國光生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一.報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。二.承認事項：(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。三.討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/06/282.股東臨時會召開日期:100/08/153.股東臨時會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號(本公司台中廠區)4.召集事由:一、討論事項：(1)本公司申請股票上市案。(2)初次上市前現增原股東放棄認購案。二、選舉事項：(1)董事、監察人及獨立董事之改選案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/07/176.停止過戶截止日期:100/08/157.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司訂定100年7月8日至7月18日止，受理持股百分之一以上股東提名獨立董事候選人名單。受理提名地點：國光生物科技股份有限公司(地址：106台北市敦化南路2段76號22樓之1)

1.事實發生日:100/06/282.公司名稱:國光生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年6月28日董事會重要決議事項如下:(一)通過召集本公司100年股東臨時會,全面改選董事、獨立董事及監察人案,及其他上市相關事宜。(二)通過本公司申請股票上市案。(三)通過初次上市前辦理之現金增資發行新股原股東放棄優先認購案。(四)通過銀行聯貸案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:國光生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並未造成影響，本公司亦無生產或銷售任何使用塑化劑(DEHP)之產品。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜(補充修訂本公司「公司章程」案)1.董事會決議日期:100/04/202.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)九十九年度監察人審查報告。二.承認事項：(1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/202.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/03/213.報導內容:工商時報A4版:國光生技去年自結營收8.4億元,毛利率初估57%,每股稅後純益近1元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營收及盈餘等資訊，待本公司財報經會計師查核簽證後，再依規定於公開資訊觀測站發布。6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版及工商時報B6版2.報導日期:100/03/153.報導內容:1.經濟日報C3版:國光生技昨日興櫃參考價40元,.....稅前盈餘2.25元,每股稅前盈餘1元.公司並計劃在今年第三季提出上市申請.......2.工商時報B6版:國光去年營收8.4億元,全年毛利率初估57%,稅前盈餘2.25億元,每股稅前盈餘1.37元,EPS約1元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:@1.有關報導內容所提及”國光去年營收8.4億元,全年毛利率初估57%,稅前盈餘2.25億元,每股稅前盈餘1.37元,EPS約1元.”凡財務資料，請以本公司公告申報之資料為準,相關資料請參閱公開資訊觀測站公告資料。2.報導內容有關”計劃在今年第三季提出上市申請”。有關本公司上市事宜將於時程確定後,依法以重大訊息方式予以發布。6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理.7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/08/172.發生緣由:依證交所指示補正本公司98年度年報封面,第2、6-8、32頁及封底資料。3.因應措施:補正後的年報資料重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息公告內容：壹、依據：茲依據本公司99年07月28日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股163,486,965股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,634,869,650元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國99年09月07日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國99年09月03日至民國99年09月13日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國99年09月14日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國99年09月14日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國99年09月14日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711

1.事實發生日:99/07/212.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度現金增資總發行股數4,950,000股，每股發行價格24元，總計118,800,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定99年7月22日為增資基準日。

1.事實發生日:99/06/212.發生緣由:本公司99年度現金增資認股繳款期限已於99年06月21日截止,惟尚有部分原股東及員工未繳納股款,特此催告。3.因應措施:茲依公司法第142條及266條第3項準用同法第142條之規定,特再催告.自民國99年6月22日至民國99年7月22日為股款催繳期間,尚未繳款之股東請於上述時間持原繳款書,駕臨第一商業銀行大雅分行及其全省各分行辦理繳款,逾期未繳者,即喪失其權利.4.其他應敘明事項:以上所述，若貴股東及員工有任何疑問，敬請向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711。

主旨： 公告國光生物科技(股)公司九十九年第一次現金增資發行新股 公告內容 壹、本公司於民國99年4月8日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股4,950,000股，每股面額10元，總額計新台幣49,500,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年5月12日金管證發字第 0990023564號函申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：國光生物科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：(一)血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之研發加工製造買賣。(二)有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。(三)前各項產品之進出口貿易與代理。(四)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：台中縣潭子鄉潭興路一段3號。四、董事及監察人之人數及任期：董事九人（含獨立董事二人）、監察人三人，任期為三年，連選得連任。五、訂定章程日：本公司章程訂定於民國54年11月30日，最後一次修正於民國98年6月25日。六、原定股份總額及每股金額：本公司額定股份總數為300,000,000股，每股面額新台幣10元，總額計新台幣3,000,000,000元；實收資本額1,585,369,650元，分為158,536,965股，每股面額10元。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：(一)本次現金增資118,800,000元，計發行新股4,950,000股，每股面額10元，以每股24元發行，募集總金額為118,800,000元。(二)依公司法第267條規定，保留發行股數15%（計742,500股）由本公司員工認購。(三)除前項外其餘85%（計4,207,500股）則由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認26.5395股，畸零股及逾期未認購股份之處理方式:購認不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。(四)原股東與員工放棄認股之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。(五)本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。(六)本次現金增資採溢價方式辦理，每股發行價格以新台幣24元發行。(七)代收價款銀行：第一商業銀行大雅分行暨全省分行。(八)股款繳納日期：自99年6月8日起至99年6月21日止，逾期未繳納股款者視同放棄認股權利。若於期限內未收到繳款書者，請逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣 1,634,869,650元，分為163,486,965股，每股面額10元，均為記名式普通股。九、增資計劃：充實營運資金。十、股票簽證機構：台北富邦銀行信託部。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時將另行公告之。參、認股基準日：本公司訂於民國99年6月7日為認股基準日，依公司法第165條規定，自民國99年6月3日起至99年6月7日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國99年6月2日下午5 時前（郵寄過戶者，以99年6月2日郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711辦理過戶手續，俾享受認股之權利。肆、特此公告。

1.事實發生日:99/05/312.發生緣由:(1)公司名稱:國光生物科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定，公告本公司簽訂九十九年度現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)委託代收股款行庫:第一商業銀行大雅分行(6)委託存儲專戶行庫:第一商業銀行中科分行(7)委託代收及存儲價款合約訂約日:99/05/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 國光生物科技股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會（補充）公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/31 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/31 公告內容： 依據: 公司法、證交法之相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期一)下午二時整。二、停止股票過戶起訖日期：99年4月2日至99年5月31日三、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。四、會議召集事由：（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2. 監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十七年度(重編後)及九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十七年度(重編後)虧損撥補案及九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議。五、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二日起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5 樓，電話:02-25635711)辦理過戶手續。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於99年04月22日前依規定將相關資料送達本公司 (地址：台中縣潭子鄉潭興路一段3號)。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。【電話:02-25635711】。八、其它應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月29日起至99年4月7日止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，並於99年4月7日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）。受理提案處所：國光生物科技股份有限公司股務部（台中縣潭子鄉潭興路一段3號）電話：04-2538-12202.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告。

主旨： 國光生物科技董事會決議召開九十九年股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/05/01 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/01 公告內容： 依據:公司法及本公司九十九年三月二十九日(星期一)董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十九年五月一日(星期六)上午十時整。二、開會地點：台北市大安區敦化南路二段76號18樓之1 (本公司台北辦公室)。三、召集事由(一)選舉事項：1.補選2席獨立董事、2席董事及1席監察人案。(二)其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二日起至九十九年五月一日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 敬請於九十九年四月一日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段 22號5樓，電話:02-25635711)辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。【電話:02-25635711】。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於99年04月07 日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中縣潭子鄉潭興路一段3號)。七、其它應敘明事項: (1)本次獨立董事應選名額為 2 席，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會 15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部詢。八、特此公告。

主旨： 公告召開本公司董事會九十九年股東常會內容事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/31 停止過戶日期起日：99/04/02 停止過戶日期迄日：99/05/31 公告內容： 依據:公司法及本公司九十九年一月二十七日(星期三)董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期一)下午二時整。二、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。三、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告及九十九年度營運規劃。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)選舉事項1.補選獨立董事、董事及監察人案。(五)其他議案及臨時動議。四、其它應敘明事項:盈餘分派案預計將於股東會召開四十日前公告。五、依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二日起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期一)下午四時前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓,電話:02-25379683)辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年三月二十九日起至九十九年四月七日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，受理提案處所：國光生物科技股份有限公司（台中縣潭子鄉潭興路一段3號）。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,逕向本公司股務代理機構洽詢,逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外,特此公告。