台灣電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/08/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理4.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合108/06/25董事全面改選，薪酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至108年6月7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/05~108/06/308.新任生效日期:108/08/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○七年度盈虧撥補案。(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)改選董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、黃璋、鉅寶投資股份有限公司代表人：楊素明、非凡國際科技股份有限公司代表人：黃若銘、非凡國際科技股份有限公司代表人：桑大偉、非凡國際科技股份有限公司代表人：金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人：賴國洲監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 鉅寶投資有限公司　 代表人:楊素明董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 鉅寶投資股份有限公司 代表人:楊素明董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧 27,145,480股董 事 黃璋 0股董 事 鉅寶投資股份有限公司 代表人:楊素明 5,600,000股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 91,074,844股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任監察人選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股監察人 黃鏗 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/208.新任生效日期:108/06/259.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名＝＝＝＝＝　　 ＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧董 事 黃璋董事代表人 黃若銘董事代表人 桑大偉董事代表人 金淼董事代表人 孫清榮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:黃崧3.新任者姓名及簡歷:黃崧4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第21屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳4.召集事由:一、報告事項(一)一○七年度營業報告書。(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。(二)一○七年度盈虧撥補案。三、討論事項修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、選舉事項改選董事及監察人。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：108年4月19日至108年4月29日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德路三段10號8樓。

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:(1)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○六年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項(一)一○六年度營業報告書。(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)一○六年度盈虧撥補案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：107年4月23日至107年5月2日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德路三段10號。

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/07/102.法人名稱:鉅寶投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鉅寶投資有限公司代表人林鴻邦，自由時報社長4.新任者姓名及簡歷:鉅寶投資有限公司代表人楊素明，自由時報財務經理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:106/07/128.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○五年度盈虧撥補案。(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項(一)一○五年度營業報告書。(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)一○五年度盈虧撥補案。三、討論事項修正「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：106年4月23日至106年5月2日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德路三段10號。

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理4.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合105/06/21董事全面改選，薪酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至108年6月7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09~105/06/308.新任生效日期:105/08/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認一○四年度盈虧撥補案。(4)改選董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、黃璋、鉅寶投資有限公司代表人：林鴻邦、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人：桑大偉、非凡國際科技股份有限公司代表人：金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人：賴國洲監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:鄭明娟3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 鉅寶投資有限公司　 代表人:林鴻邦董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧 27,145,480股董 事 黃璋 0股董 事 鉅寶投資有限公司 代表人:林鴻邦 5,600,000股董 事 黃江 0股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 91,074,844股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任監察人選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股監察人 黃鏗 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無