和迅公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:114/08/08

2.重要決議事項:

(1)選舉事項︰增選獨立董事案。

(2)其他議案︰通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.股東會決議日:114/08/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事︰江錫仁

(2)獨立董事︰蔡采薇

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會

全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長

(2)獨立董事︰蔡采薇/奇鼎科技(股)公司 獨立董事/開曼東明控股股份有限公司

獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數

股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,405

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,590

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,033

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,874

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,360

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,360

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33

11.期末總資產(仟元):785,006

12.期末總負債(仟元):98,982

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):686,024

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:114/08/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名︰陳韋村

級職︰本公司行政管理處處長

簡歷︰

(1)本公司行政管理處副處長

(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理

(3)富邦期貨股份有限公司襄理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/08/08

8.其他應敘明事項:經本公司114年8月8日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/08

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:江錫仁

6.新任者簡歷:

(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長

(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事

(3)康勝牙醫診所 院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司114年08月08日股東臨時會增選江錫仁先生擔任本公司獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26

10.新任生效日期:114/08/08

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:江錫仁

6.新任者簡歷:

(1)冠華開發生物科技(股)公司 董事長

(2)中華民國牙醫師公會全國聯合會 常務理事

(3)康勝牙醫診所 院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會委任為薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26

10.新任生效日期:114/08/08

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事︰江錫仁

6.新任者簡歷:

獨立董事︰江錫仁/冠華開發生物科技(股)公司 董事長/中華民國牙醫師公會

全國聯合會 常務理事/康勝牙醫診所 院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第二次股東臨時會增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26

11.新任生效日期:114/08/08

12.同任期董事變動比率:1/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症(Frailty)獲美國食品藥物管理局(FDA)准予PhaseI人體臨床試驗之執行

1.事實發生日:114/07/31

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症(Frailty)獲

美國食品藥物管理局(FDA)准予執行Phase I人體臨床試驗(IND)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020

(2)用途:治療老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）

(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III

臨床試驗、新藥查驗登記審核。

(4)目前進行中之研發階段:

A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其

他影響新藥研發之重大事件:美國食品藥物管理局(FDA)准予「異體間質幹

細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症」之Phase I 人體臨床試驗執行。

B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應

措施:不適用

C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用

D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護

商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。

(5)將再進行之下一研發階段:

A.預計完成時間:實際時程將依臨床試驗執行進度而定。

B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發執行費用及行政規費等。

(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global

Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，

預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率

(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%

(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非

衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及

智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且

極具潛力的項目。

(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/07/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:藍御慎/本公司財會部經理暨代理發言人/

帛漢(股)公司財會部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/07/11

8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司114年7月11日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症向美國食品藥物管理局(FDA)提出PhaseI人體臨床試驗申請

1.事實發生日:114/07/01

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司研發之異體間質幹細胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症向美國食品

藥物管理局(FDA)提出Phase I 人體臨床試驗申請 (IND)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)研發新藥名稱或代號: 異體間質幹細胞治療新藥HeXell-2020

(2)用途: 老年衰弱症（Elderly Subjects with Frailty Syndrome）

(3)預計進行之所有研發階段:Phase I 臨床試驗、Phase II臨床試驗、Phase III

臨床試驗、新藥查驗登記審核。

(4)目前進行中之研發階段:

A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其

他影響新藥研發之重大事件: 向美國食品藥物管理局(FDA)提出異體間質幹細

胞新藥HeXell-2020治療老年衰弱症之Phase I 人體臨床試驗申請。

B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計

上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應

措施:不適用

C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上

顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向:不適用

D.已投入之累積研發費用:因涉及未來授權交易或策略合作之談判資訊，為保護

商業競爭機密，保障公司及投資人權益，故不揭露。

(5)將再進行之下一研發階段:

A.預計完成時間:實際時程將依美國食品藥物管理局(FDA)審核進度而定。

B.預計應負擔之義務:將依臨床試驗支付相關研發費用及行政規費等。

(6)市場現況: 隨著全球人口快速老化，高齡照護市場規模持續擴大，根據Global

Market Insights 2023年的資料，全球高齡照護2023年全球約1.45兆美元，

預計到2032年將增至2.88兆美元，2024 年至 2032 年期間的複合年增長率

(CAGR)達 7.8%。衰弱症在全球老年人口盛行率為12%至24%

(Dlima SD, et al. BMJ Glob Health 2024)，這些患者的醫療與照護成本為非

衰弱者數倍，進一步帶動龐大且持續成長的照護需求。隨著預防、復健、治療及

智慧照護技術推動，衰弱症相關市場將達數百億美元，成為高齡長照產業重要且

極具潛力的項目。

(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，

投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:114/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

姓名︰廖玉蓓

級職︰本公司行政管理處處長

簡歷︰台灣中小企業銀行(股)公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名︰陳韋村

級職︰本公司行政管理處處長

簡歷︰

(1)本公司行政管理處副處長

(2)保德信證券投資信託股份有限公司協理

(3)富邦期貨股份有限公司襄理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/06/30

8.其他應敘明事項:將提報114/07/11董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商

為「台新綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限

公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無

公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/06/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)易德投資(股)公司 代表人：林嘉勳

(2)福豐盛投資(股)公司 代表人：林柏儒

3.許可從事競業行為之項目:

(1)易德投資(股)公司 代表人：林嘉勳 兼任零壹科技(股)公司董事長/

貿聯控股(BizLink Holding Inc.)獨立董事/零宇投資(股)公司董事長/

新銳數位(股)公司董事

(2)福豐盛投資(股)公司 代表人：林柏儒 兼任福豐盛投資(股)公司董事長/

立視科技(股)公司董事/大佳國際投資(股)公司董事/佳泰國際投資(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數

股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/06/03

2.股東臨時會召開日期：114/08/08

3.股東臨時會召開地點：桃園市桃園區春日路1490號7樓，本公司會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：增選獨立董事案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/07/10

9.停止過戶截止日期：114/08/08

10.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:114/03/17

2.重要決議事項:

(1)選舉事項︰增選及補選董事案。

(2)其他議案︰通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事︰易德投資股份有限公司

董事︰福豐盛投資股份有限公司

6.新任者簡歷:

董事︰易德投資股份有限公司︰—

董事︰福豐盛投資股份有限公司︰通泰積體電路(股)公司 法人董事 /

瑩耀科技(股)公司 法人監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第一次股東臨時會增選及補選2席董事

9.新任者選任時持股數:

董事︰易德投資股份有限公司 1,570,000股

董事︰福豐盛投資股份有限公司 100,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/27~116/09/26

11.新任生效日期:114/03/17

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/03/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事︰福豐盛投資(股)公司

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數

股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/03/17

2.法人名稱:

(1)董事:易德投資股份有限公司

(2)董事:福豐盛投資股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)林嘉勳

(2)林柏儒

6.新任者簡歷:

(1)林嘉勳/零壹科技(股)公司董事長

(2)林柏儒/福豐盛投資股份有限公司董事長

7.異動原因:114年第一次股東臨時會增選及補選2席法人董事，法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 113/09/27~116/09/26

9.新任生效日期:114/03/17

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/17

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金

管證審字第1050001900號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年03月17日董事會決議通過113年度員工酬勞新台幣474,000元及

董事酬勞新台幣948,000元，全數以現金發放。

(2)與認列費用年度估列金額無差異。

(3)本案業經114/03/17薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請股東常會報告。