台灣電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/07/102.法人名稱:鉅寶投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鉅寶投資有限公司代表人林鴻邦，自由時報社長4.新任者姓名及簡歷:鉅寶投資有限公司代表人楊素明，自由時報財務經理5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/21~108/06/207.新任生效日期:106/07/128.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○五年度盈虧撥補案。(3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項(一)一○五年度營業報告書。(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)一○五年度盈虧撥補案。三、討論事項修正「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：106年4月23日至106年5月2日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德路三段10號。

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:105/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理4.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴:視霸光學（股）公司董事長丁庭華:世華銀行 副理陳代仁:華泰銀行 分行經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合105/06/21董事全面改選，薪酬委員會委員任期與本屆董事任期相同至108年6月7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/09~105/06/308.新任生效日期:105/08/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認一○四年度盈虧撥補案。(4)改選董事及監察人，選舉結果：董事當選人：黃崧、黃璋、鉅寶投資有限公司代表人：林鴻邦、黃江、非凡國際科技股份有限公司代表人：桑大偉、非凡國際科技股份有限公司代表人：金淼、非凡國際科技股份有限公司代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國際科技股份有限公司代表人：賴國洲監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:鄭明娟3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　董 事 黃崧董 事 黃璋董 事 鉅寶投資有限公司　 代表人:林鴻邦董 事 黃江董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任董事選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧 27,145,480股董 事 黃璋 0股董 事 鉅寶投資有限公司 代表人:林鴻邦 5,600,000股董 事 黃江 0股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 91,074,844股董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲 91,074,844股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗3.新任者姓名及簡歷:職 稱 姓 名＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群監察人 黃鏗4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任監察人選任時持股數:職 稱 姓 名 選任時持股數＝＝＝　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股監察人 黃鏗 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職 稱 姓 名＝＝＝＝＝　　 ＝＝＝＝＝＝＝＝董 事 黃崧董 事 黃璋董事代表人 桑大偉董事代表人 金淼董事代表人 孫清榮3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:黃崧3.新任者姓名及簡歷:黃崧4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第20屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、討論事項修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項(一)一○四年度營業報告書。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。三、承認事項(一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○四年度盈虧撥補案。四、選舉事項改選董事及監察人。五、其他討論事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：105年4月16日至105年4月25日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德路三段10號。

1. 董事會決議日期：2016/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○三年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○三年度盈虧撥補案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：104年4月17日至104年4月27日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司。地址：台北市八德路三段10號。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:劉麗惠，副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李偉國，公共事務室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:103/07/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司配發102年度現金股利公告內容：一、本公司102年度盈餘分配案，業經103年6月24日股東常會決議通過，現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣280,578,115元。二、本公司訂定103年8月1日為除息基準日，並於103年8月20日起委由本公司股務代理機構-元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或郵資由股東現金股利內扣除，元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話： 02-25865859 。三、特此公告。

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年現金股利配發事宜三、依據：依本公司103年6月24日股東會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月28日至103年08月01日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：○分次發行　●全額發行額　定： 280,578,115股、金額： 2,805,781,150元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 280,578,115股、金額： 2,805,781,150元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 280,578,115股、金額： 2,805,781,150元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：章程訂立日期：51年4月28日 最近修訂日期：103年6月24日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 280,578,115元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,851,475元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 280,578,115股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月24日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月20日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年08月01日除權/除息交易日：103年07月24日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月27日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市大同區承德路3段210號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25865859（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢假日，請於民國103年7月25日下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」(台北市大同區承德路3段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：1.現金股利訂於103年8月20日委由本公司股務代理機構-元大寶來證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔(匯款銀行為元大銀行者，免扣匯款手續費)。八、特此公告

1.股東會日期:103/06/242.重要決議事項:(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)修正通過承認一○二年度盈餘分配案。本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過，現金股利每股配發1元，現金股利分配總額為280,578,115元。為符合公司章程之規定，修正後員工紅利總額為2,851,475元。(3)通過修訂「章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無