0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
和迅公司公告
1.董事會決議日期:113/08/09
2.股東臨時會召開日期:113/09/27
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/29
12.停止過戶截止日期:113/09/27
13.其他應敘明事項:受理113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名
事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間︰自民國113年8月16日起至113年8月26日下午4點以前寄(送)達為
準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事
(含獨立董事)候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:和迅生命科學股份有限公司財會部（地址:桃園市桃園區春日路
1490號6樓，電話:(03)317-5088）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東臨時會召開日期:113/09/27
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/08/29
12.停止過戶截止日期:113/09/27
13.其他應敘明事項:受理113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人提名
事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間︰自民國113年8月16日起至113年8月26日下午4點以前寄(送)達為
準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備
董事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事
(含獨立董事)候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:和迅生命科學股份有限公司財會部（地址:桃園市桃園區春日路
1490號6樓，電話:(03)317-5088）。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2024年再生醫療產業研討會」
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/24
1.召開法人說明會之日期：113/07/24
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室（台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2024年再生醫療產業研討會」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：若受颱風影響停止上班，本公司研討會將擇期舉辦並公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/24
1.召開法人說明會之日期：113/07/24
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11樓會議室（台北市松山區民生東路三段156號11樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2024年再生醫療產業研討會」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：若受颱風影響停止上班，本公司研討會將擇期舉辦並公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
更正公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂專屬技術授權契約(5.主要內容誤植)
1.事實發生日:113/07/05
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取美金180萬元，後續於本公司交付各階段
條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為美金420萬
元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
(3)依據與集研生醫簽訂之契約內容，5.主要內容誤植簽約金，故更正
民國113年06月28日公告「公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂
專屬技術授權契約」第5點「主要內容」之(2)授權金。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/05
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取美金180萬元，後續於本公司交付各階段
條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為美金420萬
元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
(3)依據與集研生醫簽訂之契約內容，5.主要內容誤植簽約金，故更正
民國113年06月28日公告「公告本公司與集研生醫股份有限公司簽訂
專屬技術授權契約」第5點「主要內容」之(2)授權金。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷：
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為利本公司營運發展，擢升本公司陳松遠處長擔任副總經理，
自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷：
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:為利本公司營運發展，擢升本公司陳松遠處長擔任副總經理，
自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳婉昕
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司副總經理
(2)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(3)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司研發主管原由陳松遠副總經理擔任，茲因公司內部職務
調動，由陳婉昕副總經理擔任本公司研發主管，自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/06/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳松遠
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司科技管理處處長
(2)大江基因醫學股份有限公司/研發中心主管/董事
(3)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司/研發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名︰陳婉昕
級職︰本公司副總經理
簡歷︰
(1)本公司副總經理
(2)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(3)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司研發主管原由陳松遠副總經理擔任，茲因公司內部職務
調動，由陳婉昕副總經理擔任本公司研發主管，自即日起生效。
7.生效日期:113/06/28
8.其他應敘明事項:經本公司113/06/28董事會審議通過。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/06/28
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取簽約金美金180萬元，後續於本公司交
付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為
美金420萬元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.契約或承諾相對人:集研生醫股份有限公司(以下簡稱集研生醫)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/28
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與集研生醫簽訂「人類來源臍帶間質幹細胞藥物-生產
技術」專屬授權契約，本公司將人類臍帶間質幹細胞(MSCs)相
關生產技術授權給集研生醫後，雙方共同合作開發相關專門技
術及資料的特定MSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式
產品開發，所開發之產品可應用於傷口癒合等各領域傷口回復
之適應症。
(2)授權金：本公司於交付「人類臍帶間質幹細胞製程與臨床應用
規劃報告書」，可收取簽約金美金180萬元，後續於本公司交
付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金總額為
美金420萬元。
(3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，
本公司將另收銷售總額固定百分比之開發利益金。
(4)依專屬授權合約約定，集研生醫與本公司將另簽產品委託開發
合約及產品委託製造合約，委託本公司開發上列專門技術及資
料的特定MSCs外泌體衍生產品及製造服務。
6.限制條款(解除者不適用):
本公司不得使用本授權標的自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症
之產品、以及與細胞產品與外泌體相關之產品。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。
10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年6月28日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於
當日完成相關簽約事宜。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰
3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項::無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，與「秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院」合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳
紀念醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理
辦法」規定，向衛生福利部申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關
節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場
所，已於113年5月23日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人
體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(A) 施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(B) 適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(C) 細胞製備場所：和迅生命科學股份有限公司。
(D) 效期：自113年5月22日至116年5月21日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與秀傳醫療財團
法人彰濱秀傳紀念醫院合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節
炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為秀傳醫療財團法人彰濱秀傳
紀念醫院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理
辦法」規定，向衛生福利部申請「自體脂肪幹細胞治療退化性關
節炎及膝關節軟骨缺損」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場
所，已於113年5月23日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人
體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(A) 施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(B) 適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(C) 細胞製備場所：和迅生命科學股份有限公司。
(D) 效期：自113年5月22日至116年5月21日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與秀傳醫療財團
法人彰濱秀傳紀念醫院合作提供民眾「自體脂肪幹細胞治療退化性關節
炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療服務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,733
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):571,429
12.期末總負債(仟元):98,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,357
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,571
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,733
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,374
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):571,429
12.期末總負債(仟元):98,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,357
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:陳婉昕
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應公司營運所需，經113/04/26董事會決議通過委任
陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:陳婉昕
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所正研究員/經理/副組長/專案副組長
(2)中央研究院生醫所研究助理/博士後研究
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司為因應公司營運所需，經113/04/26董事會決議通過委任
陳婉昕博士擔任本公司副總經理之職。
9.新任生效日期:113/04/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增及變更召集事由)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更)
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。(變更)
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度虧損撥補案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/04/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:溫政翰
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:黃濟鴻
6.新任者簡歷:
(1)本公司副總經理
(2)國立中興大學生物化學研究所兼任助理教授
(3)前台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事及副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，
升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:溫政翰
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:黃濟鴻
6.新任者簡歷:
(1)本公司副總經理
(2)國立中興大學生物化學研究所兼任助理教授
(3)前台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事及副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，
升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國113年3月29日至113年4月8日
止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司
提出股東常會議案。受理處所：和迅生命科學股份有限公司行政管理處(桃
園市桃園區春日路1490號6樓)。有意提案之股東務請於113年4月8日17時前
提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月13日
至113年6月9日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國113年3月29日至113年4月8日
止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司
提出股東常會議案。受理處所：和迅生命科學股份有限公司行政管理處(桃
園市桃園區春日路1490號6樓)。有意提案之股東務請於113年4月8日17時前
提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月13日
至113年6月9日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:溫政翰
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:黃濟鴻
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，
升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:溫政翰
4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:黃濟鴻
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，
升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查核准，獲國際INCI新原料認證(INCIName）。
1.事實發生日:113/01/05
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，商品名︰RegenExo，
經美國個人護理產品協會(Personal Care Products Council,PCPC)通知，
國際(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)
新原料認證申請經審查後核准，列入國際化妝品成分表，認證號38292。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體
(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，
商品名︰RegenExo，經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料
認證號38292，可合法於國際市場流通販售。
1.事實發生日:113/01/05
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，商品名︰RegenExo，
經美國個人護理產品協會(Personal Care Products Council,PCPC)通知，
國際(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)
新原料認證申請經審查後核准，列入國際化妝品成分表，認證號38292。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體
(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，
商品名︰RegenExo，經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料
認證號38292，可合法於國際市場流通販售。
1.事實發生日:112/12/22
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：
（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
（2）通過113年度營運計畫及預算案。
（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。
（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，
並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：
（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
（2）通過113年度營運計畫及預算案。
（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。
（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。
（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。
（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，
並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。
（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司普通股股票自112年11月29日起登錄興櫃 一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/11/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11200119922號函核准，自112年11月29日起開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:112/11/23
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11200119922號函核准，自112年11月29日起開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東臨時會決議日︰112/11/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：朱建成
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：魏宗德
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成
權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東臨時會決議日︰112/11/06
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：朱建成
獨立董事：蔡采薇
獨立董事：魏宗德
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成
權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用
(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
與我聯繫