和暢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段2號3樓之2(工業協進會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。(3) 110年度員工及董監事酬勞分配情形報告。(4) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文。(5) 修訂「公司治理實務守則」部分條文。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認110年度盈餘分派情形案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 本公司擬申請股票上櫃案。(3) 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承 銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文案。(5) 修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:受理提案期間：民國111年4月22日至111年5月3日止。受理提案處所：本公司（新北市汐止區新台五路1段99號A棟26樓之12）。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣525,322元。(2)董事酬勞總金額為新台幣0元。(3)上述金額全數以現金發放。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,3765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,3886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,9617.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,0208.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,3859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,38510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7611.期末總資產(仟元):210,31412.期末總負債(仟元):73,96113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):136,35314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/082.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 142,500股4.每股面額:10元5.發行總金額:108年總金額1,100,000元/109年第一次總金額250,000元109年第二次總金額112,500元6.發行價格:108年發行價格10元/109年第一次發行價格10元109年第二次發行價格15元7.員工認購股數或配發金額:142,500股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換普通股增資基準日訂為民國111年04月08日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣111,525,000元，計11,152,500股。並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:111/01/182.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年9月及11月之部份營業收入，依據國際財務報導準則第 15 號「客戶合約之收入」，公司主要係為另一方將提供之該等商品或勞務作安排（亦即企業為代理人），應將營業收入與營業成本互抵後之淨額模式表達，本公司於公告110年12月營收時已將應淨額之金額調整減除，現將應淨額之金額還原至各當月份，因而更正110年9月、11月及12月當月及110年9月至11月累計營收公告。6.更正資訊項目/報表名稱:110年9月至12月申報之採用IFRSs後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年9月、11月及12月合併營業收入淨額:　 　　　　 當月　　 累計　　　　------------　　 ------------　　　　　 更正前 　　 更正前　　　　　　------------　　 ------------09月　 　 19,985 　 121,47810月　　　 137,36611月　　　 37,606 174,97212月　　　 25,4048.更正後金額/內容/頁次:110年9月、11月及12月合併營業收入淨額:　 　　　　 當月　　 累計　　　　------------　　 ------------　　　　　 更正後 　　 更正後　　　　------------　　 ------------09月　 　 16,889 　 118,38210月　　　 134,27011月　　　 32,775 167,04512月　　　 33,3319.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。10.其他應敘明事項:對本公司之合併營業淨利及稅前(後)合併淨利並無影響。

1.事實發生日:110/12/172.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年5月及10月之營業收入中，部分係屬服務性質之交易，將採營業收入與營業成本互抵後之淨額模式認列，因而更正110年5月及10當月及累計營收公告。6.更正資訊項目/報表名稱:110年5月至11月申報之採用IFRSs後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年5月及11月合併營業收入淨額:　 　　　　 當月　　 累計　　　　------------　　 ------------　　　　　 更正前 　　 更正前　　　　　　------------　　 ------------　　05月　　　 16,891 　 65,83206月　　　 80,75607月　　　 93,15208月　　　 106,91209月　 　 　 126,89710月　　 　 16,763 143,66011月　　　 181,2668.更正後金額/內容/頁次:110年5月及11月合併營業收入淨額:　 　　　　 當月　　 累計　　　　------------　　 ------------　　　　　 更正後 　　 更正後　　　　　　------------　　 ------------　　05月　　　 11,472 　 60,41306月　　　 75,33607月　　　 87,73208月　　　 101,49309月　 　 　 121,47810月　　　 15,888 137,36611月　　　 174,9729.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。10.其他應敘明事項:對本公司之合併營業淨利及稅前(後)合併淨利並無影響。

1.事實發生日:110/12/172.公司名稱:和暢科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年5月之營業收入中，部分係屬服務性質之交易，將採營業收入與營業成本互抵後之淨額模式認列，因而更正110年第二季合併財報及iXBRL資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:合併綜合損益表及附註八-存貨7.更正前金額/內容/頁次:(1)第5頁/合併綜合損益表 110年1月1日至6月30日營業收入 80,756營業成本 48,880(2)第14頁/附註八-存貨110年及109年1月1日至6月30日與存貨相關之銷貨成本分別為48,880仟元及40,622仟元，其中包括存貨跌價損失402仟元及84仟元。存貨跌價之產生主要係因存貨的市場淨變現價值變動及呆滯所致。8.更正後金額/內容/頁次:(1)第5頁/合併綜合損益表 110年1月1日至6月30日營業收入 75,336營業成本 43,460(2)第14頁/附註八-存貨110年及109年1月1日至6月30日與存貨相關之銷貨成本分別為43,460仟元及40,622仟元，其中包括存貨跌價損失402仟元及84仟元。存貨跌價之產生主要係因存貨的市場淨變現價值變動及呆滯所致。9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:對本公司之合併營業淨利及稅前(後)合併淨利並無影響

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。(2)通過擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,7565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,8766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,148)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,836)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,830)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,830)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)11.期末總資產(仟元):166,91812.期末總負債(仟元):43,36013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,55814.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/122.發生緣由:緣董事全面改選，本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於110年04月12日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：蔣為峰先生、李柱信先生及王宇東先生。本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年04月12日起至本屆董事會任期屆滿。

1.事實發生日:110/04/122.發生緣由:董事會決議日期: 110年04月12日股東會召開日期: 110年06月30日股東會召開地點:台北市大安區信義路4段236號7樓(宏遠證券702會議室)會議召集事由:召集事由一、報告事項:(1) 109年度營業狀況報告。(2) 監察人審查109 年度決算表冊報告。(3) 109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。召集事由二、承認事項:(1) 承認109年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認109年度虧損撥補案。召集事由三、討論事項:(1) 本公司擬申請股票上櫃案。(2) 擬辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:110/05/02停止過戶截止日期:110/06/30

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)、訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (三)、訂定本公司「道德行為準則」報告。 (四)、訂定本公司「董事會議事規範」部分條文報告。二、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 (六)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。三、選舉事項：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。四、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/04/012.舊任者姓名及簡歷:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳治均；和暢科技股份有限公司董事。董事:周家駒；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。監察人:昇頂企業有限公司之代表人:羅懿芬；和暢科技股份有限公司監察人。監察人:初從維；和暢科技股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均；和暢科技股份有限公司董事董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲；和暢科技股份有限公司董事董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒；和暢科技股份有限公司董事董事:陳逸炘；和暢科技股份有限公司董事。董事:陳書瀚；晨靖資產管理股份有限公司合夥人、 科嘉(開曼)股份有限公司獨立董事。獨立董事:李柱信;富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事。獨立董事:蔣為峰;萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長。獨立董事:王宇東;聲寶股份有限公司總經理、 昌磊電子工業股份有限公司總經理。4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/選任時持股數: 2,105,958股。董事:積善投資股份有限公司之代表人: 陳治均/選任時持股數: 2,105,958股。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲/選任時持股數: 3,432,691股。董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒/選任時持股數: 3,432,691股。董事:陳逸炘/選任時持股數:1,094,993股。董事:陳書瀚/選任時持股數:0股。獨立董事:李柱信;0股。獨立董事:蔣為峰;0股。獨立董事:王宇東;0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/04/018.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.股東會決議日:110/04/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：積善投資股份有限公司之代表人 周邦基。(2)董事：積善投資股份有限公司之代表人 陳治均。(3)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 李香雲。(4)董事：漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人 周家駒。(5)董事：陳書瀚。(6)董事：陳逸炘。(7)獨立董事：李柱信。(8)獨立董事：蔣為峰。(9)獨立董事：王宇東。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/012.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自審計委員會設立起全體監察人解任(1)原監察人姓名及簡歷: 羅懿芬:和暢科技股份有限公司監察人 初從維:和暢科技股份有限公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 李柱信:富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事。 蔣為峰:萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長。 王宇東:聲寶股份有限公司總經理、 昌磊電子工業股份有限公司總經理。 (3)原監察人任期:107/06/21-110/06/20 (4)審計委員會成立日期:110/04/01 (5)審計委員會任期:110/04/01-113/03/313.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/04/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:周邦基；和暢科技股份有限公司董事長。5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:110/04/017.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施: 不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會於110/02/19決議通過不分派109年度董監事酬勞及員工酬勞。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由: 董事會擬議日期：110/02/19 股利所屬年(季)度：109年度 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(6)股東配股總股數(股)：0 　(7)普通股每股面額欄位：10.0000元3.因應措施: 不適用4.其他應敘明事項:無