和迅公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

6.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師。

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師。

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授。

(3)異動情形︰新任。

(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(6)新任生效日期:112/11/06

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:112/11/06

2.重要決議事項:

一、討論事項︰

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，

並更名為「董事選舉辦法」案。

二、選舉事項︰

(1)通過選舉本公司獨立董事案。

三、其他議案︰

(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/11/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

6.新任者簡歷:

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師、濾能股份有限公司獨立董事、

漢田生技股份有限公司獨立董事、貓侍股份有限公司監察人、非貓不可股

份有限公司監察人、財團法人台東縣惠心文化基金會董事

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師、奇鼎科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授、北極星藥業集團

股份有限公司獨立董事、艾康明生醫科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：朱建成/0股

獨立董事︰蔡采薇/0股

獨立董事：魏宗德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/11/06

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無