和迅公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查核准，獲國際INCI新原料認證(INCIName）。

1.事實發生日:113/01/05

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical

Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，商品名︰RegenExo，

經美國個人護理產品協會(Personal Care Products Council,PCPC)通知，

國際(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)

新原料認證申請經審查後核准，列入國際化妝品成分表，認證號38292。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體

(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，

商品名︰RegenExo，經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料

認證號38292，可合法於國際市場流通販售。

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：

（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

（2）通過113年度營運計畫及預算案。

（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。

（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。

（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，

並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司普通股股票自112年11月29日起登錄興櫃 一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:112/11/23

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證櫃審字第11200119922號函核准，自112年11月29日起開始登錄興櫃一般板

櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東臨時會決議日︰112/11/06

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成

權數達法定數額，本案照案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

6.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師。

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師。

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授。

(3)異動情形︰新任。

(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(6)新任生效日期:112/11/06

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:112/11/06

2.重要決議事項:

一、討論事項︰

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，

並更名為「董事選舉辦法」案。

二、選舉事項︰

(1)通過選舉本公司獨立董事案。

三、其他議案︰

(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/11/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

6.新任者簡歷:

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師、濾能股份有限公司獨立董事、

漢田生技股份有限公司獨立董事、貓侍股份有限公司監察人、非貓不可股

份有限公司監察人、財團法人台東縣惠心文化基金會董事

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師、奇鼎科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授、北極星藥業集團

股份有限公司獨立董事、艾康明生醫科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：朱建成/0股

獨立董事︰蔡采薇/0股

獨立董事：魏宗德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/11/06

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無