台睿精工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/03/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司營運長4.新任者姓名及簡歷:劉家雍:格林管理顧問有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/16~102/03/218.新任生效日期:101/03/139.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:委員名單 傅新彬:國立高雄第一科技大學教授梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司營運長謝仁評:華威國際科技顧問(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:台睿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過本公司薪酬委員會組織規程 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/10/122.舊任者姓名及簡歷:謝仁評、華威國際科技顧問股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:何世池、廣明光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任董事長事務繁忙6.新任生效日期:100/10/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/112.法人名稱:明日新投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:明日新投資股份有限公司代表人：張嘉峰4.新任者姓名及簡歷:明日新投資股份有限公司代表人：何世池5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/11~102/03/217.新任生效日期:100/10/118.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：台睿科技股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告公告內容：一、本公司於100年6月9日經股東常會決議通過以盈餘轉增資發行新股2,339,862股及員工紅利180,698股，每股面額新台幣10元，總額新台幣25,205,600元，業經報奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年7月1日金管證發字第1000030455號函核准申報生效在案，並奉經濟部100年9月15日經授中字第10032513570號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，自100年10月7日起開始上興櫃買賣。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：普通股46,797,227股，每股面額新台幣10元，計新台幣467,972,270元整，均為記名式普通股。(二) 本次發行新股總額暨每股金額：普通股2,520,560股，每股面額新台幣10元，計新台幣25,205,600元整。(三) 增資後發行股份總額：普通股49,317,787股，每股面額新台幣10元，計新台幣493,177,870元整。(四) 增資新股之權利義務：與已發行之普通股股份相同。(五) 辦理股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(住址：台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999)。三、前項增資股票訂於100年10月7日(星期五)發放並自同日起上興櫃買賣，本次增資新股採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取，則本次增資股票於100年10月7日直接劃撥入指定之集保帳戶， 貴股東若尚未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」中之轉帳申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份），親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。惟如有歷年未領取股票者，仍請親自或郵寄領取。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：台睿科技股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告公告內容：一、本公司於100年6月9日經股東常會決議通過以盈餘轉增資發行新股2,339,862股及員工紅利180,698股，每股面額新台幣10元，總額新台幣25,205,600元，業經報奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年7月1日金管證發字第1000030455號函核准申報生效在案，並奉經濟部100年9月15日經授中字第10032513570號函核准變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一) 已發行股票：普通股46,797,227股，每股面額新台幣10元，計新台幣467,972,270元整，均為記名式普通股。(二) 本次發行新股總額暨每股金額：普通股2,520,560股，每股面額新台幣10元，計新台幣25,205,600元整。(三) 增資後發行股份總額：普通股49,317,787股，每股面額新台幣10元，計新台幣493,177,870元整。(四) 增資新股之權利義務：與已發行之普通股股份相同。(五) 辦理股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(住址：台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：(02)2702-3999)。三、前項增資股票訂於100年10月7日(星期五)發放並自同日起上興櫃買賣，本次增資新股採無實體發行，貴股東若採直接帳簿劃撥方式領取，則本次增資股票於100年10月7日直接劃撥入指定之集保帳戶， 貴股東若尚未提供集保帳號，敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」中之轉帳申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑（貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份），親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理轉撥手續。惟如有歷年未領取股票者，仍請親自或郵寄領取。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：台睿科技股份有限公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公公告內容：壹、本公司九十九年度盈餘分配案，業經一○○年股東常會(一○○年六月九日召開)決議通過以九十九年度盈餘轉增資，股東紅利新台幣23,398,620元，轉增資發行新股2,339,862股，每股面額新台幣10元，均為普通股；員工紅利新台幣2,034,660元，以公司最近一期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.26元計算，轉增資發行新股180,698股，每股面額新台幣10元，計算不足一股之員工紅利以現金發放。本案經報奉　行政院行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年7月1日金管證發字第1000030455號函核准申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱：台睿科技股份有限公司二、所營事業：1.CC01020電線及電纜製造業2.CC01050資料儲存及處理設備製造業3.CC01080電子零組件製造業4.F119010電子材料批發業5.F113050事務性機器設備批發業6.F219010電子材料零售業7.F213030事務性機器設備零售業8.I501010產品設計業9.ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣700,000,000元，分為70,000,000股；實收資本額為新台幣467,972,270元，分為46,797,227股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：新竹市金山七街一號三樓五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期均為3年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：91年11月27日訂立，100年6月9日第9次修訂。七、增資發行新股總額、每股金額及發行條件：增資發行新股2,520,560股，每股面額新台幣壹拾元整，均為記名式普通股，其發行條件如下：1.盈餘轉增資發行新股：2,520,560股(含員工紅利轉增資180,698股)。2.發行條件：本次發行新股，股東按配股基準日股東名簿記載之股數及其持有比例分派之，每仟股無償配發50股。配發不足一股之畸零股得由股東自行於配股基準日起5日內由股東自行向本公司股務代理人辦理併湊成整股，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法二四○條規定改發現金至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。3.員工股票紅利之分派授權董事長全權處理。4.權利義務：本次發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資後已發行股份總額新台幣493,177,870元，分為49,317,787股，每股面額10元，均為記名式普通股。九、增資計畫：本次增資係為配合公司營運成長需求，用以充實營運資金之用。十、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行登錄及帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除權配股基準日：民國100年08月29日，依公司法第165條規定，自民國100年08月25日起至100年08月29日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年08月24日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 ，電話：02-2702-3999)辦理。凡依臺灣集中保管結算所股份有限公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。肆、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站查詢。伍、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:放股利種類及金額:普通股股票股利，每仟股配發盈餘轉增資股票50股計2,339,862股及員工紅利轉增資發行新股180,698股，共計2,520,560股。4.除權（息）交易日:100/08/235.最後過戶日:100/08/246.停止過戶起始日期:100/08/257.停止過戶截止日期:100/08/298.除權（息）基準日:100/08/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。2)九十九年度監察人審查報告。(3)訂定「誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新竹科技生活館207會議室(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。(3)訂定「誠信經營守則」。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年04月01日起至民國100年04月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年04月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台睿科技股份有限公司股務部。地址：新竹市金山七街一號三樓，電話：03-5798111

1.事實發生日:100/03/302.公司名稱:台睿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/212.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣23,398,620元，轉增資發行新股2,339,862股(每仟股配發50股)3.其他應敘明事項:(1)股利分派如嗣後因員工認股權憑證執行認購權利，造成流通在外股數發生變動致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。(2)本次增資案俟提請股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。(3)本公司擬配發員工紅利新台幣2,034,660元，董監事酬勞新台幣0元。

1.董事會決議日期:100/03/212.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新竹科技生活館207會議室(新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂「公司章程」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年04月01日起至民國100年04月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年04月11日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台睿科技股份有限公司股務部。地址：新竹市金山七街一號三樓，電話：03-5798111

1.董事會決議日期:100/03/212.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,339,862股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣23,398,620元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣2,034,660元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/03/212.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:設備做價美金795,879元，營運資金美金1,004,121元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:致高電子(東莞)有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為新設立，故不適用。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金180萬元整。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學讀取頭之加工製造。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:為新設立，故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:為新設立，故不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:為新設立，故不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:為新設立，故不適用。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金260萬元整。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:16.90％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:11.06％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:15.01％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金80萬元整。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:5.55％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.63％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:4.93％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:2008年度:  NT4,688仟元2009年度: -NT4,829仟元2010年度: -NT6,887仟元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:不適用。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/172.契約或承諾相對人:劉美玲3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/02/20~105/01/315.主要內容(解除者不適用): 本公司之子公司High Link Limited與劉美玲簽訂廠房租賃合約，承租該租賃物將用於生產加工光學讀取頭6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來生產穩定有正面助益8.具體目的(解除者不適用):有助於子公司High Link Limited生產穩定性9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)通過擬視適當時機申請登錄興櫃及上市（櫃）案。(7)通過擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/05/272.發生緣由:本公司已取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之登錄興櫃核准函。其資訊如下：櫃檯買賣股票種類及數量：無實體發行普通股44,181,030股櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國99年5月27日櫃檯買賣股票類別：光電業類。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/182.發生緣由:本公司於99/04/09經董事會決議於99/06/28召開99年股東常會，並依規定於公開資訊觀測站公告相關訊息，停止過戶期間自99/4/30至99/6/28停止股票轉讓過戶登記。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無