台灣電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):578,080

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,210

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(95,808)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,046)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,106)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,106)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)

11.期末總資產(仟元):4,285,279

12.期末總負債(仟元):1,112,879

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,172,400

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事及監察人，選舉結果：

董事當選人：黃崧、黃璋、邦瓏建設股份有限公司代表人：楊素明、非

凡國際科技股份有限公司代表人：黃若銘、非凡國際科技股份有限公司

代表人：孫清榮、非凡國際科技股份有限公司代表人：蔡朝進、非凡國

際科技股份有限公司代表人：賴國洲

獨立董事當選人：黃鎮章、施哲儒

監察人當選人：臺灣水泥股份有限公司代表人：辜懷群，黃鏗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:桑大偉

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:金淼

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群

監察人 黃鏗

4.舊任者簡歷:

職 稱 及 姓 名 簡 歷

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董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長

董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 飛凡傳播(股)公司總經理特別助理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:桑大偉 飛凡傳播(股)公司業務副總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:金淼 飛凡傳播(股)公司顧問

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:蔡朝進 芳生螺絲(股)公司總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 文化大學推廣教育部新聞碩專所長

監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長

監察人:黃鏗 飛凡傳播(股)公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 邦瓏建設股份有限公司 代表人:楊素明

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:賴國洲

獨立董事 黃鎮章

獨立董事 施哲儒

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群

監察人 黃鏗

6.新任者簡歷:

職 稱 及 姓 名 簡 歷

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董事:黃崧 臺灣電視事業股份有限公司董事長

董事:黃璋 飛凡傳播(股)公司執行副總經理

董事:邦瓏建設股份有限公司代表人:楊素明 自由時報財務經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:黃若銘 飛凡傳播(股)公司總經理特別助理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:孫清榮 好萊塢影視(股)公司董事長兼總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:蔡朝進 芳生螺絲(股)公司總經理

董事:非凡國際科技(股)公司代表人:賴國洲 文化大學推廣教育部新聞碩專所長

獨立董事:黃鎮章 台視財務處理財組主任

獨立董事:施哲儒 台視工程部攝作組主任

監察人:臺灣水泥(股)公司代表人:辜懷群 辜公亮文教基金會執行長

監察人:黃鏗 飛凡傳播(股)公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董監改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 選任時持股數

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董 事 黃崧 27,145,480股

董 事 黃璋 0股

董 事 邦瓏建設股份有限公司 代表人:楊素明 5,600,000股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:蔡朝進 91,074,844股

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮 91,074,844股

獨立董事 黃鎮章 24,783股

獨立董事 施哲儒 31,925股

監察人 臺灣水泥股份有限公司 代表人:辜懷群 13,572,740股

監察人 黃鏗 100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職 稱 姓 名

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董 事 黃崧

董 事 黃璋

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:黃若銘

董 事 非凡國際科技股份有限公司 代表人:孫清榮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/16

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:黃崧

4.舊任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:黃崧

6.新任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司第22屆第1次董事會推選黃崧先生續任董事長

9.新任生效日期:111/06/16

10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一○年度營業報告書。(二)監察人審查一一○年度決算表冊報告。(三)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權及二席獨立董事候選人提名期間：111年4月8日至111年4月18日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德路三段10號8樓。

1.事實發生日:111/01/202.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金額調整更正。6.更正資訊項目/報表名稱:110年12月營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次:110年12月營業收入：163,090仟元，累計營業收入：1,121,670仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年12月營業收入：163,821仟元，累計營業收入：1,122,401仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/11/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:代表人：楊素明4.舊任者簡歷:鉅寶投資股份有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:鉅寶投資股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一，故當然解任。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/2411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):478,0265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,2306.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,935)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(44,870)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,870)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,870)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)11.期末總資產(仟元):4,257,68912.期末總負債(仟元):1,132,80613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,124,88314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/032.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年1月~110年6月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:每月合併營業收入淨額公告數7.更正前金額/內容/頁次:110年1~6月合併營業收入淨額:　　　　　　 當月　　 累計　　　　　------------　　 -----------　　　　　 更正前 　　 更正前　　　 　　　　------------　　 -----------　01月 98,901 98,90102月 104,626 203,52703月 76,280 279,80704月 80,534 360,34105月 65,342 425,68306月 66,503 492,1868.更正後金額/內容/頁次:110年1~6月合併營業收入淨額:　　　　　　 當月　　 累計　　　　　------------　　 -----------　　　　　　 更正後 　　 更正後　　　　　　　　 ------------　　 -----------　　01月 87,741 87,74102月 104,626 192,36703月 75,680 268,04704月 79,934 347,98105月 64,742 412,72306月 65,303 478,0269.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。10.其他應敘明事項:本次調整為關係人間交易，對本公司合併損益並無影響。

公告本公司董事會決議110年因應疫情延期召開之股東常會 日期及地點1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳4.召集事由:一、報告事項（一）一○九年度營業報告書。（二）監察人審查一○九年度決算表冊報告。二、承認事項（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。（二）一○九年度盈虧撥補案。三、討論事項修正「公司章程」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:110年4月17日至110年4月27日止每日上午九時至下午五時。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德路三段十號八樓。

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,051,1285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):143,5836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,608)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,329)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,297)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,297)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)11.期末總資產(仟元):4,309,74912.期末總負債(仟元):1,135,99613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,173,75314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/202.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司108年度年報資料如下:(1)第12頁-董事及監察人資料，法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示於表格。(原以備註方式列示法人股東名稱)(2)第39頁-股東會及董事會重要決議事項，增列截至年報刊印日前109年度董事會重要決議事項。(原僅列示108年度資訊)6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:(1)通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○八年度盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳4.召集事由:一、報告事項(一)一○八年度營業報告書。(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)一○八年度盈虧撥補案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：109年4月10日至109年4月20日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德路三段10號8樓。