理

(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長

(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理

(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師

(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蘇文龍，3,255,615股

(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股

(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股

(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股

(5)董事：劉哲嘉，6,143股

(6)董事：高駿殿，414,189股

(7)董事：陳耀聰，265,046股

(8)董事：陳宏田，901,862股

(9)獨立董事：周秀原，0股

(10)獨立董事：傅明琪，25,000股

(11)獨立董事：楊萬成，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成

員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選

董事十一席(含獨立董事三席)。

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)周秀原

(2)傅明琪

(3)楊萬成

4.舊任者簡歷:

(1)周秀原，本公司獨立董事

(2)傅明琪，本公司獨立董事

(3)楊萬成，本公司獨立董事

5.新任者姓名:待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21

10.新任生效日期:待董事會委任後公告。

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:併購特別委員會

3.舊任者姓名:

(1)周秀原

(2)傅明琪

(3)楊萬成

4.舊任者簡歷:

(1)周秀原，本公司獨立董事

(2)傅明琪，本公司獨立董事

(3)楊萬成，本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

本公司已於112年股東常會設置審計委員會，原併購特別委員會職權由審計委員會

行之，並廢止併購特別委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:設置審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：周秀原

(2)獨立董事：傅明琪

(3)獨立董事：楊萬成

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長

(2)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理

(3)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，由審計委員會及其成員，

依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/06/19

11.其他應敘明事項:

(1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。

(2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.股東會決議日:112/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：蘇文龍

(2)董事：陳耀聰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事、董事長

(2)董事：陳耀聰，信標生物科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，

本案經表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.法人名稱:

(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司

(2)信標生物科技股份有限公司

(3)旭旺投資有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬

(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘

(3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基

6.新任者簡歷:

(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司

財會主管

(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人林欽銘；遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理

(3)旭旺投資有限公司：法人代表人林煜基；豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理

7.異動原因:112年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:112/06/19

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蘇文龍

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:蘇文龍

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.新任生效日期:112/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。