和迅公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：113/04/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:溫政翰

4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:黃濟鴻

6.新任者簡歷:

(1)本公司副總經理

(2)國立中興大學生物化學研究所兼任助理教授

(3)前台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事及副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，

升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。

9.新任生效日期:113/03/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1490號7樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書。

(2) 112年度審計委員會查核報告書。

(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國113年3月29日至113年4月8日

止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司

提出股東常會議案。受理處所：和迅生命科學股份有限公司行政管理處(桃

園市桃園區春日路1490號6樓)。有意提案之股東務請於113年4月8日17時前

提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月13日

至113年6月9日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:溫政翰

4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:黃濟鴻

6.新任者簡歷:本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:本公司總經理原由董事長溫政翰兼任，為利本公司營運發展，

升任副總經理黃濟鴻擔任總經理兼代理發言人。

9.新任生效日期:113/03/22

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查核准，獲國際INCI新原料認證(INCIName）。

1.事實發生日:113/01/05

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical

Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，商品名︰RegenExo，

經美國個人護理產品協會(Personal Care Products Council,PCPC)通知，

國際(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI)

新原料認證申請經審查後核准，列入國際化妝品成分表，認證號38292。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體

(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Vesicles)」，

商品名︰RegenExo，經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料

認證號38292，可合法於國際市場流通販售。

1.事實發生日:112/12/22

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/12/22董事會重要決議如下：

（1）通過本公司擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。

（2）通過113年度營運計畫及預算案。

（3）通過本公司簽證會計師之委任及報酬案。

（4）通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。

（5）通過擬訂定本公司113年度內部稽核計畫案。

（6）通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，

並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。

（7）通過本公司董事長及各經理人薪資報酬案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告本公司普通股股票自112年11月29日起登錄興櫃 一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:112/11/23

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年11月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

證櫃審字第11200119922號函核准，自112年11月29日起開始登錄興櫃一般板

櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除董事及其代表人 競業禁止之限制案

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東臨時會決議日︰112/11/06

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成

權數達法定數額，本案照案通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

(8)所擔任該大陸地區事業地址：不適用

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

(10)對本公司財務業務之影響程度:無

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/11/06

2.公司名稱:和迅生命科學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

6.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師。

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師。

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授。

(3)異動情形︰新任。

(4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組

成審計委員會。

(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(6)新任生效日期:112/11/06

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:112/11/06

2.重要決議事項:

一、討論事項︰

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，

並更名為「董事選舉辦法」案。

二、選舉事項︰

(1)通過選舉本公司獨立董事案。

三、其他議案︰

(1)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/11/06

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：朱建成

獨立董事：蔡采薇

獨立董事：魏宗德

6.新任者簡歷:

獨立董事：朱建成/緯騰會計師事務所會計師、濾能股份有限公司獨立董事、

漢田生技股份有限公司獨立董事、貓侍股份有限公司監察人、非貓不可股

份有限公司監察人、財團法人台東縣惠心文化基金會董事

獨立董事︰蔡采薇/蔡采薇律師事務所執業律師、奇鼎科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：魏宗德/中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授、北極星藥業集團

股份有限公司獨立董事、艾康明生醫科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：朱建成/0股

獨立董事︰蔡采薇/0股

獨立董事：魏宗德/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:112/11/06

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無