和淞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/13

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：723,800,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：19,740,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15895919

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3310973

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2121059

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2253832

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1726103

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1726103

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):28.11

11.期末總資產(仟元):16554559

12.期末總負債(仟元):10651024

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5903535

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關

規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉華、本公司財會部副總經理、

東帝興實業(股)公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:李建成、本公司財會部副處長、

安侯建業聯合會計師事務所協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/03/13

8.其他應敘明事項:經本公司114年3月13日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):19,740,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:新臺幣197,400,000元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發300股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構

辦理併湊事宜，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金

至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股份數量，每股配

股率因此發生變動者，授權董事長全權處理。

(2)本案俟股東常會通過，並呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資配股

基準日。如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，

擬請授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/24

2.公司名稱:和淞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，自114年4月1日起，

改委由兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份

有限公司114年1月17日保結稽字第1140001139號函覆准予備查。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自114年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨

或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

連絡電話:(02)3393-0898

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/13

2.公司名稱:和淞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，

自114年4月1日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

凡本公司股東自114年4月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨

或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理本部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

代子公司TPCJapanCorp.公告以自地委建方式興建廠房工程

1.事實發生日:113/12/16

2.公司名稱:TPC Japan Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100

5.發生緣由:子公司TPC Japan Corp.公告以自地委建方式興建廠房工程，

預估總金額JPY590,000,000元(約新台幣127,676,000元)。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/18

2.公司名稱:和淞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣145元，

實收股款總金額新台幣725,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年11月18日為增資基準日。

本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:113/11/12

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事 國泰化工廠股份有限公司 907,530 72.48%

董事 馬國鵬 22,570 100.00%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人

全數認足。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告代收價款銀行及存儲專戶銀行)

1.董事會決議或公司決定日期:113/09/11

2.發行股數:5,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:50,000,000元。

5.發行價格:每股新台幣145元。

6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東

持股比例認購，每仟股得認購69.901315股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理

部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特

定人認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:113/10/02

13.最後過戶日:113/09/27

14.停止過戶起始日期:113/09/28

15.停止過戶截止日期:113/10/02

16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/10/9 ~ 113/11/11

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/09/11(補行公告)

18.委託代收款項機構:第一商業銀行-竹科分行。(補行公告)

19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行-基隆分行。(補行公告)

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會於113年9月

9日金管證發字第1130356390號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股

基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況

依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度

及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估

或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議或公司決定日期:113/09/10

2.發行股數:5,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:50,000,000元。

5.發行價格:每股新台幣145元。

6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持

股比例認購，每仟股得認購69.901315股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，得由股東自行於

停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員工認購

不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:113/10/02

13.最後過戶日:113/09/27

14.停止過戶起始日期:113/09/28

15.停止過戶截止日期:113/10/02

16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/10/9 ~ 113/11/11

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股5,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會於113年9月

9日金管證發字第1130356390號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股

基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況

依相關法令規定辦理。

(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度

及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估

或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7325058

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1399706

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):887567

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):976863

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):737478

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):737478

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.13

11.期末總資產(仟元):16483181

12.期末總負債(仟元):12338708

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4144473

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關

規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告

1.事實發生日:113/08/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:TPC Japan Corporation

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):20,722,365

(4)原背書保證之餘額(仟元):733,649

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):478,940

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,212,589

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):278,482

(8)本次新增背書保證之原因:

1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。

2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度

NTD124,089(仟元)，本公司將以新額度NTD152,390(仟元)

提供背書保證；並另新增額度NTD326,550(仟元)。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):0

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款。

(2)日期:

子公司授信合約到期並清償借款之日。

6.背書保證之總限額(仟元):

20,722,365

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,045,229

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

73.48

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

84.63

10.其他應敘明事項:

1.本公司對本公司子公司TPC Japan Corp.背書保證日幣2,200,000仟元。

2.匯率係以113/7月底台灣銀行日幣當日即期買入及賣出平均匯率0.2177計算之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:劉兆慧/本公司總經理室特別助理/

保綠資源股份有限公司 董事長特別助理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。

6.異動原因:新任。

7.生效日期:113/08/08

8.其他應敘明事項:經本公司113/8/8董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)獨立董事：李家同

(2)獨立董事：阮大年

(3)獨立董事：廖椿沄

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授

(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長

(3)獨立董事：廖椿沄 創控科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：李家同

(2)獨立董事：阮大年

(3)獨立董事：張孝威

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：李家同 暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授

(2)獨立董事：阮大年 交通大學校長、東海大學校長

(3)獨立董事：張孝威 光寶科技股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/31 ~ 113/05/13

10.新任生效日期:113/08/08

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/08/08至116/06/17，

與本屆董事會任期截止日相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣700,000,000至900,000,000元之區間內，實際募集總額依每股實際

發行價格而定。

6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣140至180元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定保留發行新股總數15%，

共計750,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股

之15%計750,000股供本公司員工認購，其餘4,250,000股依公司法

第267條第3項規定，由原有股東按認股基準日之股東名簿所載各股東持有股份比例

優先分認。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由

原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。

原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長按發行價格洽特定人

認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目

、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於

營運評估或因應客觀環境而需要修正者或其他未盡事宜，授權董事長視實際狀況全權處

理。

(2)本次現金增資案呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期間、

增資基準日等相關發行新股事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。

當選名單：

董事：

國泰化工廠股份有限公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠股份有限公司 代表人：周志賢

郭年雄

馬國鵬

獨立董事：

李家同

阮大年

張孝威

6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「董事選任程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

(2)董事 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄

(3)董事 馬國鵬

(4)董事 茂華投資(股)公司 代表人：李易融

(5)獨立董事 李家同

(6)獨立董事 阮大年

(7)獨立董事 廖椿沄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄

福懋興業(股)公司獨立董事、和淞科技(股)公司法人董事代表人。

(3)董事：馬國鵬

宇葳科技(股)公司董事。

(4)董事：茂華投資(股)公司 代表人：李易融

帆宣系統科技(股)公司 公司治理主管。

(5)獨立董事：李家同

暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。

(6)獨立董事：阮大年

交通大學校長、東海大學校長。

(7)獨立董事：廖椿沄

創控科技(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢

(3)董事：郭年雄

(4)董事：馬國鵬

(5)獨立董事：李家同

(6)獨立董事：阮大年

(7)獨立董事：張孝威

6.新任者簡歷:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾

國泰化工廠(股)公司董事長、和淞科技(股)公司董事長。

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢

和淞科技(股)公司總經理。

(3)董事：郭年雄

福懋興業(股)公司獨立董事。

(4)董事：馬國鵬

宇葳科技股份有限公司董事。

(5)獨立董事：李家同

暨南國際大學校長、清華大學榮譽教授。

(6)獨立董事：阮大年

交通大學校長、東海大學校長。

(7)獨立董事：張孝威

光寶科技股份有限公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 17,899,231股

(2)董事：國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢 17,899,231股

(3)董事：郭年雄 0股

(4)董事：馬國鵬 322,890股

(5)獨立董事：李家同 0股

(6)獨立董事：阮大年 0股

(7)獨立董事：張孝威 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/14 ~ 113/05/13

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:應柔爾

4.舊任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。

5.新任者姓名:應柔爾

6.新任者簡歷:和淞科技(股)公司董事長、國泰化工廠(股)公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。