吉晟生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/10/03

2.股東臨時會召開日期:113/11/22

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓

(吉晟生技股份有限公司會議室)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/24

12.停止過戶截止日期:113/11/22

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議議程如下：

一、報告事項

二、選舉事項

三、討論事項

四、臨時動議

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,936

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,232

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,464

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,365

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,365

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,365

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09

11.期末總資產(仟元):662,220

12.期末總負債(仟元):174,859

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):487,361

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議擬定113年資本公積配發現金基準日及發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,037,980元(每股配發0.19832467元)

4.除權（息）交易日:113/08/22

5.最後過戶日:113/08/23

6.停止過戶起始日期:113/08/24

7.停止過戶截止日期:113/08/28

8.除權（息）基準日:113/08/28

9.現金股利發放日期:113/09/12

10.其他應敘明事項:上述現金之分派日程，如因客觀環境而需變更時，擬授權

董事長全權處理。

1.事實發生日:113/07/23

2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年7月23日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店君寓一)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，

說明本公司競爭利基及未來發展計畫。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。