台睿精工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 更正台睿科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 一、開會日期：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十時正二、開會地點：新竹市忠孝路五十號二樓(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認及討論事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。 3.九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.視適當時機申請登錄興櫃及上市 (櫃)案。7.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(三)其他議案及臨時動議。四、盈餘分配之主要內容：一、為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構，擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,299,660元，轉增資發行新股2,429,966股，每股面額新台幣10元，均為普通股；員工紅利新台幣2,110,000元，以公司最近一期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.33元計算，轉增資發行新股186,231股，每股面額新台幣10元，計算不足一股之員工紅利以現金發放。二、股東紅利部分，按配股除權基準日，股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股無償配發55股(盈餘配股)，分配不足壹股之畸零股，按面額折付現金，其股份授權董事長洽特定人認購。三、本次增資案俟提請股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。四、股利分派如嗣後因員工認股權憑證執行認購權利，造成流通在外股數發生變動致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。五、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。六、有關本案之各項相關細節，如因法令規定或主管機關核定或事實需要須修正或變更時，擬請股東會授權董事會辦理。五、依公司法第165條規定，自99年4月30日起至同年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月29日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97 號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。六、依公司法第172條之1規定，本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：台睿科技股份有限公司股務部。地址：新竹市忠孝路50號2樓，電話：03-5166658。七、通知書將於股東常會 30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話： (02)27058280】。八、特此公告。

主旨： 台睿科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/28 停止過戶日期起日：99/04/30 停止過戶日期迄日：99/06/28 公告內容： 一、開會日期：中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十時正二、開會地點：新竹市忠孝路五十號二樓(本公司會議室)三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認及討論事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。 3.九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.擬視適當時機申請登錄興櫃及上市(櫃)案。7.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(三)其他議案及臨時動議。四、盈餘分配之主要內容：一、為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構，擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣24,299,560元，轉增資發行新股2,429,956股，每股面額新台幣10元，均為普通股；員工紅利新台幣2,110,000元，以公司最近一期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.33元計算，轉增資發行新股186,231股，每股面額新台幣10元，計算不足一股之員工紅利以現金發放。二、股東紅利部分，按配股除權基準日，股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股無償配發55股(盈餘配股)，分配不足壹股之畸零股，按面額折付現金，其股份授權董事長洽特定人認購。三、本次增資案俟提請股東常會通過及呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。四、股利分派如嗣後因員工認股權憑證執行認購權利，造成流通在外股數發生變動致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。五、本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。六、有關本案之各項相關細節，如因法令規定或主管機關核定或事實需要須修正或變更時，擬請股東會授權董事會辦理。五、依公司法第165條規定，自99年4月30日起至同年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於99年4月29日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段 97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以郵戳日期為憑】。六、依公司法第172條之1規定，本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：台睿科技股份有限公司股務部。地址：新竹市忠孝路50號2樓，電話：03-5166658。七、通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)27058280】。八、特此公告。

1.發生變動日期:99/03/222.舊任者姓名及簡歷:董事:瑜得科技(股)公司代表人-方維行、沈麗明董事:中華國際投資(股)公司代表人-張景溢、謝仁評董事:明日新投資(股)公司代表人-何世池、張嘉峰董事:劉錦松監察人:華威國際科技顧問(股)公司代表人-梁基岩監察人:王偉霖3.新任者姓名及簡歷:董事:謝仁評董事:梁基岩董事:明日新投資(股)公司代表人-何世池、張嘉峰董事:劉錦松董事:傅新彬董事:劉家雍監察人:華威國際科技顧問(股)公司代表人-未定監察人:王偉霖監察人:王志隆4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事:明日新投資(股)公司  8,076,348股董事:劉錦松  710,803股監察人:華威國際科技顧問(股)公司  615,983股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/06~100/06/057.新任生效日期:99/03/228.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:99/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:方維行、瑜得科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:謝仁評、華威國際科技顧問股份有限公司副總經理5.異動原因:改選6.新任生效日期:99/03/227.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/03/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:謝仁評董事:梁基岩董事:明日新投資(股)公司代表人-何世池、張嘉峰董事:劉錦松董事:傅新彬董事:劉家雍3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:99/03/22~102/03/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:劉錦松7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:致高電子廠有限公司 執行董事:劉錦松8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東坑鎮沿河西路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光學讀取頭生產組裝10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無