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1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項: 1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 3.訂定本公司「道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項:無。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。 6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項: 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議(七)停止過戶起始日期:110/03/03(八)停止過戶截止日期:110/04/01(九)受理股東提名期間:110年02月22日~110年03月04日(十)受理股東提名處所:台北市大安區敦化南路二段76號4樓(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。(十二)其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.董事會決議日:110/02/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:全面改選之新任董事及其代表人3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:於本公司董事任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，提請股東臨時會決議解除本公司之新任董事競業禁止之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司109年度個體財務報表及合併財務報表已編製完竣，並於110/02/19經董事會決議通過。3.因應措施: 不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司109年度個體財務報表損益摘要　(單位:新台幣仟元) 營業收入 　　　　 　 $173,631　　 營業淨利 　　　 5,935　　 稅前淨利 　　　 　 4,118　　 稅後淨利 　　　 　 3,309　　 基本每股盈餘 0.38元(2)本公司109年度合併財務報表損益摘要　(單位:新台幣仟元) 營業收入 　　　 $175,643　　 營業淨利 　　　　 5,260　　 稅前淨利 　　　　 4,142　　 稅後淨利 　　　　 3,309　　 基本每股盈餘 　 　 0.38元

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會追認通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:林暐騏/經理/台灣天虹時尚創意產業股份有限公司 會計主管（海外子公司）、安侯建業聯合會計師事務所高級審計員(3)異動情形:新任(4)異動原因:110/02/19董事會追認通過內部稽核主管任命案(5)生效日期:110/01/27(6)新任者聯絡電話:(02)269720004.其他應敘明事項:新任內部稽核主管經110年2月19日董事會決議追認生效。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會追認通過會計主管任命案3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:宋建融/經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理(3)異動情形:新任(4)異動原因:110/02/19董事會追認通過會計主管任命案(5)生效日期:110/01/05(6)新任者聯絡電話:(02)269720004.其他應敘明事項:新任會計主管經110年2月19日董事會決議追認生效。

1.事實發生日:110/02/192.發生緣由:本公司董事會追認通過財務長暨財務主管任命案3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/協理/世紀風電財務長、南璋財務長(3)異動情形:新任(4)異動原因:110/02/19董事會追認通過財務長暨財務主管任命案(5)生效日期:110/01/05(6)新任者聯絡電話:(02)269720004.其他應敘明事項:新任財務長暨財務主管經110年2月19日董事會決議追認生效。