台灣電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任監察人選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股監察人 黃鏗 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/21_102/06/208.新任生效日期:102/06/259.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名＝＝＝＝＝　　 ＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧董 事 黃璋董事代表人 金淼董事代表人 孫清榮董事代表人 桑大偉董事代表人 鄭明娟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:黃崧3.新任者姓名及簡歷:黃崧4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第19屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項 (一)一○一年度營業報告書。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)一○二年度起，變更不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值報告。 (四)首次採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司未分配盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額報告。 二、承認事項 (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○一年度盈虧撥補案。 三、討論事項一 修訂「章程」部分條文案。 四、選舉事項 改選董事及監察人。 五、討論事項二 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：102年4月17日至102年4月26日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德 路三段10號。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/29 2.變動之性質:折舊方法等之會計估計變動。 3.變動之理由:本公司自102年度起，將不動產、廠房及設備折舊方法由原「定率遞減法」改採「直線法」；另重新評估調整殘值及耐用年限。本會計估計變動案，經勤業眾信聯合會計師事務所，就此項變更之合理性逐項分析並出具複核意見，認為應屬合理。並於102年3月29日董事會決議通過及監察人承認。4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用6.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用7.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:不適用8.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 臺灣電視事業股份有限公司（以下簡稱台視公司）為使不動產、廠房及設備折舊方法更能符合收入成本配合原則，擬自民國一○二年度起將原採用定率遞減法提列折舊之不動產、廠房及設備，改以直線法提列，此項會計估計變動，委託本會計師依證券發行人財務報告編製準則第六條規定，將原採用及擬改用不動產、廠房及設備折舊方法之原因與理論依據、新折舊方法較原採用折舊方法為佳之具體事證等內容，就合理性逐項分析並出具複核意見，相關說明如下：一、台視公司民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備，因預計其經濟效益逐年遞減，故採定率遞減法提列折舊；自民國九十三年度起購入者則因評估其每年使用情形相同、產生之經濟效益亦大致相等，故採直線法提列折舊，並於會計政策中敘明相關折舊方法。二、台視公司考量其不動產、廠房及設備之使用狀況及所屬產業特性，並參酌同業做法，預估其民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備未來每年經濟效益及耗損將呈平均化發生，擬自民國一○二年一月一日起，將民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備折舊方法由定率遞減法變更為直線法，是項折舊方法變更較能反映設備經濟使用產生效益及設備消耗型態變動，且更符合收入及成本配合原則；另檢視帳列不動產、廠房及設備之殘值及耐用年限，並依資產實際使用情形及其經濟實質估計其殘值及耐用年限。三、此折舊方法、殘值及耐用年限變更預計將使民國一○二年度稅後淨利減少約5,191仟元（按所得稅率17%設算）；另依財務會計準則公報第八號「會計變動及前期損益調整之處理準則」第六段規定，折舊方法、殘值及耐用年限改變係屬會計估計變動，不須計算累積影響數。 四、綜上所述，本會計師認為台視公司自民國一○二年度起將民國九十三年度以前購入之不動產、廠房及設備折舊方法由定率遞減法變更為直線法，所稱原採用及擬改用折舊方法之原因與理論依據、新折舊方法較原採用折舊方法為佳之具體事證，以及估計殘值及耐用年限之變動等內容，應屬合理，尚未發現有應作重大修正事項。9.獨立董事表示反對或保留之意見:不適用10.因應措施:無 11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)通過承認一百年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認一百年度盈虧撥補。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號，本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項： (一)一百年度營業報告。 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)承認一百年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一百年度盈虧撥補。 三、討論事項： (一)修訂「公司章程」部分條文。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 四、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：101年4月13日至101年4月24日止。受理處所名稱：臺灣電視事業股份有限公司。受理處所地址： 台北市八德路三段10號。

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:本公司100年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/03/202.舊任者姓名及簡歷:黃崧　　本公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:周法勛　本公司公共事務室主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應本公司營運所需。6.新任生效日期:101/03/207.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:101/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：劉麗惠，本公司副總經理 (2)代理發言人：周法勛，本公司公共事務室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：周法勛，本公司總經理 (2)代理發言人：劉麗惠，本公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:101/03/208.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/11/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴：視霸光學(股)公司董事長林澄泉：兆豐國際商業銀行經理丁庭華：世華銀行副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/11/302.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為反映本公司土地資產價值及提高股東權益，辦理土地資產重估。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:土地資產重估增值約新台幣487,882,401元，補提列及轉回部份高估之土地增值稅準備淨減少數77,202,072元，未實現重估增值(淨值)增加565,084,473元。(實際金額以會計師查核為準)

1.事實發生日:100/07/212.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第20頁、第24頁部分資料6.因應措施:修正後將本公司99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊。(2)通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「章程」部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號，本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)本公司九十九年度決算表冊業經會計師查核簽證完竣及監察人審查竣事，提請 承認。(二)本公司九十九年度盈虧撥補案，提請 承認。三、討論事項：擬修訂本公司「章程」部分條文，提請　公決。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：100年4月16日至100年4月26日止。受理處所名稱：臺灣電視事業股份有限公司。受理處所地址：台北市八德路三段10號。

1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:本公司99年度結算後仍有待彌補虧損，故不予分派股利。3.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:100/01/173.報導內容:中國時報：聯合報：...據推估，全年淨利應在2億5千萬至3億之間。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公布99年預估損益情事，媒體所報導內容純屬臆測。有關本公司營收及盈餘等數字，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:中國時報、自由時報、聯合報、蘋果日報2.報導日期:99/12/293.報導內容:中國時報：台視今年淨利約莫３億，自由時報：淨利推估今年則達2.5億以上，聯合報：預估今年應賺2.5到3億，蘋果日報：淨利今年粗估淨利約2.5億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公布99年預估損益情事，媒體所報導內容純屬臆測。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/06/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:兼總經理 黃崧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無